Татан буугдсан криптовалютын бирж болох FTX нь сүүлийн үед үйлчлүүлэгчиддээ гуравдагч этгээдийн залилан, залилан мэхлэх гэмт хэргийн бай болж байгааг хүлээн зөвшөөрсөн. Эдгээр схемүүд нь хэрэглэгчдийн санхүүгийн хүнд нөхцөл байдлыг ашиглах зорилгоор хийгдсэн.
3-р сарын XNUMX-нд FTX нь үйлчлүүлэгчдээсээ мөнгө, хураамж, төлбөр, дансны нууц үг нэхэх гэх мэт залилан мэхлэх оролдлогын талаар сүүлийн үед луйварчдын оролдлогын талаар анхааруулга өгсөн. Эдгээр залилан хийх оролдлого нь залилан мэхлэх оролдлогын талаарх сүүлийн үеийн луйварчдын оролдлогын талаар лавлах замаар хийгдсэн.
Тус пүүс үйлчлүүлэгчдэдээ анхааруулга өгч, "Бид FTX-ийн үйлчлүүлэгчдийн давуу талыг ашиглах зорилготой гуравдагч этгээдийн идэвхтэй залилан мэхлэлт, залилан мэхлэлтийг мэдэж байна."
FTX нь зээлдэгч болон агентууд нь "харилцагчийн хөрөнгийг буцаах эсвэл хэтийн төлөвтэй буцаах" -тай холбогдуулан үйлчлүүлэгчдээс төлбөр төлөх эсвэл дансны нууц үг өгөхийг хэзээ ч шаардахгүй гэж нэмж хэлэв. FTX мөн болзошгүй хохирогчдыг FTX өртэй хүмүүсийн албан ёсны цахим шуудангийн хаягтай холбоо барьж мессежийн хууль ёсны эсэхийг баталгаажуулахыг уриалав.
Хэдэн сарын өмнө FTX задран унаснаас хойш хууран мэхлэгчид нөхцөл байдлыг ашиглахын тулд тоглоомоо эрчимжүүлж байна.
Арванхоёрдугаар сарын сүүлээр Орегон мужийн Санхүүгийн зохицуулалтын хэлтэс олон нийтэд сэрэмжлүүлэг гаргаж, хууран мэхлэгч нар "өмнө нь гэмтэж бэртсэн хүмүүсийг дахин хохирогч болгож, алдагдлаа нөхөх арга замыг хайж олохыг оролдож байна."
Энэ нь АНУ-ын Төрийн департаментын удирддаг гэж мэдэгдсэн хуурамч вэбсайтаас иш татсан бөгөөд FTX-ийн үйлчлүүлэгчдийн хөрөнгийг тэдэнд буцааж өгөхийг оролдож байгаа бөгөөд мөн ийм үйлчлүүлэгчдээс дансны мэдээллийг авахыг хүссэн байна.
Арваннэгдүгээр сард FTX-ийн гүйцэтгэх захирал Сэм Банкман-Фридийг багтаасан, интернэтээр цацагдсан видео нь тус компани үйлчлүүлэгчдэд олгох криптовалютын нөхөн олговрын хэмжээг нэмэгдүүлнэ гэж худал мэдэгдсэн. Энэ нь гэмт хэрэгтнүүдэд дамжсан жетонуудын хариуд криптовалют бэлэглэх амлалт өгч, хэрэглэгчдийг хортой вэбсайт руу зочлоход уруу татсан.
Үүний зэрэгцээ, FTX дампуурлын үйл явцын хамгийн сүүлийн үеийн хөгжлийн нэг хэсэг болгон Калифорни, Техас, Нью Жерси мужууд компанийн санхүүгийн дансанд бие даасан аудит хийх хүсэлтэд нэгдэв.
2-р сарын XNUMX-нд Ройтерс агентлаг нийтэлсэн Банкмен-Фридийн тухай өөр нэг нийтлэлд дурдсанаар крипто бизнес эрхлэгч нь батлан даалтад гарах нөхцлийн талаархи санал зөрөлдөөнийг зохицуулахын тулд холбооны прокуроруудтай ярилцаж байгаа нь ил болсон байна.
Өнгөрсөн долоо хоногт шүүх хурлыг даргалж буй шүүгч Банкмен-Фриэдийг FTX эсвэл Аламедагийн ажилчидтай харилцахаас сэргийлж, түр хугацаагаар амыг нь хаах тушаал гаргажээ.
Эх сурвалж: https://blockchain.news/news/bankrupt-crypto-exchange-ftx-has-acknowledged-a-recent-spate-of-third-party-scams