Мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) зааврыг дагаж мөрдөөгүй улс орнууд криптовалютын эсрэг Санхүүгийн үйл ажиллагааны ажлын хэсэг (FATF)-ын "саарал жагсаалт"-д орж магадгүй юм.
дагуу Аль Жазирагийн 7-р сарын XNUMX-ны өдрийн тайланд, эх сурвалжууд дэлхийн санхүүгийн хяналтын байгууллага улс орнууд крипто үйлчилгээ үзүүлэгчдийн AML болон Терроризмын санхүүжилтийн эсрэг (CTF) дүрмийг мөрдөж байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд жил бүр шалгалт хийхээр төлөвлөж байгаа гэж мэдэгдэв.
Саарал жагсаалт нь ФАТФ-аас "Нэмэгдсэн хяналтад байгаа харъяалагдах улс" гэж үздэг улс орнуудын жагсаалтад хамаарна.
ФАТФ-аас энэ жагсаалтад орсон улс орнууд "стратегийн дутагдлыг" тохиролцсон хугацаанд шийдвэрлэх үүрэг хүлээсэн тул хяналтыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж мэдэгджээ.
Энэ нь FATF-ын "хар жагсаалт"-аас ялгаатай бөгөөд "мөнгө угаахтай холбоотой стратегийн томоохон дутагдалтай" улс орнуудыг нэрлэсэн жагсаалт юм. агуулсан Иран, Хойд Солонгос.
Одоогийн байдлаар 23 байна улс орон Сири, Өмнөд Судан, Гаити, Уганда зэрэг саарал жагсаалтад багтжээ.
зэрэг крипто халуун цэгүүд Арабын Нэгдсэн Эмират Улс (АНЭУ) Филиппин мөн саарал жагсаалтад багтсан байгаа ч ФАТФ-ын мэдээлснээр хоёр улс AML болон CFT дэглэмээ бэхжүүлэхийн тулд дэлхийн санхүүгийн хяналтын байгууллагатай хамтран ажиллах “өндөр түвшний улс төрийн амлалт” авсан.
Өмнө нь Пакистан ч мөн адил жагсаалтад багтаж байсан ч ФАТФ-ын асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 34 арга хэмжээ авсны дараа тэдэнд илүү хяналт тавихаа больсон.
Аль Жазирагийн иш татсан нэргүй эх сурвалжуудын нэг нь крипто AML-ийн удирдамжийг дагаж мөрдөхгүй байх нь улс орныг FATF-ын саарал жагсаалтад автоматаар оруулахгүй ч энэ нь түүний нийт үнэлгээнд нөлөөлж, зарим нь хяналтыг нэмэгдүүлэхэд хүргэж болзошгүй гэж тэмдэглэжээ.
Cointelegraph тайлбар авахаар Санхүүгийн үйл ажиллагааны ажлын хэсэгт хандсан боловч нийтлэх үед хариу ирүүлээгүй байна.
2022 оны XNUMX-р сард AML хяналтын байгууллага олон улс, түүний дотор виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч (VASPs) бүхий улс орнууд нийцэхгүй байна Терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх (CFT) болон AML-ийн стандарттай.
ФАТФ-ын удирдамжийн дагуу тодорхой эрх мэдлийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж буй VASP-ууд лицензтэй эсвэл бүртгэлтэй байх шаардлагатай.
Гуравдугаар сард Арабын Нэгдсэн Эмират, Мальта, Кайманы арлууд, Филиппин зэрэг хэд хэдэн оронд AML болон CTF-ийн талаар "стратегийн дутагдал" байгааг олж тогтоосон.
Аравдугаар сард НҮБ-ын (НҮБ) терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зохицуулагч Светлана Мартынова бэлэн мөнгө, хавала гэж тэмдэглэв терроризмыг санхүүжүүлэх “зонхилох аргууд” байсаар ирсэн.
Гэсэн хэдий ч Мартынова криптовалют зэрэг технологийг "урвуулан ашиглах боломжийг бий болгох" зорилгоор ашигласан гэдгийг онцлон тэмдэглэв.
"Хэрэв тэд албан ёсны санхүүгийн системээс хасагдсан бөгөөд тэд нэрээ нууцалсан зүйл худалдаж авах эсвэл хөрөнгө оруулахыг хүсч байгаа бөгөөд үүний тулд ахисан бол тэд криптовалютыг урвуулан ашиглах магадлалтай" гэж тэрээр "Тусгай уулзалт"-ын үеэр хэлэв. Аравдугаар сарын 28-нд НҮБ.
Эх сурвалж: https://cointelegraph.com/news/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatf-s-grey-list-report