АНУ-ын эрх баригчид Ирина Дилкинскаг (OneCoin-д хууль эрх зүй, хууль эрх зүйн зохицуулалтын албаны даргаар ажиллаж байсан) нэр хүндтэй крипто луйврын хэрэгт оролцсон хэмээн буруутгаж, Болгараас АНУ руу албадан гаргажээ.
Тэрээр утас залилан хийсэн хэргээр дээд тал нь 20 жилийн хорих ял авч, мөнгө угаах хууль зөрчсөн гэх үндэслэлээр нэмж 20 жилийн хорих ял авах боломжтой.
OneCoin-ийн өөр гишүүнийг хорих боломжтой
Сүүлийн сард хэвлэлийн мэдээ, АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) Дилкинска АНУ-ын Магистрын шүүгч Сара Нетбернийн өмнө ирнэ гэж мэдэгдэв. АНУ-ын хуульч Дэмиан Уильямс 41 настай Болгар эрийг "OneCoin" крипто пирамид системээр дамжуулан олон сая долларын хууль бус ашиг орлого угаах боломжийг олгосон гэж мэдэгджээ.
"Дилкинска олон сая хохирогчид, олон тэрбум долларын хохирол амссан өргөн хүрээний схемийг үргэлжлүүлэхэд тусалсан бөгөөд одоо тэрээр хийсэн гэмт хэргийнхээ төлөө шударга ёсны өмнө тулгарах болно" гэж тэр нэмж хэлэв.
Холбооны мөрдөх товчооны захирлын туслах Майкл Дрисколл түүнийг хамтран зохион байгуулагч Марк Скоттод OneCoin-оос 400 сая доллар угаахад тусалсан гэж мэдэгджээ. Нэмж дурдахад тэрээр Скоттыг баривчлагдсаныг мэдээд Константин Игнатов руу гол бичиг баримтуудыг шатааж, буруутгасан мессеж илгээжээ. Албаны хүмүүсийн үзсэн зарим бичвэрүүд нь:
“Үүнийг хар даа!!!!!;” "Ямар нэгэн зүйл болж байна!!!!!;" "Хэрэв энэ үнэн бол надад [хуйвалдагчийн хамтран зүтгэгч ФРАНК ШНАЙДЕР] ярьж байсан мега хуульчид хэрэгтэй байна!!!"
АНУ-ын ЭМГ-аас цааш нь Дилкинска нь OneCoin-ийн тэргүүн Ружа Игнатовагийн ("Криптокэн" гэгддэг) өмч хөрөнгийг удирдаж байсан гэж мэдэгджээ.
Түүнийг АНУ-д шилжүүлсний дараа Болгар эрийг утас залилан хийсэн, мөнгө угаасан гэсэн нэг зүйл ангиар буруутгасан. Тэрээр хоёр гэмт хэрэгт буруутай нь тогтоогдвол холбооны шоронд 40 хүртэл жил хоригдох боломжтой.
Ружа Игнатовагийн найз залуу Гилберт Армента саяхан шударга ёсны өмнө тулгарсан. Нью-Йоркийн Өмнөд дүүргийн (SDNY) шүүхийн байр ял шийтгүүлсэн OneCoin-ын луйвраас олсон орлогыг 300 сая доллар угаасан хэргээр таван жилийн хорих ял оноожээ.
"Криптохатан хаан?"
Саяхан OneCoin-тэй холбоотой олон тооны хүмүүсийг баривчилсан ч уг схемийн удирдагчийн хаана байгаа нь тодорхойгүй хэвээр байна.
Грекийн Афин хотод хамгийн сүүлд 2017 онд ажиглагдсан Игнатова Газар дундын тэнгист тансаг дарвуулт завинд нуугдаж байж магадгүй гэж хэд хэдэн сурвалжлагад дурджээ. Эрх баригчид далайн эргээс арван хоёр милийн зайд байгаа хүмүүсийг баривчлах эрхгүй тул энэ онол үнэмшилтэй сонсогдож байна.
Саяхан Болгарын эх сурвалж санаж байна "Криптохатан" 2018 оны арваннэгдүгээр сард онц хэрцгийгээр хөнөөсөн байж магадгүй гэж мэдэгджээ. Алуурчин орон нутгийн хар тамхины хааны нэрийн өмнөөс (түүний луйвартай холбоотой байсан) түүний цогцсыг хэрчиж, шарилыг нь Ионийн тэнгист хаясан байна.
Нөгөөтэйгүүр, бараг 15 сая долларын үнэтэй пентхаус (хэдэн жилийн өмнө Игнатова худалдаж авсан) дахин гарч ирэв Энэ оны эхээр Лондонгийн үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл дээр гарсан нь түүнийг амьд байж магадгүй гэсэн санаа юм.
Binance Үнэгүй $100 (Онцгой бус): Энэ холбоосыг ашиглан бүртгүүлж, эхний сард Binance Futures дээр 100$ үнэгүй, 10% хөнгөлөлт аваарай. (нөхцөл).
PrimeXBT тусгай санал: Бүртгүүлэхийн тулд энэ холбоосыг ашиглан POTATO50 кодыг оруулаад 7,000 доллар хүртэл хадгаламжаа аваарай.
Эх сурвалж: https://cryptopotato.com/bulgarian-member-of-crypto-scam-onecoin-to-face-justice-in-the-us/