Холбооны цагдаагийн газар Бразил хууль бусаар алт олборлож олсон мөнгө угаах зорилгоор крипто жетон ашигласан гэмт бүлэглэлийн эсрэг ажиллагаа явуулжээ. Сэжигтнүүдийг буруутгаж байгаа юм мөнгө угаах, залилан, авлига.
Тэд таван хүнийг баривчилж, 60 нэгжлэг, хураан авах тогтоол гаргажээ. Энэ нь хууль бусаар алт олборлож олсон мөнгө угаах зорилгоор крипто жетон ашигласан гэх гэмт бүлэглэлийн мөрдөн байцаалтын нэг хэсэг юм.
Шунал үйл ажиллагаа нь дор хаяж 2012 оноос хойш хойд нутгийн Рондониа мужид хууль бусаар алт олборлож мөнгө угаасан эрүүл мэндийн компаниудтай холбоотой гэж холбооны цагдаа мэдэгдэв. Цагдаа нарын мэдээлснээр гэмт бүлэглэл мөнгө угаах бусад аргуудаас гадна олон тэрбум долларыг гүйлгэхийн тулд өөрийн крипто токеныг ашигласан байна.
Группын бүрхүүлийн компани алт дээр үндэслэн жетон бүтээж, хөрөнгө оруулагчдад зарж, дараа нь тус компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтынхаа ногдол ашгийг авчээ. Холбооны цагдаагийн газраас 3-2019 оны хооронд тус бүлэглэлийн дансаар гурван тэрбум гаруй доллар шилжсэн гэж мэдэгджээ.
Дижитал хөрөнгө ашиглан мөнгө угаах
Биткойн болон бусад криптовалютууд нь мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх шинэ фронт юм. Интерполын саяхан гаргасан тайланд дурдсанаар, залилан мэхлэгчид биткойн болон бусад криптовалютыг ашиглан мөнгө угаахын тулд тэдгээр валютыг нэрээ нууцалж, мөрийг нь нууж байна.
Тус тайланд жил бүр криптовалютаар 2 тэрбум орчим долларын мөнгө угаадаг гэж тооцоолж байгаа бөгөөд энэ нь илүү олон хүн худалдан авах тусам өсөх төлөвтэй байна. Дижитал валют нь гэмт хэрэгтнүүдийн анхаарлыг татдаг, учир нь тэд мөнгийг хурдан бөгөөд нэргүй шилжүүлэх боломжийг олгодог. Тэдгээрийг нэрээ нууцалсан бараа, үйлчилгээг худалдан авахад ашиглаж болно.
Шинжээчид криптовалютыг залилан мэхлэх, мөнгө угаах гэмт хэргийн бусад хэлбэрүүдтэй хамтад нь ашиглахаас гадна кибер гэмт хэрэг, залилангийн төлбөрт ашигладаг болохыг тогтоожээ. Нэмж дурдахад гэмт хэрэгтнүүд тоон валютыг хянахад хэцүү байдаг тул ашиглаж байна.
АНУ-ын Сангийн яамны саяхан гаргасан тайланд дурдсанаар дэлхий даяар биткойныг мөнгө угаахад ашиглах явдал нэмэгдэж байна. Мөн луйварчид криптовалютыг гартаа авах үед хууль сахиулах байгууллагын ажилтнууд тэднийг мөшгиж, хулгайлсан хөрөнгийг эргүүлэн авахад, ялангуяа гэмт хэрэгтнүүд хар тамхи, зэвсэг худалдан авахад ашиглаж байгаа үед хэцүү болгодог.
Уг тайланд кибер гэмт хэрэгтнүүд уламжлалт банкны данс, зээлийн картын оронд криптог ашиглахын зэрэгцээ нэрээ нууцлах боломжийг ашиглаж байна гэж мэдэгджээ. Энэ нь тэднийг сэжигтэй үйлдлийг онлайнаар хянахыг оролдож буй хууль сахиулах байгууллагын ажилтнуудад илрүүлэхээс зайлсхийх боломжийг олгодог.
Уг тайланд мөн биткойн нь гэмт хэрэгтнүүдийн дунд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг криптовалют хэвээр байгаа ч (бүх кибер гэмт хэргийн бараг 50 хувийг эзэлдэг) бусад төрлийн валютыг ч мөн ашиглаж байна. Dogecoin (DOGE) ба Ethereum (ETH).
Мөнгө угаах гэмт хэргийн эсрэг иргэдийг хамгаалах
Дижитал хөрөнгийн нийтлэг нэг зүйл бол тэдгээр нь засгийн газар эсвэл санхүүгийн байгууллагуудын зохицуулалтгүй байдаг бөгөөд энэ нь хэрэв хэн нэгэн үүнийг хууль бус үйл ажиллагаанд (мөнгө угаах гэх мэт) ашиглахыг хүсвэл хэн ч үүнийг хийж чадахгүй гэсэн үг юм!
Янз бүрийн муж улсууд мөнгө угаах аюулаас иргэдээ хамгаалах үүрэгтэй. Дижитал валют ашигладаг хүмүүс бусдыг хохироохгүй, хулгайлахгүй байхын тулд муж улсууд бас анхаарах хэрэгтэй гэж олон шинжээчид үзэж байна. Тийм ч учраас тэд мөнгө угаахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд бүх гүйлгээг хянах шаардлагатай дижитал валютын шинэ зохицуулалтыг санал болгож байна.
АНУ Сангийн яам саяхан Америкийн засгийн газрын агентлагууд олон улсын түншүүдтэйгээ хамтран ажиллах криптовалютуудын талаархи хүрээг танилцуулав.
Энэхүү тогтолцоо нь засгийн газрын агентлагуудад криптовалюттай холбоотой эрсдэл, эдгээр эрсдэлтэй тэмцэхэд хэрхэн ашиглаж болохыг ойлгох боломжийг олгоно. Нэмж дурдахад, тайланд дижитал валюттай харьцах шилдэг туршлагыг боловсруулахын тулд АНУ-ын агентлагууд бусад улс орон, олон улсын байгууллагуудтай хэрхэн хамтран ажиллах талаар удирдамжийг багтаасан болно.
Эх сурвалж: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/