CFTC Nabs 2 крипто луйварчид 44 сая долларын Понзи схемд оролцдог.

Орегон мужийн Портланд хотын иргэн Сэм Иккурти, Иллинойс мужийн иргэн Равишанкар Авадханам хоёр криптовалютын луйварчин хоёрыг Понзи маягийн схемээр хууль бусаар 44 сая доллар цуглуулсан хэргээр АНУ-ын Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс (CFTC) буруутгажээ.

дагуу Бараа болон фьючерсийн зохицуулагчийн хэлснээр сэжигтэн хоёулаа нийгмийн видео стриминг платформ болох YouTube-ийг ашиглан хөрөнгө оруулагчдаас хөрөнгийн санд хөрөнгө оруулалт хийж, ашгаа төлөх амлалттай мөнгө гуйсан байна. CFTC хоёр хүний ​​эсрэг гаргасан гомдлыг санд хөрөнгө оруулахын оронд зөвхөн Понзи схем гэж нэрлэж болох схемд гарын үсэг зурсан оролцогчдын хооронд дахин хуваарилж байна гэж мэдэгджээ.

CFTC-ийн шинэчлэлтээс харахад дор хаяж 170 хүн энэ хоёрын заль мэхний золиос болсон бөгөөд гүйлгээнд гаргахаар төлөвлөж байсан зарим хөрөнгийг хувийн ашиг сонирхолдоо зарцуулсан болохыг харуулж байна. 

25-р сарын XNUMX-нд статусын сонсгол хийхээр төлөвлөж байгаа ч CFTC энэ хоёр хүнийг залилан мэхэлсэн, комисст зохих ёсоор бүртгүүлэлгүйгээр олон нийтийн хөрөнгө оруулалтын сан ажиллуулсан хэргээр буруутгаж байгаа гэж мэдэгдэв.

CFTC одоо залилан мэхэлсэн үйлчлүүлэгчдэд нөхөн төлбөр олгох, "хууль бусаар олсон орлогоо үрэгдүүлэх, иргэний мөнгөн торгууль ногдуулах, арилжаа хийх, бүртгүүлэхийг байнга хориглох, Бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хууль (CEA) болон CFTC журмыг цаашид зөрчихөд байнгын хориг тавихыг" хүсч байна.

CFTC-ийн хэрэгжүүлдэг ихэнх арга хэмжээ нь криптовалютын экосистемд төвлөрдөг. Хэмжээнээс үл хамааран CFTC нь кибер гэмт хэрэгтнүүд, ялангуяа дижитал эсвэл виртуал хөрөнгөөс найдвартай хоргодох газар хайж байгаа хүмүүсийг таслан зогсооход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Хууль сахиулах ажиллагааны томоохон хэргүүдийн дунд CFTC сүүлийн үед хянан шийдвэрлэсэн. байршуулах LedgerX-ийн үүсгэн байгуулагчдын нэг нь комиссын гүн гүнзгий шалгалтын дараа чөлөө авсан. BitMEX солилцоо бас байсан төлбөртэй АНУ-д хууль бус криптовалютын дериватив брокерийн үйл ажиллагаа явуулж байгаад дараа нь төлсөн Өнгөрсөн оны наймдугаар сард 100 сая долларын торгууль ногдуулсан.

Зургийн эх сурвалж: Shutterstock