Binance Энэтхэгийн Crypto Exchange WazirX-ээс өөрийгөө холдуулжээ

Хоёр жилийн өмнө энэ платформыг Энэтхэгийн зохицуулах агентлагуудын хяналтаас зайлсхийсэн гэж буруутгаснаас хэд хоногийн өмнө түүний пүүс WarzirX крипто биржийг худалдан авах гэрээг эцэслэн хийгээгүй гэж Баасан гарагт Binance-ийн захирал мэдэгдэв.

Гүйцэтгэх захирал Чанпэн "CZ" Жао хэлэхдээ tweet утас 2019 оны XNUMX-р сарын гэрээ "хэзээ ч дуусаагүй" бөгөөд Binance нь зөвхөн "WazirX-д түрийвчний үйлчилгээг технологийн шийдэл болгон" өгдөг.

"WazirX нь WazirX солилцооны бусад бүх асуудлуудыг хариуцдаг бөгөөд үүнд хэрэглэгч бүртгүүлэх, [хэрэглэгчээ таних шийдэл], арилжаа хийх, мөнгө татах ажлыг эхлүүлэх" гэж Жао хэлэв.

Энэ нь тухайн үед хэлэлцээрийг хоёуланг нь олон нийтэд ил болгосон ч гэсэн Бинан болон WazirX, энэ нь хэрэглэгчдэд Binance Fiat Gateway дээр Энэтхэгийн рупи (INR)-аар крипто худалдаж авах, худалдах боломжийг олгох зорилготой байсан.

WazirX-ийн үүсгэн байгуулагчдын нэг Нишал Шетти биржийг үүсгэн байгуулагчдын хооронд онлайн хэрүүл маргаан дэгдсэний улмаас Жаогийн нэхэмжлэлтэй маргаж байна.

"WazirX-ийг Binance худалдаж авсан." Шетти жиргэжээ, Жао Binance-ыг солилцооноос олон нийтэд холдуулснаас хойш хоёр цаг хүрэхгүй хугацаанд. "Binance нь крипто хосолсон криптог ажиллуулж, крипто татах үйл явцыг боловсруулдаг."

WazirX биржийн оператор Zanmai Labs нь бирж дээр мөнгө угаахад тусалсан гэсэн хэргээр тус улсын санхүүгийн хяналтын алба болох Гүйцэтгэх албаны (ED) дургүйцлийг хүргэсэн.

Тус бирж нь 31.7 сая орчим хэрэглэгчтэй тус улсын "хамгийн том" крипто бирж гэдгээрээ алдартай бөгөөд энэ нь Энэтхэгийн өөр нэг томоохон бирж CoinDCX-ийн гуравдугаар сард бүртгэгдсэн 40 саяас найм орчим саяар хоцорч байна. Тус улсын дөрөв дэх том бирж болох Binance нь ойролцоогоор 27.6 сая хэрэглэгчтэй байна. Business Insider Энэтхэг.

Зохицуулагчдын нарийвчилсан судалгаа

An мөрдөн байцаалт Өнгөрсөн долоо хоногт олон нийтэд мэдээлсэн ED нь эргэлзээтэй банк бус санхүүгийн байгууллагууд болон тэдний финтекийн түншүүдээс WazirX руу их хэмжээний мөнгийг шилжүүлж, улмаар тэдгээр байгууллага болон түншүүдийн "махчин" гэмт хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсны дараа "гадаадад" угаасан болохыг тогтоосон байна. зээл олгох үйл ажиллагаа."

Энэтхэгийн дотоодын хэвлэл Бизнесийн стандарт мөрдөн байцаалтын талаар анх мэдээлэв.

Тус агентлаг нь Занмайг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн менежментийн хэрэглүүр Crowdfire, Shetty-ийн үүсгэн байгуулсан өөр нэг компани, Сингапурын Zettai холдинг компани болон Binance-ийн Кайманы арлуудын аж ахуйн нэгжийн WarzirX-ийн эзэмшлийг нуун дарагдуулах зорилгоор "гэрээний вэб" үүсгэсэн гэж буруутгаж байна. мэдээ Баасан гариг.

“Гэмт хэргээс олсон орлогоос худалдаж авсан” крипто хөрөнгийн гүйлгээг тогтооход тус агентлагтай хамтран ажиллаагүй гэх үндэслэлээр Занмай компанийн захирал Самеер Мхатрегийн 646,700,000 INR (8.1 сая ам. доллар)-ын банкны үлдэгдэлтэй тэнцэх мөнгийг царцаах шийдвэр гаргажээ.

Шетти өмнө нь WazirX нь зөвхөн оюуны өмч болон Binance-тай давуу эрхтэй гэрээ байгуулсан крипто-крипто болон INR-д суурилсан бүх крипто гүйлгээг хянадаг гэж мэдэгдэж байсан. Занмай одоо бусад бүх гүйлгээг WarzirX дээр Binance хариуцдаг INR-д суурилсан крипто гүйлгээнд оролцдог гэж тус агентлаг мэдэгдлээ.

Биржийг Энэтхэгийн эрх баригчдын зохицуулалтын хяналтаас "бултах" талаар "зөрчилтэй, хоёрдмол утгатай" хариулт өгсөн гэж буруутгаж байна.

"WazirX-ийн үйл ажиллагаа болон платформыг Zanmai Labs хэрхэн удирдаж байгаа талаарх сүүлийн үеийн мэдэгдлүүд Binance-ийн санааг зовоож байна" гэж Жао хэлэв. “Binance нь дэлхийн өнцөг булан бүрт хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтран ажилладаг. Бид ED-тэй ямар ч байдлаар хамтран ажиллахдаа баяртай байх болно."

WazirX болон Жаогийн хэвлэлийн төлөөлөгч тайлбар өгөх хүсэлтэд тэр даруй хариу өгөөгүй.

Орой бүр ирсэн имэйл хайрцагтаа тухайн өдрийн шилдэг крипто мэдээ, ойлголтыг аваарай. Blockworks-ийн үнэгүй мэдээллийн товхимолд бүртгүүлээрэй одоо.