Даваа гарагийн мэдээгээр Reuters, гэмт хэрэгтнүүд арилжааны хэмжээгээрээ дэлхийн хамгийн том криптовалют болох Binance-ийн тусламжтайгаар 2017-2021 оны хооронд олон тэрбум долларын криптовалют угаасан байна.
Binance 2.35 тэрбум долларын үнэ бүхий крипто угаахад ашигласан: Ройтерс агентлагийн тайлан
Reuters Blockchain аналитикийн Crystal Blockchain болон Chainalysis фирмүүдтэй хамтран хэтэвчээс Binance руу хууль бус хөрөнгийг илрүүлэх зорилгоор ажиллажээ. Тус сонин мөн хууль сахиулах байгууллагын ажилтнуудтай ярилцаж, шүүхийн баримт бичгүүдийг судалж үзээд муу жүжигчид өөрсдийн хууль бусаар олсон мөнгөө угаахын тулд Binance-г ашигласан гэж дүгнэжээ.
Дагуу Reuters, Хойд Солонгосын кибер гэмт хэргийн синдикат Лазарус бүлэглэл нь Binance-ийг ашиглан Словакийн бага нэртэй криптовалютын бирж болох Eterbase-аас хулгайлсан 5.4 сая долларыг угаасан байна. Луйварчид олон тооны нэргүй данс ашигласан тул Binance гэмт хэргийн гүйлгээний талаар мэдээгүй байсан гэж мэдэгджээ. Дараа нь Eterbase хаалгаа хаагаад дампуурлаа зарлав.
Reuters Оросын darknet сайт Hydra нь Binance-г 780 сая долларын хар тамхины схемд ашигласан болохыг мөн онцолжээ. Hydra-ийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр үнэлэгдсэн нийтлэлүүд нь Binance нь данс үүсгэхэд бага мэдээлэл шаардагддаг тул төлбөрийг боловсруулахад тохиромжтой газар байсныг харуулж байна.
Нийтдээ, Reuters Binance нь 2.35-2017 оны хооронд 2021 тэрбум долларын гүйлгээ хийсэн гэж тооцоолсон.
АНУ-ын эрх баригчид энэ оны эхээр төрийн ивээн тэтгэдэг Лазарус группыг мөн хариуцаж байсныг олж мэдсэн Sky Mavis-ийн Ethereum sidechain Ronin дээр 625 сая долларын хулгай хийсэн. Binance XNUMX-р сарын сүүлээр эдгээр хөрөнгийн багахан хэсгийг нөхөж чадсан.
Binance крипто угаасан нэхэмжлэлийг үгүйсгэж байна
Гэсэн хэдий ч Binance эрс няцаасан Ройтерс агентлаг тооцоо.
Биржийн Харилцаа холбооны ахлах захирал Патрик Хиллманн энэ тоо "буруу, хэт хөөрөгдсөн" гэж мэдэгдэв. Тэрээр Binance-ийн тодорхойлогдсон тохиолдлуудад өөрийн тооцооллыг санал болгоогүй ч тус компани нь "манай платформ дээрх хууль бус криптографын үйл ажиллагааг илрүүлэх чадварыг улам сайжруулах" "дэлхийн хамгийн боловсронгуй кибер шүүх шинжилгээний багийг" бий болгохоор ажиллаж байна гэж хэлсэн. .”
Хиллманн мөн Binance нь хууль бусаар олж авсан аливаа криптог цаг тухайд нь сэргээж, хууль ёсны эзэмшигчид нь буцааж өгөхийн тулд гүйлгээний хяналт, эрсдэлийн үнэлгээний хэрэгслийг ашигладаг гэж мэдэгдэв.
Binance нь крипто салбарын мөнгө угаахтай тэмцэх хамгийн хатуу бодлого баримталдаг гэдгээ баталдаг. Хиллманн цааш нь хэлэхдээ, дэлхийн бирж нь крипто ашиглан гэмт хэргийн синдикатуудыг устгахын тулд хууль сахиулах байгууллагатай үргэлжлүүлэн ажиллах болно.
Binance-ийн төлөөлөгч ч мөн энэ аймшигт байдлыг шүүмжилсэн Reuters Энэ нь 2019 оны хуучирсан мэдээлэл, баталгаажаагүй хувийн гэрчилгээг ашигласан маш буруу мэдээлэлтэй нийтлэл” гэж тайланд дурджээ.
Эх сурвалж: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/