Крипто

Британийн зохицуулагч FTX крипто биржийг "зөвшөөрөлгүй" фирмийн жагсаалтад оруулсан

09/19/2022
Bitcoin Ethereum мэдээ

Их Британийн санхүүгийн ахлах зохицуулагч Санхүүгийн үйл ажиллагааны газар (FCA) Багамын крипто бирж FTX-д зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулдаг гэж анхааруулсан байна. Тус компани нь FCA-д бүртгүүлсэн хүмүүсээс давж байгаа бүртгэлгүй криптовалюттай холбоотой бизнесүүдийн өсөн нэмэгдэж буй жагсаалтад нэгдэв. 

Есдүгээр сарын 16-ны өдрийн сэрэмжлүүлэг нэхэмжлэл Энэ пүүс "Их Британид зөвшөөрөлгүйгээр санхүүгийн үйлчилгээ эсвэл бүтээгдэхүүн үзүүлж болзошгүй" гэж мэдэгдэв. Боломжит үйлчлүүлэгчдэд хандан FCA нь "хэрэв зүйл буруу болвол" мөнгөө буцааж авах эсвэл Санхүүгийн үйлчилгээний нөхөн олговрын схемийн хамгаалалтыг эрэлхийлэх боломжгүй гэдгийг тэмдэглэж байна.

Image

37-р сарын эцэс гэхэд FCA-д бүртгэлтэй крипто компаниудын жагсаалтад XNUMX аж ахуйн нэгж багтсан бөгөөд Crypto.com хамгийн сүүлд нэгдэж байна. Мөнгө угаахтай тэмцэх журамд хүрэхийн тулд 2022 онд бүртгэлийн процессыг давж чадсан бусад пүүсүүд батлах eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited болон Wintermute Trading LTD компаниуд байсан.

Холбогдох: Их Британийн зохицуулагчид Revolut-ийг аудитын явцад "материаллаг алдаа" гэж онилдог

2020 оны XNUMX-р сард криптовалютад төвлөрсөн шинэ зохицуулалтыг FCA-д сансарт үйл ажиллагаа явуулж буй бизнесүүдэд хяналт тавьж, AML болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх журмыг хэрэгжүүлэх боломжийг олгосон. FCA-ийн хэвлэлийн төлөөлөгчийн хувьд гэж Cointelegraph-т тайлбарлав наймдугаар сард буцаж:

"Бүртгэл амжилттай болох нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх хамгийн бага стандартыг хангасан пүүсээс шалтгаална. Бид бүртгүүлэхийг хүссэн крипто хөрөнгийн бизнес эрхлэгчид санхүүгийн гэмт хэргийн улаан дарцагыг хэт олон удаа орхигдуулсан."

Бүртгүүлээгүй аж ахуйн нэгжүүдэд шууд үзүүлэх үр дагавар нь ямар байх талаар тодорхой ойлголтгүй байгаа ч FCA нь хууль сахиулах тухайд цагаан хоолтон биш нь гарцаагүй. Есдүгээр сарын 13-нд Их Британийн хамгийн том цахим төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн нэг болох ePayments, бизнесийн үйл ажиллагаагаа хаасан Гурван жилийн дараа "санхүүгийн гэмт хэргийн хяналт" сул талуудын улмаас FCA-аас холбогдох тушаал авснаас хойш.

Энэ нь сүүлийн үед FTX зохицуулагчдын анхаарлыг татсан анхны тохиолдол биш юм. 19-р сарын XNUMX-нд Холбооны Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци (FDIC) гаргасан зогсоох, зогсоох захидал Тус компанийн хувьд криптовалюттай холбоотой зарим бүтээгдэхүүнийг FDIC-ээр даатгаж байгаа талаар олон нийтэд төөрөгдүүлсэн гэж мэдэгджээ.