Бараа, түүхий эдийн фьючерс арилжааны хороо (CFTC) нь Барааны биржийн тухай хууль (CEA) болон CFTC журмыг олон удаа зөрчсөн тул криптовалютын солилцооны платформ Binance болон түүний гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жао нарын эсрэг иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа зарлалаа. Гомдолд мөн Binance-ийн дүрэм журам хариуцсан ахлах ажилтан асан Самуэль Лимийг биржийн зөрчилд тусалсан гэж буруутгаж байна.
Гомдлын дагуу Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited болон Binance (Services) Holdings Limited (хамтдаа Binance) нь Binance төвлөрсөн дижитал хөрөнгийн арилжааны платформ болон бусад олон корпорацийн аж ахуйн нэгжүүдийг зориудаар тунгалаг бус нийтлэг аж ахуйн нэгжээр дамжуулан ажиллуулж байсан. Шүүгдэгчдийг арилжааны ашиг тусын тулд зохицуулалтын арбитрын стратеги хэрэгжүүлэх явцад CEA-ийн холбогдох заалтуудыг санаатайгаар үл тоомсорлосон гэж үзэж байна.
Шүүгдэгчдийн эсрэг үргэлжилсэн шүүх хуралдааны явцад тус агентлаг яллагдагчаар татагдсаны дагуу хэрэгсэхгүй болгох, иргэний мөнгөн торгууль ногдуулах, арилжаа хийх, бүртгүүлэхийг бүрмөсөн хориглох, CEA болон CFTC журмыг цаашид зөрчихөд байнгын хориг тавихыг хүсч байна.
Хэргийн суурь
Гомдолд Binance нь 2019 оны долдугаар сараас өнөөг хүртэл АНУ-ын иргэдэд түүхий эдийн деривативын гүйлгээг санал болгож, гүйцэтгэсэн гэж үзэж байна. Binance-ийн дагаж мөрдөх хөтөлбөр үр дүнгүй байсан бөгөөд Жаогийн заавраар Binance компанийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэхийн тулд дагаж мөрдөх хяналтыг тойрч гарахыг ажилтнууд болон үйлчлүүлэгчдэдээ зааварласан.
Гомдолд мөн Binance-г шаардлагатай бол CFTC-д бүртгүүлэхгүйгээр деривативын гүйлгээг хөнгөвчлөх үүрэгт үндэслэн гэрээт зах зээл эсвэл своп гүйцэтгэх байгууламжийн үүрэг гүйцэтгэнэ гэж буруутгаж байна.
Гомдлын дагуу, Binance гэх мэт фьючерсийн комиссын худалдаачдын (FCMs) үүрэг гүйцэтгэдэг байгууллагууд ийм мэдээллийг цуглуулдаг хууль ёсны үүрэг хүлээсэн ч холбогдох хугацааны ихэнх хугацаанд Binance платформ дээр арилжаа хийхээсээ өмнө хэн болохыг баталгаажуулах мэдээлэл өгөхийг үйлчлүүлэгчдээсээ шаардаагүй байна. . Мөн терроризмыг санхүүжүүлэх, мөнгө угаах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх үндсэн дүрэм журмыг хэрэгжүүлж чадаагүй.
Гомдолд цаашид Binance АНУ-ын үйлчлүүлэгчдийг платформ дээрээ худалдаа хийхийг хязгаарласан гэж мэдэгдсэний дараа ч Binance хэрэглэгчиддээ, ялангуяа АНУ-д байрладаг арилжааны үнэ цэнэтэй VIP үйлчлүүлэгчдэдээ Binance-ийн дагаж мөрдөх хяналтаас зайлсхийх хамгийн сайн аргуудын талаар зааварчилгаа өгсөн байна. Гомдолд мөн аж ахуйн нэгжийн хариуцагчдыг Binance-ийн FCM-ийн үйл ажиллагаанд анхааралтай хяналт тавиагүй гэж буруутгаж байна.
Жао, Лим нар
Гомдолд Жао нь Binance платформыг энгийн аж ахуйн нэгж болгон ажиллуулдаг олон арван аж ахуйн нэгжийг эзэмшиж, хянадаг байсан гэж мэдэгджээ. Жао нь Binance дахь бүх томоохон стратегийн шийдвэрүүдийг хариуцдаг бөгөөд үүнд АНУ-д төвтэй VIP үйлчлүүлэгчдэд Binance-ийн нийцлийн хяналтаас зайлсхийх зааварчилгаа өгөх нууц төлөвлөгөө зохиох, Binance-ийн ажилтнуудад өөрсдийн хяналтыг автоматаар устгахад тус дөхөм үзүүлсэн программууд дээр хяналтыг зөрчих тухай бүх харилцаа холбоог баталгаажуулахыг зааварлах зэрэг үүрэг хүлээдэг. нотлох баримт.
2018-2022 оны хооронд Binance-ийн CCO-оор ажиллаж байсан Лим нь Binance-ийн дагаж мөрдөх хөтөлбөрийг сулруулсан санаатай үйлдлээр Binance-ийн зөрчлийг арилгахад санаатайгаар тусалсан гэж буруутгагдаж байна. Лим нь мөн CEA-ийн холбогдох заалтуудаас санаатайгаар зайлсхийсэн эсвэл зайлсхийх оролдлого хийсэн, үүнд Binance-н нийцлийн хяналтыг тойрч гарахад нь үйлчлүүлэгчдэд туслах "бүтээлч арга хэрэгсэл"-ийг сурталчлах, Binance-ын АНУ-ын хэрэглэгчдэд холбогдох мэдээлэлд нэвтрэхийг зааварласан корпорацийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа явуулсан хэрэгт буруутгагдаж байна. Binance-ийн дагаж мөрдөх хяналтаас зайлсхийхийн тулд виртуал хувийн сүлжээгээр дамжуулан худалдааны байгууламж.
Хэдхэн хоногийн өмнө АНУ-ын Хууль зүйн яам мөн Binance компанийг үнэт цаасны луйврын тухай хуулийг дагаж мөрдсөн эсэхийг тогтоохоор шалгаж байгаа талаар бид мэдээлсэн. Компанийг үүсгэн байгуулагч Чанпэн Жао болон бусад удирдах албан тушаалтнуудад татвар төлөхөөс зайлсхийх зорилгоор хуйвалдаан зохион байгуулсан, хууль бусаар мөнгө шилжүүлсэн, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэсэн гэх мэтээр эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа аж. Binance нь 10 онд 2022 тэрбум гаруй долларын дүнтэй нягтлан бодох бүртгэлийн луйврын хэрэг үйлдэж, зохицуулах байгууллагаас зайлсхийхийг оролдсон гэж криптовалют фирм үгүйсгэж байна.
Binance дээрх ХАМАС-ын гүйлгээ
Binance дээрх ХАМАС-ын гүйлгээ
Гомдолд цаашид Binance-ийн ажилтнууд, ажилчид болон агентууд Binance платформ нь хууль бус гэж үзэж болох үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх боломжтой гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн гэж мэдэгджээ. 2019 оны XNUMX-р сард HAMAS-тай холбоотой гүйлгээний талаар мэдээлэл авсны дараа Binance-ийн ажилтан Лим хамтран ажиллагчдаа хэлэхдээ их хэмжээний мөнгө ихэвчлэн мөнгө угаахтай холбоотой байдаг тул террористууд ихэвчлэн бага хэмжээний мөнгө шилжүүлдэг.
Хамтран ажиллагсад нь AK600 худалдаж авахад 47 доллар бараг хүрэхгүй гэж хариулав. Цаашилбал, 2020 оны XNUMX-р сард хийсэн яриандаа Лим Binance-ийн зарим үйлчлүүлэгчид, тэр дундаа Оросоос ирсэн үйлчлүүлэгчид гэмт хэргийн зорилгоор тэнд байсныг хүлээн зөвшөөрсөн. Binance-ийн MLRO нь мөн компанийг буруутай үйлдлээ мэдэж байгаа боловч нүдээ аниад сонгосон гэдэгтэй санал нэгджээ.
Өмчийн арилжаа ба Binance дахь квант ширээний үүрэг
Түүнчлэн Binance нь холбогдох хугацаанд өөрийн платформ дээр гүйцэтгэх захирал Жаогийн эзэмшдэг 300 орчим "байшингийн данс" болон Merit Peak болон Sigma Chain-ийн эзэмшдэг дансаар дамжуулан арилжааны үйл ажиллагаа эрхэлдэг байсныг тэмдэглэв. Үүнээс гадна Жао хоёр хувийн дансаар дамжуулан Binance платформ дээр арилжаа хийсэн.
Merit Peak нь тодорхой хугацаанд Binance-ийн үйлчлүүлэгчидтэй лангуунаас гадуур гүйлгээ хийж, дижитал хөрөнгийг эсрэг талын Binance данс руу шууд байршуулах замаар арилжааны төлбөр тооцоог хийж байсан. Харин Sigma Chain нь Binance-ийн зах зээлд дижитал хөрөнгийн дериватив болон бусад төрөл бүрийн зах зээлд өмчийн арилжаа эрхэлдэг. Binance-ийн "квантын ширээ" нь компанийн хувийн арилжааны үйл ажиллагааг өөрийн зах зээл дээр удирддаг гэж үздэг.
Binance-ийн Германы гүйцэтгэх захирал Майкл Уайлд болон бусад олон улсын удирдагчдыг хэзээ халах вэ?
Одоо чухал асуудал бол Бараа түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс (CFTC) компанийн эсрэг гаргасан гүтгэлгийн дараа Binance-ийн Германы гүйцэтгэх захирал Майкл Уайлд болон тус компанийн олон улсын удирдагчдыг хэзээ ажлаас нь халах вэ?
CFTC-ийн гомдолд Binance нь CFTC-д бүртгүүлэлгүйгээр АНУ-ын хэрэглэгчдэд түүхий эдийн деривативын гүйлгээг санал болгосноор АНУ-ын хууль тогтоомжийг зөрчсөн гэж үзэж байна. Гомдолд мөн Binance АНУ-ын үйлчлүүлэгчдийг платформд нэвтрэхийг хориглох хүсэлтэй байгаагаа олон нийтэд мэдэгдсэн ч АНУ-ын бизнесээ өргөжүүлсэн гэж мэдэгджээ. Хэрэв эдгээр мэдэгдлүүд үнэн болох нь батлагдвал Binance болон түүний удирдлагын багийн хувьд хууль эрх зүйн болон санхүүгийн томоохон үр дагаварт хүргэж болзошгүй юм. Binance-ийн захирлуудын зөвлөл эдгээр гомдлуудад хэрхэн хариу өгөх, дээд удирдлагуудынхаа эсрэг ямар нэгэн арга хэмжээ авах эсэхийг харах л үлдлээ.
CFTC-ийн мэдээлснээр Binance нь үйлчлүүлэгчидтэйгээ болон дотооддоо харилцахын тулд Signal, WeChat, Telegram зэрэг төрөл бүрийн харилцааны платформуудыг ашигласан. Агентлаг гомдолдоо Жаогийн дохионы чатуудаас, тэр дундаа АНУ-ын тодорхойгүй худалдааны пүүстэй хийсэн ярианаас иш татсан байна.
Жао агентлагаас баримт бичгийн хүсэлтийг хүлээн авч, Binance-ийн ажилтнуудад бичиг баримт хадгалах мэдэгдлийг тараасан ч автоматаар устгах функц асаалттай дохиог ашигласан гэж CFTC цаашид тэмдэглэв. Дараа нь тус агентлаг автоматаар устгахыг идэвхжүүлсэн "Санхүү", "HR", "Mkt hr", "CEO office" зэрэг гарчигтай хэд хэдэн групп чатуудыг онцолж байна.
Гомдлын дагуу Binance АНУ-ын үйлчлүүлэгчдийг платформдоо нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлэх хүсэлтэй байгаагаа олон нийтэд мэдэгдсэн ч АНУ-ын бизнесээ өргөжүүлсээр байна. Гомдолд Binance АНУ-ын хамгийн үнэ цэнэтэй хэрэглэгчиддээ хязгаарлалт зарласны дараа ч дагаж мөрдөх хяналтыг хэрхэн тойрч гарах талаар удирдан чиглүүлсэн гэж мэдэгджээ.
CFTC гомдол нь Binance нь холбогдох холбооны хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхөөс илүү ашигт ажиллагааг чухалчлан үздэг гэж мэдэгджээ. Энэ нь Binance нь CFTC-д бүртгүүлээгүй ч 2019 оны XNUMX-р сараас хойш АНУ-ын хэрэглэгчдэд түүхий эдийн дериватив гүйлгээг санал болгож байна гэж мэдэгджээ.
CFTC нь Binance-ийн хууль зөрчсөн гэх үндэслэлээр торгууль болон арилжааны байнгын хоригийг авахыг хүсч байна. CFTC-ийн ахлах зөвлөх Гретчен Лоу, Binance-ийг хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхөөс илүү ашиг олох гэж буруутгав. Тэрээр Binance-ийн хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх хүчин чармайлт нь хуурамч байсан бөгөөд компани нь хуулийг дагаж мөрдөхөөс илүүтэйгээр ашгийг урьтал болгохоор удаа дараа сонгосон.
Дүгнэлт
CFTC-ийн мэдэгдэл нь тогтворгүй, эрсдэлтэй дижитал хөрөнгийн зах зээлийг зохицуулах амлалтаа онцолж, хууль бус үйлдлийг илрүүлж, таслан зогсоохын тулд бүх эрх мэдлээ ашиглана. Энэ хэрэг мөн CFTC АНУ-ын хуулиас санаатайгаар зайлсхийхийг тэвчихгүй гэдгийг харуулж байна. Binance болон түүний гүйцэтгэх захирал Жаогийн эсрэг үргэлжилж буй шүүх хурал нь криптовалютын зах зээл дэх зохицуулалтыг дагаж мөрдөхийн чухлыг онцолж байна.
Санал болгож буй бичлэгүүд
Та бас дуртай байж болно
Binance-аас илүү их
Эх сурвалж: https://cryptoticker.io/en/binance-ceo-changpeng-zhao-cftc/