АНУ-ын Түүхий эдийн фьючерсийн арилжааны комисс (CFTC) Пенсильвани мужид төвтэй Mosaic Exchange Limited компани болон түүний гүйцэтгэх захирал Шон Майклын эсрэг иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг эхлүүлжээ. Хосыг дижитал хөрөнгийн түүхий эдийн заль мэх зохион байгуулсан, хөрөнгө оруулагчдыг залилсан, үйлчлүүлэгчийн хөрөнгийг завшсан гэж буруутгаж байгаа юм.
Гомдлын дагуу шүүгдэгчид дотоодын болон олон улсын 17 хүнийг хууран мэхэлж, тэднийг асар их хэмжээний хөрөнгө оруулалт, ялангуяа Bitcoin (BTC)-д хөрөнгө оруулахыг ятгасан. Үйлчлүүлэгчдийн нэрийн өмнөөс крипто хөрөнгийн арилжаанд зориулагдсан эдгээр хөрөнгийг шүүгдэгчдийн ашиг хонжоо хайсан гэж амлаж байсан.
2019 оны 2021-р сараас 82 оны 20-р сар хүртэлх түүхэн мэдээллээс харахад яллагдагч нь Мозайк солилцооны талаар хуурамч мэдээлэл өгсөн болохыг харуулж байна. Тэд "Мозайк"-ыг криптовалют арилжааны томоохон төв гэж зарлаж, их хэмжээний хөрөнгө, арилжааны алгоритм нь 60 хувийн нарийвчлалтай гэж сайрхаж байна. Түүгээр ч барахгүй тэд боломжит хөрөнгө оруулагчдыг "сард XNUMX% -иас XNUMX%" хүртэлх ашиг орлоготой болгож, крипто арилжааны алдартай платформуудтай холбоотой гэж онцолсон.
Гэсэн хэдий ч эдгээр мэдэгдэл нь маш их төөрөгдүүлсэн байв. Гомдлын дагуу Мозайк Биржийн гүйцэтгэл сурталчилгааны талбайгаас хол байсан. CFTC нь Mosaic нь үйлчлүүлэгчдэд зориулсан арилжаа хийхдээ алдагдалд ороод зогсохгүй бусад платформтой холбоогүй болохыг тогтоожээ. Үүний үр дүнд олон үйлчлүүлэгчид санхүүгийн томоохон алдагдал хүлээсэн.
Комиссар Кристин Н.Жонсон энэхүү тулгамдсан асуудлын талаар тайлбар хийж, хөгжиж буй крипто салбарын хүрээнд "хөрөнгө оруулагчдыг залилан мэхлэх үйлдлээс хамгаалах" чухал үүргийг онцлон тэмдэглэв. Chainalysis-ийн мэдээллээс иш татан Жонсон, залилан мэхлэлт нь крипто талбар дахь гэмт хэргийн давамгайлсан үйл ажиллагаа хэвээр байгаа бөгөөд өнгөрсөн жил 5.9 тэрбум долларын алдагдал хүлээсэн гэж онцолжээ. Хүмүүсийг одон орны өгөөжид уруу татдаг хөрөнгө оруулалтын луйвар энэ жагсаалтыг тэргүүлдэг.
Мозайк биржийн хэлцэл нь өмнө нь CFTC-ээс зохицуулалтын зөрчлийн хэргээр дарцагласан байгууллагууд болох BitMEX болон Binance зэрэг платформ дээрх дижитал хөрөнгийн деривативыг хамарсан нь чухал юм. Ийм үйл явдлуудыг харгалзан CFTC энэхүү хөгжиж буй зах зээлийн ландшафтыг хянахад гарч болзошгүй цоорхойг багасгах зохицуулалтын хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлэх ёстой гэж Жонсон дэмжиж байна.
Үүнийг шийдвэрлэхийн тулд CFTC нь нөхөн төлбөр олгох, эд хөрөнгийг үрэгдүүлэх, иргэний мөнгөн торгууль ногдуулах, хоригийг хэрэгжүүлэх зэрэг олон засч залруулах арга хэмжээг шүүхээр дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зорьж, Түүхий эдийн биржийн тухай хууль (CEA) болон түүний зохицуулалтыг илүү хатуу мөрдөхийг баталгаажуулдаг.
Эх сурвалж: https://bitcoinworld.co.in/cftc-targets-mosaic-exchange-over-fraudulent-crypto-activities/