Калифорнийн Санхүүгийн хамгаалалт, инновацийн газар (DFPI) хоёр өдрийн турш залилан мэхэлсэн гэж сэжиглэж буй крипто брокерууд болон вэбсайтуудын эсрэг 17 тусдаа анхааруулгыг цуцаллаа.
Жагсаалтад Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com, ZC Exchange зэрэг цөөн хэдэн компаниуд багтсан болно.
Нэмж дурдахад eth-Wintermute.net болон UniSwap LLC гэсэн крипто салбарт хоёр том нэрээр тодорсон хоёр хуулбар сайт байдаг.
Үүнийг бичиж байх үед DFPI-ийн хэрэглэгчийн анхааруулга Page 17-р сарын 27, 28-р сарын XNUMX-ны өдрүүдэд эдгээр компаниуд "Калифорнийн хэрэглэгчдийн эсрэг луйвар хийж байгаа бололтой" гэсэн XNUMX анхааруулгыг нийтэлсэн байна.
DFPI нэг дор ийм олон сэрэмжлүүлэг нийтлэх нь тийм ч түгээмэл биш бөгөөд энэ нь жилийн сүүлийн үе шатанд крипто луйврын талаарх мэдээллүүдийн тоо өссөн байж магадгүй юм. DFPI нь ихэвчлэн компаниудад хийсэн мөрдөн байцаалтын тухай, эсвэл тодорхой тохиолдлын тухай сэрэмжлүүлэгийг хааяа нийтэлдэг.
DFPI хамгийн сүүлд зургадугаар сарын 15-нд 26 эргэлзээтэй крипто платформ дээр түгшүүрийн хонх дуугаргаж, ийм их хэмжээний крипто луйврын сэрэмжлүүлэг илгээсэн.
Энэхүү сэрэмжлүүлэг нь брокерууд болон вэбсайтуудын эсрэг иргэдээс ирсэн гомдлын хариуд ирсэн бөгөөд зарим тохиолдолд 2,000 доллараас 1.2 сая доллар алдсан гэж DFPI мэдэгдэв. Гэсэн хэдий ч DFPI эдгээр вэб сайтууд "хууран мэхлэх үйл ажиллагаа явуулж байгаа бололтой" гэж хэлэхээс өөр аргагүй юм.
Эдгээр сэрэмжлүүлгийн ихэнхэд дурдсан гол сэдэв нь холбоотой байдаг гахай нядлах луйвар, Энэ нь нийгмийн сүлжээ, мессеж, болзооны апп-уудаар дамжуулан хуурамч харилцаа, нөхөрлөл үүсгэхийн тулд онлайнаар хуурамч таних тэмдэг үүсгэсэн хувь хүн эсвэл бүлэг юм.
Гахай нядлах эсвэл хайр дурлалын луйврын хэрэгт луйварчин хохирогчийн итгэлийг олж авахын тулд яриагаа аажмаар хөрөнгө оруулалт руу шилжүүлж, тэднийг хөрөнгө оруулалтын "боломж"-оор уруу татахын өмнө ерөнхийдөө долоо хоног, сараар хуурамч ураг төрлийн холбоо тогтоодог. үнэн байхын тулд хэтэрхий сайн.
Эцсийн зорилго нь хохирогчийг UniSwap LLC болон eth-Wintermute.net гэх мэт хууль ёсны вэбсайтын хуулбар хувилбараар дамжуулан криптод хөрөнгө оруулалт хийх эсвэл хэтэвчний нууц хаяг руу мөнгө шилжүүлэх замаар хөрөнгө оруулах явдал юм.
Гахай нядлахтай зэрэгцэн луйварчид "Урьдчилгаа хураамжийн схем" гэж тодорхойлсон өөр нэг тактикийг хэрэгжүүлсэн гэж байгаа бөгөөд муу жүжигчид түүнийг боловсруулахын тулд их хэмжээний мөнгө нэхэх болно. тэдний луйврын сайтаас хуурамч мөнгө авах.
Хохирогч үүнд унавал луйварчин зөвхөн анхны хөрөнгө оруулалтаа халааслаад зогсохгүй дээрээс нь нэмэлт зүсмэлийг хийж, бүх төрлийн холбоо барих хэлбэрийг нэн даруй тасалдаг.
“DFPI нь хөрөнгө оруулалт эсвэл санхүүгийн үйлчилгээ санал болгож буй аливаа хүсэлтэд хариу өгөхөөс өмнө маш болгоомжтой байхыг хэрэглэгчдэд уриалж байна. Хөрөнгө оруулалт эсвэл санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч Калифорнид лицензтэй эсэхийг шалгахын тулд "гэж DFPI мэдэгдэв.
Эх сурвалж: https://cointelegraph.com/news/california-regulator-warns-of-17-crypto-websites-suspected-of-fraud