- Coinbase-ийн хуучин менежерийн ах криптовалют арилжааны хэргээр шоронд хоригдох ял сонслоо
- Уг этгээдийг өөр хоёр хүний хамт 2022 оны долдугаар сард гэмт хэрэг үйлдсэн хэмээн буруутгаж байгаа юм
АНУ-ын Хууль зүйн яамнаас крипто арилжааны хэрэгт холбогдсон иргэнд ял оноосон тухай мэдэгдэл гаргалаа. Никхил Вахи гэгч этгээдэд 10 сар хорих ял оноожээ. Мөн энэ бол крипто арилжааны хэрэгт холбогдсон анхны шийтгэл юм.
Вахи Coinbase-ийн бүтээгдэхүүний менежер асан Ишан Вахи ахаасаа авсан мэдээлэлд үндэслэн криптовалютын арилжаа хийдэг байжээ. Хэвлэлийн мэдээнд дурдсанаар Вахи утсаар залилан хийсэн хэргээ хүлээсэн байна. Түүнчлэн АНУ-ын Ерөнхий прокурор Дэмиан Уильямс “
“Дотоод хүмүүсийн арилжаа нь бүх зүйл луйвар хийгдсэн, нууц давуу талтай хүмүүс л жинхэнэ мөнгө олох боломжтой гэсэн сэтгэгдлийг төрүүлдэг. Өнөөдрийн өгүүлбэр нь криптовалютын зах зээл хууль бус биш гэдгийг тодорхой харуулж байна. Инсайдерын хууль бус арилжааны бодит үр дагавар бий"
Твиттер дээр Coinbase-ийн дотоод арилжааг илрүүлсэн
Сонирхуулахад, инсайдер арилжааны хэргийг Коби гэх твиттер хэрэглэгч анх илрүүлсэн байна. Энэ нь Холбооны мөрдөх товчооны (ХМТ) анхаарлыг татсан. Кобид байсан илэрсэн Coinbase дээр бүртгүүлэх "хэдэн зуун мянган долларын жетон" худалдаж авсан Ethereum хаяг. Нэмж дурдахад, худалдан авалт албан ёсны зарлал болохоос яг 24 цагийн өмнө хийгдсэн.
Энэ нь тодорхой болмогц Coinbase компани эхлүүлсэн албан ёсны мөрдөн байцаалт болон багийнхантайгаа уулзалт хийлээ. Үүнийг нийтэлснээр Ишан Вахи улсаас зугтахыг завдсан бөгөөд мөрдөн байцаалтын талаар ах, найздаа мэдэгджээ. Гэвч хууль сахиулах байгууллагынхан түүнийг онгоцонд суухаас өмнө оролдлогыг зогсоосон байна.
Мөрдөн байцаалтын явцад Ишан Вахи өөрийн ах, найз Самеер Раманид Coinbase-д бүртгэлтэй криптовалютуудын талаар мэдээлэл өгсөн болохыг тогтоожээ. Энэ давуу талтай гурван яллагдагч дор хаяж 1.5 жетон арилжаалж 25 сая долларын ашиг олсон. Нэмж дурдахад уг схем дор хаяж 2021 оны 2022-р сараас XNUMX оны XNUMX-р сар хүртэл үргэлжилсэн. Гурав нь төлбөртэй криптовалютын дотоод арилжаа хийх схемтэй холбогдуулан утсаар залилан мэхлэх, залилан мэхлэх.
Эх сурвалж: https://ambcrypto.com/coinbase-man-sentenced-to-prison-over-first-crypto-insider-trading-case/