Bittrex Crypto Exchange АНУ-ын хоригийг зөрчсөний улмаас 24 сая доллараар торгуулжээ

Криптовалютын бүх санаа нь тусгаар тогтнол, эрх чөлөөний үзэл баримтлалд оршдог. Гэсэн хэдий ч зохицуулалтын тухайд крипто бирж болон экосистемийг тойрч гарахад туслах зүйл байхгүй.

Саяхан засгийн газрын хяналтанд орсон ийм крипто бирж бол Bittrex юм. Крипто бирж нь АНУ-ын хориг арга хэмжээг зөрчсөн нь тогтоогдсон. Энэ алхам нь АНУ-ын Сангийн яам түүхэн дэх хамгийн том торгуулийн нэгээр биржийг алгадахад хүргэв.

АНУ-ын Сангийн яамыг Bittrex-ийг торгуулахад хүргэсэн яг ямар шалтгаанууд байсан бэ? Эдгээр хориг арга хэмжээний үр дагавар юу байх вэ? Эндээс илүү ихийг олж мэдье.

Bittrex АНУ-ын хоригийг зөрчиж байна: Ямар хувилбар байна вэ?

Мягмар гарагт Bittrex крипто бирж нь АНУ-ын түүхэн дэх крипто бирж дээр хэрэгжиж байсан хамгийн чухал торгуулийн нүүр царай болсон юм.

АНУ-ын Сангийн яамны мэдээлснээр, 2014-2017 оны хооронд Bittrex нь Иран, Куба, Судан, Сири болон Украины Крымын хавсаргасан бүс нутгийн үйлчлүүлэгчдэд Bittrex-ээр дамжуулан крипто гүйлгээ хийх боломжийг олгосон. Гүйлгээний үнэ ойролцоогоор 263 сая доллар гэж тооцогддог.

Сангийн яамны мэдээлснээр Бриттекс мөнгө угаахтай тэмцэх сургалтад хамрагдсан хоёрхон ажилтныг ажиллуулж, хэрэв байгаа бол сэжигтэй гүйлгээг шалгана. Үүний үр дүнд ойролцоогоор 116,421 шийтгэлийн илэрхий зөрчил гарсан байна.

Эдгээр зөрчлүүдийн улмаас Төрийн сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) болон Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ (FinCEN) Bittrex-д тус бүр 24 сая доллар, 29 сая долларын их хэмжээний торгууль ногдуулжээ. Гэсэн хэдий ч, төлбөр тооцооны нөхцлийн дагуу FinCEN нь Bittrex-ээс 24 сая долларын төлбөрөө хүлээн авсны дараа 29 сая долларыг OFAC руу шилжүүлэх болно. Тиймээс Bittrex эцэст нь 29 сая долларын торгууль төлөх болно.

FinCEN-ийн мэдэгдэлд, 2014 оны 2018-р сараас XNUMX оны XNUMX-р сарын хооронд Bittrex мөнгө угаахтай тэмцэх үр дүнтэй механизмыг ажиллуулж чадаагүй болохыг мөрдөн байцаалтын явцад тогтоосон байна. Түүнчлэн "Bittrex-ийн AML программ нь санал болгож буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, түүний дотор нэрээ нууцалсан криптовалюттай холбоотой эрсдлийг зохих ёсоор шийдэж чадаагүй" гэж нэмж хэлэв.

Bittrex мэдэгдэл гаргасан бөгөөд энэ нь нөхцөл байдлыг зохих ёсоор хаах талаар дурдсан байна. "Битрекс байгуулагдсан цагаасаа хойш засгийн газрын бүх шаардлагыг хичээнгүйлэн, үнэнч шударгаар биелүүлэхийг хичээж ирсэн ... Тус компани "энэ асуудлыг төрийн байгууллагуудтай бүрэн шийдвэрлэсэндээ баяртай байна" гэж Bittrex гаргасан мэдэгдэлдээ дурджээ.

Bittrex гэж юу вэ?

Bittrex нь дэлхийн хамгийн найдвартай арилжааны платформуудын нэг гэдгээрээ алдартай.

Энэхүү платформ нь тоглоомын хамгийн сайн гүнзгийрүүлсэн функцуудыг санал болгодог. Энэхүү платформ нь АНУ-д байдаг боловч цорын ганц анхааруулга нь АНУ-ын 50 мужид байдаггүй.

Платформын хамгийн сайн шинж чанаруудын нэг бол крипто зах зээлд дөнгөж орж байгаа шинэхэн хөрөнгө оруулагчдад давуу тал болох шууд худалдан авах, худалдах функц юм. Шуурхай худалдан авах, худалдах функцийн тусламжтайгаар хөрөнгө оруулагчид холбогдох банкны дансаа ашиглан хэд хэдэн криптовалют худалдаж авах боломжтой.

Түүгээр ч зогсохгүй, аюулгүй байдлын тухайд платформ нь нэлээд хуучирсан бөгөөд ихэнх криптовалютуудаа хүйтэн агуулахад хадгалдаг. Үүнээс гадна платформ нь хоёр хүчин зүйлийн баталгаажуулалт, хэтэвч, IP хаягийн жагсаалттай.

Ямар үр дагавартай вэ?

Хэдийгээр энэ нь крипто бирж эсвэл байгууллагад учирч болох хамгийн том торгууль байж болох ч энэ нь эхний эсвэл сүүлчийнх нь мэдээж биш юм. BitGo болон BitPay-ийг 98,000 онд илт зөрчлийн улмаас тус бүр 507,000 доллар, 2012 долларын торгууль ногдуулжээ.

Дэлхийн геополитикийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөж, криптовалют эрч хүчээ авах тусам ийм тохиолдол олон гарч магадгүй юм.

Bittrex-ийн нөхцөл байдлын үеэр Гадаадын хөрөнгийн хяналтын албаны (OFAC) захирал Андреа Гакки хэлэхдээ, "Виртуал валютын пүүсүүд хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх үр дүнтэй хяналтыг хэрэгжүүлэхгүй байх үед, тэр дундаа хориг арга хэмжээ авсан улс орнуудад байрлах үйлчлүүлэгчдийг шалгаж үзэхэд тэд хууль бус этгээдүүдийн тээврийн хэрэгсэл болж чадна. Энэ нь АНУ-ын үндэсний аюулгүй байдалд заналхийлж байна."

АНУ-ын Сангийн яам, Дээд шүүх, Үнэт цаас, биржийн хороо зэрэг төрийн байгууллагууд криптотой холбоотой байгууллага, гүйлгээг таслан зогсоож байна. Ийм хамгийн том хувилбаруудын нэг бол SEC-ийн Ripple-д уугуул жетон XRP зарсантай холбоотой төлбөр байсан юм.

Хэдийгээр дүрэм журам нь хууль бус үйлдэл гаргахгүй байх арга хэрэгсэл болж болох ч энэ нь салбарын шинэлэг крипто төслүүдэд саад тотгор учруулах магадлал өндөр байна.

Дүгнэлт: Bittrex болон Crypto солилцооны дараагийн алхам юу вэ?

Bittrex нь крипто биржийн өмнө тулгарсан засгийн газрын хамгийн том торгуулийн нэг байж болох ч энэ нь сүүлчийнх биш бололтой.

Сүүлийн өдрүүдэд крипто зах зээлүүд өвлийн улиралд аль хэдийн эргэлдэж байгаа тул зохицуулалтын хүрээг чангатгах нь тэдний асуудлыг улам хүндрүүлж байна. Гэсэн хэдий ч энэ нь хамгийн бага зөрчил, ил тод байдлыг баталгаажуулдаг. Ялангуяа крипто экосистемийн хүрээнд хийгдэж буй гүйлгээний тухайд.

АНУ-ын Сангийн яам Үнэт цаас, биржийн хороо зэрэг бусад зохицуулалтын байгууллагуудын хамт улс даяар криптовалютын байгууллагуудыг таслан зогсоож байна. Өнгөрсөн сард АНУ-ын Сангийн яам Ethereum гүйлгээг нэрээ нууцалсан Tornado Cash програмыг ашиглахыг иргэдэд хориглосон.

АНУ-ын Сангийн яам 2023 онд Defi болон NFT жетонуудын "хууль бус санхүүгийн эрсдлийн үнэлгээ"-г эцэслэн гаргах төлөвтэй байна.

Ойрын ирээдүйд криптовалютын нөлөөлөл, нөлөөлөл нэмэгдэхийн хэрээр зохицуулах байгууллагууд болон засгийн газрын агентлагууд эдгээр зүйлс хэрхэн ажилладаг, ямар нэгэн буруу зүйл байгаа эсэхийг нарийвчлан судлахыг хүсэх нь нэлээд магадлалтай юм. Хэдийгээр энэ өөрчлөлтийг крипто сонирхогчид болон зах зээл хэрхэн хүлээж авах нь хараахан хараахан гараагүй байгаа ч зарим шинжээчид энэ нь криптовалютыг зохицуулахад тустай гэж үзэж байгаа бол зарим нь криптогийн жинхэнэ мөн чанарт нөлөөлж магадгүй гэж үзэж байна.

Цааш унших

• Эрт үе шатны урьдчилсан худалдаа одоо шууд байна
• Doxxed мэргэжлийн баг
• Аж үйлдвэрт ашиглах тохиолдол – Нүүрстөрөгчийн ул мөрийг нөхөх