CNBC нь Хятадын үйлчлүүлэгчдэд тус улсын криптовалютын арилжааны хоригийг хүчингүй болгохыг зөвшөөрсөн гэх хэргээс иш татан, Binance дээр эрэн сурвалжлах материал нийтэлжээ.
Нийтлэлд дурдсанаар, Binance-ийн ажилтнууд болон сайн дурын ажилтнууд өөрсдийн оршин суугаа газрынхаа талаар худал хэлэх замаар биржийн харилцагч (KYC), оршин суух болон баталгаажуулах үйл явцыг хэрхэн хуурч, Binance дебит карт авахыг бусдад зааж өгсөн байна.
Эдгээр тодруулга нь Binance-ийн мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) хүчин чармайлтын үр дүнтэй байдалд эргэлзэж байгаа бөгөөд шинжээчид биржээс KYC-ийн удирдамжийг сул хэрэгжүүлсэн нь Хятадаас гадна үр дагаварт хүргэж болзошгүй гэж мэргэжилтнүүд санаа зовниж байна.
Хятадын үйлчлүүлэгчид прокси сервер ашиглан крипто хязгаарлалтыг давж гардаг
Тус бирж нь Хятадын криптовалютын арилжаанд тавьсан хоригийг тойрч гарах арга замыг эрэлхийлж буй Хятадын үйлчлүүлэгчдийн урсгалыг ажиглаж байна. Судалгаанаас үзэхэд Хятад болон бусад орны үйлчлүүлэгчид өөрсдийн байршлыг далдлахын тулд прокси сервер ашиглан Binance-ийн зохицуулалтыг тойрч гардаг.
Binance-ийн албан ёсны хятад хэл дээрх чат өрөөнүүдээс ирсэн зурвасууд нь ажилчид болон сайн дурын ажилтнууд банкны баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэх, буруу хаяг санал болгох, Binance-ийн системийг удирдах зэрэг арга техникийг тайлбарласан гэсэн үг юм.
2017 оноос хойш Хятадад криптовалют солилцох нь хууль бус байсан бөгөөд 2021 онд крипто өөрөө хууль бус болох тул Binance-ийн Хятад үйлчлүүлэгчид эдгээр аргыг ашиглах нь ихээхэн эрсдэлтэй байдаг. Хятад иргэдийн нэвтрэхийг хүссэн зүйл нь Хятадын хуулийн дагуу мөн адил хууль бус юм.
Террористууд үүнийг ашиглаж болно
Binance-ийн KYC болон AML-ийн хүчин чармайлт нь үйлчлүүлэгчдийн хуваалцдаг техникээс болж сэжигтэй байна. Binance, KYC, AML зэрэг олон улсын бизнесүүдийн хувьд үйлчлүүлэгчид терроризм, залилан гэх мэт хууль бус үйл ажиллагаанд оролцохгүй байх баталгааг хангахад чухал үүрэгтэй.
Террористууд, гэмт хэрэгтнүүд, мөнгө угаагчид, Хойд Солонгос дахь кибер хүмүүс, Оросын тэрбумтнууд гэх мэт хүмүүс энэ дэд бүтцэд нэвтрэхийн тулд үүнийг ашиглаж магадгүй гэж Дьюкийн их сургуулийн профессор, Холбооны хадгаламжийн даатгалын корпорацийн (FDIC) инновацийн тэргүүний ажилтан асан Султан Мегжи үзэж байна. ).
Үүний зэрэгцээ Wells Fargo-ийн мөнгө угаахтай тэмцэх хэлтсийн гүйцэтгэх захирал Жим Ричардс Хятадаас гадна Binance-ийн KYC хяналтыг тойрч гарахад ашигласан аргууд нь болзошгүй нөлөөллийн талаар санаа зовж байгаагаа илэрхийлэв.
Хариуд нь хүрэхэд Binance-ийн төлөөлөгч CNBC-д зөвшөөрөлгүй эсвэл стандартад нийцээгүй саналуудыг зүй бусаар шаардах, санал болгох зэрэг дотоод журмыг зөрчсөн байж болзошгүй ажилчдын эсрэг арга хэмжээ авсан гэдгээ мэдэгдэв.
ОХУ-д хориг арга хэмжээний талаар зоригтой алхам хийсэн Binance нь ажилтнууддаа орон нутгийн хууль тогтоомж, зохицуулалтын бодлогыг тойрч гарахыг санал болгох, дэмжихийг хориглодог гэж хэвлэлийн төлөөлөгч нэмж хэлэв. Эдгээр бодлогыг зөрчсөн нь тогтоогдвол шууд ажлаас нь халах юм уу аудит хийх болно.
Дүгнэж хэлэхэд, Binance компани KYC-ийн удирдамжийг хэрэгжүүлээгүй нь илт дутмаг, ажилчид болон сайн дурын ажилтнууд орон нутгийн хууль тогтоомж, зохицуулалтын бодлогыг тойрч гарахад хэрэглэгчдэд үзүүлэх дэмжлэг нь биржийн хууль бус үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх чадавхитай холбоотой ноцтой санаа зовоож байна.
Энэхүү тайланд Binance зэрэг олон улсын компаниуд орон нутгийн дүрэм журмыг бүрэн дагаж мөрдөхийн тулд илүү хатуу KYC болон AML арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн чухлыг онцолжээ.
Эх сурвалж: https://crypto.news/cnbc-report-shows-how-chinese-binance-customers-bypass-crypto-bans/