Бинан Ройтерс агентлагийн тайланд дурдсанаар 2.35-2017 оны хооронд хууль бус эх үүсвэрээс дор хаяж 2022 тэрбум долларын гүйлгээ хийсэн.
The мөрдөн байцаалтын тайлан Хакерууд, хөрөнгө оруулалтын луйвар, мансууруулах бодисын хууль бус борлуулалтаас олсон олон тэрбум долларын криптовалют таван жилийн хугацаанд Binance-ээр дамжсан гэж мэдэгджээ. Нэг жишээ дурдахад, Darknet эмийн зах зээл болох орос хэл дээрх Hydra сайтын хэрэглэгчид 780-2017 оны хооронд Binance-ээр дамжуулан нийт 2022 сая долларын гүйлгээ хийсэн байна.
Нийт тоо нь дэлхийн өнцөг булан бүрт хууль сахиулах байгууллагуудын мэдэгдэл, шүүхийн бүртгэлийг шалгаж, блокчейн мэдээллийн дүн шинжилгээнд үндэслэсэн бөгөөд ихэнхийг Амстердамд төвтэй Crystal Blockchain шинжилгээний фирмээс гаргажээ. Reuters мөн darknet сайтууд дээр Binance үйлчлүүлэгчийн гүйлгээг хянаж үзсэн. Мэдээлэлд мөн Binance-д хүрэхээс өмнө хэд хэдэн дижитал түрийвчээр дамжсан криптод багтсан бөгөөд Санхүүгийн үйл ажиллагааны ажлын хэсгийн дагуу "шууд бус" урсгал нь мөнгө угаах гэмт хэргийн улаан туг юм.
Уг нийтлэлд мөн 2020 оны тайландаа Binance зөвхөн 770 онд 2019 сая долларын хууль бус хөрөнгө хүлээн авсан гэж мэдэгдсэн крипто судлаач Chainalysis-ийг иш татсан байна. Гэсэн хэдий ч уг нийтлэлд Binance-ээр дамжиж буй хууль бус эх үүсвэртэй крипто мөнгөний хэмжээ нь дэлхийн хамгийн том биржийн нийт арилжааны хэмжээ багахан хувийг эзэлж байгааг хүлээн зөвшөөрсөн.
Лазарыг хакерджээ
Уг нийтлэлд Словакийн крипто биржийн Eterbase-д 2020 оны есдүгээр сард Хойд Солонгосын хакерын бүлэг Lazarus нэвтэрсэн тухай онцлох тохиолдлыг онцолжээ. Хакерууд 5.4 сая долларын крипто хулгайлсаны дараа хэдэн цагийн дараа зөвхөн шифрлэгдсэн цахим шуудангийн хаяг ашиглан Binance дээр олон нэргүй данс нээсэн. дараа нь хулгайлсан хөрөнгийг хөрвүүлж, тэдний ул мөрийг бүрхэв.
Эдгээр гүйлгээг Binance Словакийн үндэсний цагдаатай хуваалцсан бүртгэлээр баталгаажуулсан. Эцсийн эцэст, Eterbase нь хөрөнгийг олж, буцааж авч чадаагүй. Eterbase-ийн үүсгэн байгуулагч Роберт Ауктын хэлснээр, "Binance тэдний солилцоогоор хэн мөнгө шилжүүлж байгааг мэдэхгүй байсан."
Binance хариулт
Binance-ийн гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жао тайлбар хийх боломжгүй байсан ч Харилцаа холбооны ахлах захирал Патрик Хиллманн Ройтерс агентлагийн бичсэн асуултад хариулав. Binance энэ тооцоог үнэн зөв гэж үзэхгүй гэж мэдэгдсэн ч нийтлэлд дурдсан хэргүүдийн талаар мэдээлэл авах хүсэлт тавьсан ч буруутгалыг эсэргүүцэх ямар нэгэн тоо баримт өгөхийг үл тоомсорлов.
Хиллманн хэлснээр, Binance нь "дэлхийн хамгийн боловсронгуй кибер шүүх шинжилгээний багийг" байгуулж байгаа бөгөөд үүний зэрэгцээ "манай платформ дээрх хууль бус криптовалютын үйл ажиллагааг илрүүлэх чадвараа цаашид сайжруулахыг" хичээж байна. Одоогийн байдлаар Binance нь гүйлгээг хянаж, эрсдэлийн үнэлгээг ашиглан "хууль бус хөрөнгийг хянах, царцаах, эргүүлэн авах ба/эсвэл хууль ёсны эзэмшигчид нь буцааж өгөхийг баталгаажуулах" гэж Хиллманн хэлэв.
Энэ оны эхээр Ройтерс агентлагийн өөр нэг эрэн сурвалжлах нийтлэлд Binance-ийг буруутгасан хэрэглэгчдийн хувийн мэдээллийг хуваалцах Оросын эрх баригчидтай тулгарах нь тэднийг хэлмэгдүүлэх эрсдэлд оруулж болзошгүй юм. Binance урт мэдэгдлээр хариу өгч, нийтлэл нь "худал яриа."
Та энэ сэдвээр ямар бодолтой байна вэ? Бидэнд бичээд хэлээрэй!
Disclaimer
Манай вэбсайтад байрлуулсан бүх мэдээллийг үнэнч шударгаар, зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор нийтэлдэг. Уншигч манай вэбсайтаас олж авсан мэдээллийг авах нь тэдний эрсдэлд бүрэн нийцэх болно.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/binance-facilitated-crypto-theft-for-years-says-investigative-report/