Блокчейн шинжилгээний фирм Chainalysis нэгэн шинэ мэдээлэлд дурджээ крипто гэмт хэрэг гэж мэдээлнэ тэмцэл тодорхой хэмжээгээр үр дүнтэй болсон. Сүүлийн жилүүдэд гэмт хэргийн тоо буурахгүй байгаа ч түүнтэй тэмцэх нь гэмт хэрэгтнүүдийг бэлэн мөнгө болгох, хулгайлсан мөнгөө fiat руу шилжүүлэх, хууль бус гүйлгээ хийх зэрэгт тодорхой платформоор хязгаарлаж байна.
Гэмт хэрэгтнүүдэд тийм олон аж ахуйн нэгж байдаггүй гэж Chainalysis-ийн шинэ тайланд дурджээ
Chainalysis тайландаа ихэнх гэмт хэрэгтнүүд хууль бус шилжүүлэг хийх 915 дижитал платформоор хязгаарлагддаг гэжээ. Энэ нь 2012 оноос хойш бүртгэгдсэн хамгийн бага тоо бөгөөд крипто нь маш шинэ бөгөөд хөгжиж буй жил байсан гэж хэлж болно. Шинжилгээний компани мөн сүүлийн жилүүдэд олон хууль бус фирмүүд үйл ажиллагаагаа зогсоосон тул гэмт хэрэгтнүүдийг хууль бус гүйлгээ хийх үед судлах том хоргодох газаргүй болсон тул цөөн сонголттой байлгаж байна гэж мэдэгдэв.
Нэмж дурдахад, Chainalysis-ийн хэлснээр 915 боломжит сонголтоос ойролцоогоор таван пүүс крипто орон зайн хууль бус арилжаа, бэлэн мөнгөний гүйлгээний 68 орчим хувийг зохицуулдаг. Chainalysis-ийн судалгааны захирал Ким Грауэр мэдэгдэлдээ:
Эдгээр хадгаламжийн хаягуудын зарим нь зуу гаруй сая долларын хууль бус хөрөнгийг хөдөлгөж, үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа нь үнэхээр цочирдмоор бөгөөд энэ нь маш ил тод бөгөөд блокчейн аналитикийн тусламжтайгаар харахад хялбар байдаг тул энэ нь биднийг хааж болох сайн хаах цэг мэт санагдаж байна. , профайл болон (зарим хэмжээгээр) энэ үйл ажиллагааг устгах.
Грауер үргэлжлүүлэн хэлэхдээ, тайланд сүүлийн нэг жилийн хугацаанд сансарт гэмт хэрэг буурсан эсвэл өссөн эсэх нь тодорхойгүй байна. Грауэр нарийвчилсан мэдээлэл нь нэлээд төвөгтэй бөгөөд дараахь зүйлийг дурджээ.
Хэрэв энэ золиосыг ашиглах боломжтой зүйл болгон хувиргах арга байхгүй бол та ransomware халдлага хийхгүй. OFAC-ийн хийж буйг бид үнэхээр харж байгаа бөгөөд бидний онцолсон зүйл бол мөнгө угаах гэмт хэргийн гаралтыг хөнгөвчлөх хүчин зүйл юм. Миний бодлоор үргэлжилсэн хэлмэгдүүлэлт нь хүмүүс өөрсдийгөө ямар нэгэн цэгт хүрч байгааг ойлгосон гэдгийг харуулсан. утга учиртай хөндлөнгийн оролцоо байж болно.
Өнгөрсөн жил гэмт хэргийн дийлэнх нь “цагаан захтай” дүр төрхтэй болсон. Жишээлбэл, дижитал зээлийн Celsius протокол амжилтгүй болсон гэж мэдэгджээ хэрэглэгчийн хөрөнгийг буруугаар ашигласан эхэлсэн дампуурлаас өмнө зундаа 2022-ийн тухай.
Крипто аренагийн алтан хүүхэд болох FTX-ийн хувьд ч мөн адил мэдээлсэн. Тус компанийн үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал Сэм Банкман-Фридийг буруутгасан юм хэрэглэгчийн хөрөнгийг ашиглах Өөрийнхөө Аламеда Судалгааны фирмийн зээлээ төлж, Багамын тансаг үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах.
Та үүнийг хэрхэн хянах вэ?
Нэрээ нууцалсан Төрийн сангийн ажилтан ингэж тайлбарлав.
Өргөн хүрээний мөнгө угаах арга зам бол нээлттэй эмзэг байдлын тоог аажмаар багасгах явдал юм. Аажмаар та цоорхойг улам бүр цөөрүүлж, бага ба жижиг болгодог. Хэрэв та далангийн илүү олон цоорхойг хаавал тэдгээр нээлттэй нүхээр илүү их ус урсдаг.
Эх сурвалж: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/