Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс (CTFC) АНУ-ын хоёр оршин суугчийг олон сая долларын крипто Понзи схемийн ард байсан гэж буруутгаж буйгаа зарлаж байна.
нь дагуу хэвлэлийн мэдээ, CTFC нь Орегон мужийн Портланд хотын иргэн Сэм Иккурти, Иллинойс мужийн Аврора хотын иргэн Равишанкар Авадхаман нарын эсрэг дижитал хөрөнгөд төвлөрсөн 44 сая долларын залилан мэхлэх хөрөнгө оруулалтын схемийг зохион байгуулсан хэргээр иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулсан байна.
Мөн энэ хэргийн хариуцагчаар Иккуртигийн Жафиа ХХК-ийг нэрлэсэн байна.
“Гомдолд хариуцагч нар дор хаяж 2021 оны 44-р сараас хойш цахим хуудас, YouTube-ийн видео болон бусад хэрэгслийг ашиглан 170 гаруй оролцогчоос дижитал хөрөнгө, бараа, дериватив, своп, своп худалдан авах, эзэмших, арилжаалах зорилгоор XNUMX сая гаруй долларын орлого олж авахыг хүссэн гэж үзэж байна. түүхий эдийн фьючерс гэрээ.
Хариуцагч нар оролцогчдын хөрөнгийг төлөөлж хөрөнгө оруулахын оронд бусад оролцогчдод хуваарилж, понзи схемтэй төстэй байдлаар завшсан гэж гомдолд дурджээ.
CTFC мөн хосууд схемийн дагуу цуглуулсан мөнгөө өөрсдийн хяналтанд байдаг данс руу шилжүүлсэн гэж мэдэгджээ.
“Шүүгдэгчид мөн оффшор бүсэд сая доллар шилжүүлсэн бөгөөд энэ нь эргээд гадаадын криптовалютын бирж рүү мөнгө шилжүүлсэн байж магадгүй юм. Эдгээр сангуудын аль нь ч санд буцаж ирээгүй."
Зохицуулагчийн зүгээс залилан мэхлэгдсэн хүмүүст учирсан хохирлыг барагдуулах, хууль бусаар олсон мөнгөө буцааж өгөх, шүүгдэгч нарт эргэлт буцалтгүй хориг тавихыг шаардаж байна гэж хэвлэлийн мэдээнд дурджээ.
"Үргэлжлүүлэн шүүх хуралдааны явцад CFTC нь залилан мэхэлсэн хөрөнгө оруулагчдын хохирлыг барагдуулах, хууль бусаар олсон орлогыг үрэгдүүлэх, иргэний мөнгөн торгууль ногдуулах, арилжаа болон бүртгэлийн байнгын хориг, Бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хууль (CEA) болон CFTC-ийн журмыг цаашид зөрчихөд байнгын хориг тавихыг эрэлхийлдэг. ”
Шалгах Үнэ үйл ажиллагааны
Цохилтыг бүү алдаарай - Бүртгүүлэх Crypto имэйлийн анхааруулгыг имэйлийн хайрцагт шууд хүргэх
биднийг дагаарай Twitter, Facebook-ийн болон цахилгаан
Surf Daily Hodl Mix
Хариуцлагын талаар: The Daily Hodl дээр гаргасан саналууд нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш юм. Bitcoin, cryptocurrency эсвэл дижитал хөрөнгөд өндөр эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалт хийхээс өмнө хөрөнгө оруулагчид зохих шалгалт хийх хэрэгтэй. Шилжүүлэг, арилжаа хийх нь таны эрсдэлд орж болзошгүй тул алдах нь таны хариуцлагыг хүлээнэ үү. Daily Hodl нь аливаа cryptocurrency буюу дижитал хөрөнгө худалдаж авах, зарахыг зөвлөдөггүй бөгөөд Daily Hodl хөрөнгө оруулалтын зөвлөх биш юм. The Daily Hodl нь түншлэлийн маркетингт оролцож байгааг анхаарна уу.
Онцлох зураг: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Эх сурвалж: https://dailyhodl.com/2022/05/23/cftc-charges-illinois-and-oregon-residents-in-alleged-44000000-crypto-ponzi-scheme/