Сүүлийн үеийн хэд хэдэн Понзи схемүүд төвлөрсөн бус санхүүжилтийг ашигласан (DEFI) дэд бүтэц, крипто экосистемийг хөрөнгө оруулагчдаасаа хулгайлах. CFTC төлбөртэй Сүүлийн үеийн мэдээгээр олон зуун хүнийг 44 сая доллараар залилсан криптовалютын Понзи схемийг ажиллуулдаг хоёр америк хүн.
CFTC нь үргэлжилсэн шинж чанартай залилангийн хэрэгт оролцогчдыг шийтгэдэг
Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс (CFTC) Оре мужийн Портланд хотын Сэм Иккурти (мөн Среенивас I Рао гэгддэг) болон Аврора мужийн Равишанкар Авадханам, мөн шүүгдэгчдийн хяналтад байдаг олон тооны аж ахуйн нэгжийн эсрэг гомдол гаргаж, тэд хөрөнгө оруулагчдаа хууран мэхэлж, "дижитал хөрөнгөнд оруулсан орлогын сан"-д хөрөнгө оруулахаар хуйвалдав.
АНУ-ын Түүхий эдийн фьючерсийн арилжааны комисс (CFTC) эдгээр хоёр хүнийг дижитал хөрөнгө болон бусад хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх орлогын сан гэж нэрлэгдэх ашиг сонирхлын төлөө дор хаяж 44 сая долларыг залилан мэхэлсэн гэж буруутгажээ. Мөн яллагдагчдыг хууль бус барааны сан ажиллуулж, CFTC-д Түүхий эдийн сангийн оператороор бүртгүүлээгүй гэж буруутгаж байгаа юм. CFTC-ийн тухайд хариуцагч нар түүхий эдийн сангийн оператороор бүртгүүлэхээ үл тоомсорлосон.
Нэмж дурдахад, CFTC нь хариуцагч Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP, Seneca Ventures ХХК-ийн эзэмшиж, удирддаг гурван санг хууль ёсны ашиг сонирхолгүй хөрөнгө эзэмшиж байгаа хариуцагчаар нэмсэн. .
11 оны 2022-р сарын 16-нд АНУ-ын Чикагогийн дүүргийн шүүхийн шүүгч Мэри Роуланд шүүгдэгчдийн эд хөрөнгийг битүүмжилж, бичиг баримтыг хадгалах тухай хуулийн дагуу хориг тавих тушаалд гарын үсэг зурсны дараа тэрээр Түр хүлээн авагчийг томилов. 2022 оны 25-р сарын 2022-нд нэхэмжлэгчид бичиг баримтыг гардуулсан бөгөөд XNUMX оны XNUMX-р сарын XNUMX-ны өдөр шүүх хуралдааныг хийхээр товлов.
Үргэлжлүүлэн шүүх ажиллагааны явцад CFTC нь залилан мэхэлсэн хөрөнгө оруулагчдад нөхөн олговор авах, хууль бусаар олсон ашгийг үрэгдүүлэх, мөнгөн торгууль ногдуулах, насан туршийн арилжаа хийх, бүртгүүлэхийг хориглох, цаашид Бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хууль (CEA) болон CFTC дүрмийг зөрчихийг хориглох байнгын тогтоол гаргахыг хүсч байна.
2017 онд Иккурти, Авадханам нар Ikkurty Capital, Rose City Income Fund, Seneca Ventures зэрэг компаниудад хөрөнгө оруулагч болох хүсэлтэй хүмүүсийг янз бүрийн криптовалютуудад хөрөнгө оруулахыг уриалж, маш өндөр өгөөжийг амлаж байсан бөгөөд зарим нь жилд 62 хувь хүртэл өндөр ашиг олох болно. Гомдолд хосууд өөрсдийн бизнесийг вэбсайт болон YouTube дээр байрлуулсан видеогоор сурталчилсан гэж үзэж байна.
Үүний эсрэгээр, CFTC Иккурти, Авадханам нар хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг нэгтгэж, дараа нь эдгээр хөрөнгийн дийлэнх хэсгийг бусад оролцогчдод ашиг болгон тараасан нь Понзи схемийг санагдуулдаг болохыг олж мэдсэн. CFTC мөн Иккурти, Авадханам нар өөрсдөдөө 18 сая доллар хадгалж, мөнгийг "бусад оролцогчид" болон тэдний удирдлаган дор байдаг оффшор компаниудад шилжүүлсэн гэж мэдэгдэв.
Иллинойс мужийн шүүхээс тухайн хөрөнгийг царцаах, залилан мэхэлсэн гэх бүртгэлийг хөтөлж, хөрөнгө оруулагчийн хөрөнгийг хүлээн авагч томилох зэрэгт түр хугацаагаар хориг тавих шийдвэр гаргасан байна. CFTC нь Түүхий эдийн биржийн тухай хуулийг (CEA) ирээдүйд зөрчих тохиолдолд нөхөн төлбөр, хасалт, мөнгөн торгууль, арилжааны байнгын хориг, хориг арга хэмжээ авахыг хүсч байна.
Луйварчид төвлөрсөн бус экосистемийн давуу талыг ашиглан залилан мэхлэх урлагийг үйлдэж байгаа бололтой. Понзи ба пирамидын схемүүд. CFTC нь виртуал валют, ялангуяа биткойны фьючерс болон опционтой харьцах үед гарч болзошгүй аюулын талаар олон нийтэд сэрэмжлүүлэх зорилгоор үйлчлүүлэгчийг хамгаалах залилангийн талаар хэд хэдэн зөвлөмж, нийтлэл нийтэлсэн.
Мөн CFTC нь хэрэглэгчдэд хөрөнгө оруулахаасаа өмнө компанийг Комисст бүртгүүлсэн эсэхийг дахин шалгахыг хатуу зөвлөж байна. Үйлчлүүлэгч бүртгэлгүй бизнест мөнгө хандивлахдаа болгоомжтой байх хэрэгтэй.
Арваннэгдүгээр сараас хойш ихэнх алдартай криптовалютын үнэ унасан бөгөөд валютыг мөнгөн тэмдэгттэй холбож, биржээр дамжуулан ханш нь огцом унасныг хараад найдвартай, найдвартай гэж сурталчилжээ. Гэсэн хэдий ч крипто зах зээл бүхэлдээ сөрөг нөлөө үзүүлээгүй. Зарим тод толбо бий.
Дэлхийн болон үндэсний эрх баригчид энэ салбарын чадавхийг судалж, хянаж эхэлснээр крипто евангелистууд зохицуулалтын уур амьсгал гэсэж байгааг анзаарчээ. Оросууд Украйнд ямар ч шалтгаангүйгээр түрэмгийлж байх үед гэнэтийн цохилт болсон. Олон хүмүүс Украин руу криптогоор мөнгө илгээж байсан нь хэзээ нэгэн цагт валют хэрхэн ашиглагдаж болохыг дахин нотолж байна. Тэдгээрийг үл харгалзан найдварын гялбаа, криптогийн салбар одоо замын салаа дээр байна.
Татварын мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар криптовалютын зах зээлийг хамарсан 1 тэрбум долларын Понзи схем байдаг. Америкийн татварын албаныхан үл хэрэглэгдэх токенууд болон бусад төвлөрсөн бус салбарын элементүүдэд чиглэсэн луйврын 50 тодорхой удирдамжийг дагаж мөрдөж байгаагаа илчилсэн.
Нидерландын Санхүүгийн мэдээлэл, мөрдөн байцаах албаны дарга Нилс Оббинк IRS-ийн илчлэлтийн хажуугаар хийсэн хэвлэлийн бага хурлын үеэр хэлэхдээ:
NFT нь худалдаанд суурилсан мөнгө угаах орчин үеийн дижитал аргуудын нэг юм. Нэгэнт алдартай сонгодог салбаруудтай харьцуулахад хяналт багатай, хяналт багатай, залилан мэхлэхэд өртөмтгий болгодог хязгаарлагдмал зохицуулалт байдаг тул үүнд бидний анхаарал хандуулах ёстой."
Нилс Оббинк.
Криптовалютууд үл анзаарагдам хил дамнуулан шилжих чадвар нь санхүүгийн хувьд боловсронгуй бус хүмүүсийг олзлохыг эрмэлздэг луйварчдын үнэ цэнэтэй хэрэгсэл болгожээ. Үүний үр дүнд олон эрүүгийн гэмт хэрэг гарч, зохицуулагчид илүү том, илүү баялаг зорилтуудыг эрэлхийлж байгаа тул зохицуулагчид тэмцэж, зохицуулахыг оролдож байна.
Зохицуулагчид хөрөнгө оруулагчдад NFT-ийг гэмт хэргийн зорилгоор ашиглах боломжийг олгодог шинэ хандлагыг нээсэн. Жим Лигийн хэлснээр IRS -ийн эрүүгийн мөрдөн байцаах газрын дарга, NFTs нь дэлхийн улс орнуудын хууль тогтоомжийн дагуу татварын болон санхүүгийн болзошгүй гэмт хэргүүдийг дэмждэг. Мэдээллийн дагуу АНУ, Их Британи, Нидерланд, Канад, Австралийн крипто худалдан авагчид зэрэг хэд хэдэн орны хөрөнгө оруулагчид холбогдсон байна.
Эх сурвалж: https://www.cryptopolitan.com/cftc-indicts-2-men-on-44m-crypto-ponzi-plot/