Британийн дээд шүүх түр зогсоосон Pretoria Group International (PGI) худалдааны фирм. PGI нь крипто үйлчилгээ, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн, блокчейн боловсролыг санал болгодог.
Хөрөнгө оруулагчдын санг эзэмшиж байх үед PGI-ийн хаалт
Эхлээд PGI-ийн хоёр захирал үйл ажиллагааныхаа талаар зөрчилтэй тайлан гаргажээ. Гэсэн хэдий ч, компанийн өмнөх хэлцэл нь гүйлгээ хийх явдал юм криптокүвалз.
Нэрээ нууцалсан эх сурвалж тус компанийг шим тэжээлийн ундаа түгээх ажилд оролцож байгаа гэж мэдэгджээ. Хөрөнгө оруулагчид санал болгож буй ROI-г эдлэхийн тулд эхлээд дор хаяж 100 долларын хөрөнгө оруулалт хийх ёстой. Гэсэн хэдий ч хөрөнгө оруулагч нь хэр хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийснээсээ хамааран 0.5 эсвэл 3 хувийн ROI авах эрхтэй.
PGI нь Даваагаас Баасан гараг хүртэл өгөөжийг 200% хүртэл тараадаг. Гэсэн хэдий ч хөрөнгө оруулагчид XNUMX-р сард товлосон хугацаандаа хөрөнгөө авахад тусламж хэрэгтэй байв. Үүний үр дүнд тэднийг тоглож байна гэж итгэж байсан эдгээр хөрөнгө оруулагчдын дунд түгшүүр төрж эхлэв.
Үүний зэрэгцээ PGI төлбөрийг хойшлуулсан нь KALA-тай нэгдэх үйл явц үргэлжилж байгаатай холбоотой гэж мэдэгдэв. Шинэ KALA түрийвчийг ажиллуулсны дараа PGI дээр ажиллах ёстой байв. Эхэндээ PGI нь хөрөнгө оруулагчдад KALA түрийвч ашиглан мөнгө төлөх зорилготой байсан.
KALA нь 2017 онд Понзи схемийг ажиллуулж байхдаа Нуигийн газрын төлөвлөгөө болгон дебютээ хийсэн. Уг нь KALA бол Нуигийн зугтах төлөвлөгөө байсан.
Нуигийн хөрөнгө оруулагчдад KALA-г дотоод токен байсан ч mintage mining гэж нэрлэсэн механизмаар дамжуулан гаргахыг зөвшөөрсөн. Тухайн үед Нуи KALA-г өөрийн шинэ бүтээл гэж зарласан бөгөөд аль нь ч хууль ёсны дэмжлэггүй байв.
Гэсэн хэдий ч 2018 онд Техасын үнэт цаасны зөвлөл Нуигийн эсрэг үйл ажиллагаагаа зогсоож, зогсоох шийдвэр гаргасан. Улмаар луйврын хэргээ илчилсэн.
PGI-руу буцах. Энэхүү платформ нь хөрөнгө оруулагчдад эхэндээ 200% хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг амласан. Гэвч харамсалтай нь тэд хэлсэндээ үнэнч байхаас татгалзсан. Үүний зэрэгцээ эдгээр хөрөнгө оруулагчид бирж дээрх хөрөнгөө авахыг хориглов.
Зохицуулах агентлагууд PGI-ийн эсрэг зарга үүсгэж байна
Мөрдөн байцаагчид бирж нь үнэт цаасны гүйлгээ хийхэд ашигладаг гурван банкны дансыг онцолжээ. Энэ нь 612,425 оны 2020-р сараас 2021 оны XNUMX-р сарын хооронд ойролцоогоор XNUMX фунт стерлингийн хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг эдгээр данс руу шилжүүлсэн.
Гүйлгээний тайланд дурдсанаар уг данс зарим хувийн дансанд 195,000 мянган фунт стерлинг төлсөн байна. Мөн тансаг зэрэглэлийн дэлгүүрт £10,000 төлсөн.
АНУ-ын Виржиниа мужийн зүүн дүүргийн шүүхээс PGI-ийн эрхийг түдгэлзүүлэх шийдвэр гаргажээ.
Энэ нь АНУ-ын Сангийн яам болон АНУ-ын Хууль зүйн яамнаас пүүсийн вэбсайтыг хаасны дараа болсон юм. АНУ-ын оршин суугч Рамил Вентура Палафокс компанийг удирдан чиглүүлжээ.
Төлбөрийн чадваргүй байдлын үйлчилгээний комисс фирмийг шалгаж байх хооронд Рамил тэдний зааврыг дагахаас татгалзжээ. Тиймээс дээд шүүх тус фирмийг хаах шийдвэр гаргасан. Тус пүүсийн үйл ажиллагааг зогсоосон нь олон нийтийн ашиг сонирхолд нийцэж байгааг шүүх нотолсон.
Цаашилбал, шүүх биржийн удирдлагын үр дүнтэй шийдвэр гаргаж чадахгүй байна гэсэн үндэслэлээр нэхэмжлэлээ гаргасан.
PGI-ийн эсрэг буруутгагдсан бусад зүйлд: эрх бүхий байгууллагатай хамтран ажиллахгүй байх, нягтлан бодох бүртгэлийн үнэн зөв тайлан гаргахгүй байх, хууль эрх зүйн дэмжлэггүйгээр үйл ажиллагаа явуулах, ил тод бус байдал, дүрэм журмыг дагаж мөрдөхгүй байх зэрэг орно. дүрэм журам.
Төлбөрийн чадваргүй байдлын албаны ахлах мөрдөн байцаагч Марк Жорж PGI-ийн дагаж мөрдөхөөс татгалзсан зарим зарчмуудыг тодорхойлсон. Маркын хэлснээр, хязгаарлагдмал хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулж буй бизнес эсвэл аж ахуйн нэгж нь Компанийн тухай актад автоматаар захирагддаг. Тиймээс аль нэг байгууллага эдгээр хуулийг үл тоомсорлодог бол шүүхээс тухайн байгууллагыг татан буулгахыг хатуу хүлээдэг.
Эх сурвалж: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/