Bittrex Crypto Exchange АНУ-ын хориг арга хэмжээг зөрчсөний улмаас 30 сая доллараар торгуулжээ

Криптовалютын бирж Bittrex АНУ-ын хэд хэдэн хориг арга хэмжээг зөрчсөн гэх үндэслэлээр АНУ-ын Сангийн санд 24.3 сая долларын торгууль төлөхөөр тохиролцжээ.

Энэ нь холбооны агентлагаас хориг арга хэмжээг зөрчсөн тохиолдолд крипто бизнест оногдуулсан хамгийн том торгууль болж байна.

Вашингтонд төвтэй Bellevue компани нь 263-2014 оны хооронд Украин, Куба, Иран, Судан, Сири зэрэг Крымийн бүс нутагт байрладаг үйлчлүүлэгчдээс 2017 сая гаруй долларын гүйлгээ хийсэн байна. мэдээ Мягмар гарагт Төрийн сангийн яамнаас.  

Bittrex нь АНУ-д байрладаг тул холбогдох хориг арга хэмжээний улмаас эдгээр эрх мэдлийн хүрээнд хэрэглэгчидтэй бизнес эрхлэхийг хориглодог.

"Интернэт протоколын хаягийн мэдээлэл, үйлчлүүлэгч бүрийн талаар цуглуулсан физик хаягийн мэдээлэлд үндэслэн Bittrex эдгээр хэрэглэгчид хориг арга хэмжээ авах эрх мэдэлтэй болохыг мэдэх үндэслэлтэй байсан" гэж Төрийн сан хэлэхдээ, бирж энэ мэдээллийг нөхцөлийн дагуу шалгаагүй гэж нэмж хэлэв. зөвшөөрөгдсөн эрх мэдэлтэй холбоотой.

FinCEN нь Банкны нууцын тухай хуулийг зөрчсөн тохиолдолд тусдаа торгууль ногдуулдаг

Санхүүгийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) болон Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ (FinCEN) хоёулаа Bittrex-д тус бүр 24 сая доллар, 29 сая долларын торгууль ногдуулжээ. Bittrex мөнгө угаахтай тэмцэх үр дүнтэй хөтөлбөр хэрэгжүүлж чадаагүй тул сүүлийн торгууль нь Банкны нууцын тухай хуулийг зөрчсөний улмаас үүссэн.

гэхдээ нэр томьёо Төлбөр тооцооны шоуны үеэр FinCEN 24 сая долларын төлбөрийг хүлээн авсны дараа OFAC-д 29 сая доллар шилжүүлнэ, учир нь зарим зөрчил нь "ижил үйл ажиллагаа"-тай холбоотой юм. Үр дүнтэйгээр Bittrex нийтдээ 29.3 сая доллар төлөх ёстой болно.

"Дэлхий даяар үйл ажиллагаа явуулдаг виртуал валютын биржүүд нь үйлчлүүлэгчид нь хэн, хаана байгааг ойлгох ёстой" гэж OFAC-ийн захирал Андреа Гакки мэдэгдэв. 

"OFAC нь виртуал валютын салбар болон бусад газар зохих хяналтыг хэрэгжүүлээгүй нь хориг арга хэмжээг зөрчихөд хүргэдэг пүүсүүдэд хариуцлага тооцох болно."

АНУ-ын эрх баригчид бүртгэлгүй үнэт цаас санал болгодог эсвэл эрх мэдлээ хэтрүүлсэн крипто бизнесийг шийтгэх хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлсэн. Наймдугаар сард OFAC томоохон Web3 холих үйлчилгээ болох Tornado Cash-д хориг тавьсан. Тэмдэглэл Уг үйлчилгээг Хойд Солонгосын төрийн ивээн тэтгэдэг хакерын бүлэг Лазарус бараг 455 сая долларын эфир хулгайлахад ашиглаж байжээ.

Bittrex хэвлэлийнхний цаг хүртэл Blockworks-ын тайлбар хүсэлтийг буцааж өгөөгүй.

хүлээдэг DAS: ЛОНДОН мөн хамгийн том TradFi болон крипто байгууллагууд криптог институцид нэвтрүүлэх ирээдүйг хэрхэн харж байгааг сонсох. Бүртгүүлэх энд.