DOJ-ийн шинэ KuCoin тулаан дахь хуучин заль мэх
Хууль зүйн яам, түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс мягмар гарагт Сейшелийн арлууд дээр төвтэй KuCoin-ийн эсрэг ар араасаа нэхэмжлэл гаргаж байгаагаа зарлав.
ЭМГ-аас эрүүгийн хэрэг үүсгэхдээ крипто бирж нь мөнгө угаахтай тэмцэх хуулийг зөрчсөн гэж үзэж байна. DOJ мөн KuCoin-ийг үндэслэгч Чун Ган, Кэ Тан нарыг хуйвалдааны хэргээр цохив.
CFTC иргэний нэхэмжлэлдээ тус бирж нь бүртгэлгүй фьючерс болон своп хэлцлийн үйл ажиллагаа явуулсан гэж мэдэгджээ.
ЭМГ-аас Банкны нууцын тухай хуулийн (BSA) дагуу хэргийг үүсгэсэн бөгөөд энэ нь АНУ-д албан ёсоор төвлөрсөн бус санхүүгийн байгууллагуудаас харилцагчаа таньж мэдэх, мөнгө угаахтай тэмцэх үйл ажиллагаатай холбоотой бүртгэл хөтлөх, тайлан гаргахыг шаарддаг.
KYC болон AML бодлогуудыг тойрсоноор KuCoin 4 тэрбум гаруй долларын "сэжигтэй, гэмт хэргийн сан" дамжуулж, "санхүүгийн зах зээлийн сүүдэрт" үйл ажиллагаа явуулснаас 5 тэрбум доллар авсан гэж ЭМГ-аас мэдэгдэв.
Битүүмжилсэн KuCoin-ын яллах дүгнэлтийн хэллэг нь өнгөрсөн арваннэгдүгээр сард 4.3 тэрбум ам.долларын гэрээгээр АНУ-ын эрүүгийн хэргийг шийдвэрлэсэн Binance-ийг хэлэлцэх үед АНУ-ын албаны хүмүүсийн ашигласан үг хэллэгтэй тун төстэй юм.
Binance-ийн санаатай бүтэлгүйтэл нь алан хядагчид, кибер гэмт хэрэгтнүүд болон хүүхдүүдийн хүчирхийлэгч нарт мөнгө урсгах боломжийг олгосон” гэж Сангийн сайд Жанет Йеллен арваннэгдүгээр сард хэлжээ.
Хэдийгээр крипто компаниудыг цэнэглэхдээ BSA-г ашиглах нь шинэ чиг хандлага биш ч АНУ-ын хоёр намын сенаторуудын бүлэг арга хэмжээ авах юм бол энэ нь илүү түгээмэл болж магадгүй юм.
Сенатор Элизабет Уоррен крипто зах зээлийг "Зэрлэг Баруун"-тай зүйрлэж, крипто компаниудыг уламжлалт санхүүгийн салбартай адил авч үзсэн хууль тогтоомжийг удаан хугацаанд дэмжсээр ирсэн бөгөөд BSA-г өргөжүүлэн түрийвч үйлчилгээ үзүүлэгч болон бусад салбарын бараг бүх оролцогчдод хэрэглэхийг хүсч байна. уурхайчид.
Цааш унших: Жижиг хууль тогтоомж нь криптогийн хамгийн том дайсан юм
Уоррен болон Бүгд найрамдах намын сенатор Рожер Маршалл нарын хамтран санаачилсан Дижитал хөрөнгө мөнгө угаахтай тэмцэх тухай хууль нь зарим крипто бизнес болон мөнгөний үйлчилгээний бизнесийг ангилж, тэднийг BSA гэх мэт мөнгө угаахтай тэмцэх хууль тогтоомжид хамруулна. Хэрэв энэ хуулийн төсөл батлагдвал санхүүгийн байгууллагуудад үйлчилгээ, нууцлалын зоос зэрэг "нэрээ нууцлах технологи" ашигласан гүйлгээг ашиглахыг хориглох юм.
Шүүмжлэгчдийн үзэж байгаагаар хууль тогтоомж хэт холдож, салбарын тоглогчид, ялангуяа уурхайчид болон баталгаажуулагчдад бодит бус, заримдаа боломжгүй ачаа дарамт болдог.
Хуулийн төсөл өргөн баригдсан эсэхээс үл хамааран - мөн үүнийг хүлээн зөвшөөрөх нь сонгуулийн жилд ийм боломж байхгүй - ЭМГ-аас KuCoin-ийг BSA-ийн зөрчил, ялангуяа өөрийн талд байгаа урьдчилгаагаар цэнэглэх хүчтэй нотолгоо байсаар байна.
CFTC-ийн иргэний нэхэмжлэл нь Crypto Twitter-ийн маш их таалагдсан эфир болон литкоиныг түүхий эд гэж нэрлэх зэрэг сонирхолтой зүйлсийг авчирдаг.
Тайвшир - энэ нь дэлхийн хамгийн алдартай биржүүдийн нэг дээр гарсан томоохон шүүх хурал хэвээр байна.
SEC орхигдсон мэт санагдаж байна уу гэж би гайхаж байна. Хэдий тийм ч оройтоогүй байна; Өнөөдөр бид гурав дахь нэхэмжлэлийг харж магадгүй тул утсыг анхааралтай ажиглаарай. Эсвэл аль хэдийн суурин газар ажилдаа орсон байж магадгүй.
- Кейси Вагнер
Мэдээллийн төв
- Тэг мэдлэгийн давхарга 2 Scroll нь ETH шаталтын тэргүүлэгчдийн самбарт илүү өндөр байр эзэлж, одоо Uniswap, ETH шилжүүлэг болон Tether-н ард дөрөвдүгээрт бичигдэж байна. 558.76 ETH (2 сая доллар) Өнгөрсөн долоо хоногт.
- Солана энэ сарын ихэнх хугацаанд нийт үнэ цэнийн хувьд Арбитрумын өмнө байсан бөгөөд одоо DeFi-ийн дөрөв дэх том экосистем болж байна. 4.6 тэрбум долларын TVL.
- Bitcoin болон Solana NFT-ийн хэмжээ буурч байна 42% болон 27% энэ долоо хоногт. Энэ хооронд Ethereum-ийн долоо хоног тутмын хэмжээ өссөн байна 4%, одоо 98 тэрбум $.
- BTC хэвээр байна $70,000 хүрээ болон ETH барьж байна $3,500 KuCoin-ийн нэхэмжлэлийн мэдээнд бага зэрэг гулсаж байсан ч.
- Харин COIN-ийн хувьцаанууд өөр биржийн заргын мэдээг сайн хүлээж аваагүй бололтой. 5% доод мягмар гараг.
Twisters Tornado Cash-ийн туршилтанд өртөв
Хоёрхон хоногийн дараа Алексей Перцевийн шүүх хурал болох гэж буй шуургатай тэнгэрт ойртож магадгүй гэж хуралдаанд оролцсон хүмүүс мэдэгдэв.
Ethereum хөгжүүлэгч Амин Солеймани яллагдагч Шүүх дээр яригдаж байгаа зарим сэдвийн талаар шүүгчид “санаатай мунхаг” байх.
Шүүх хурлын хоёр дахь өдрийн турш шүүгчид Перцевийг "урхинд оруулах" гэж оролдсон мэт санагдсан гэж Солеймани тэмдэглэв.
Нэгэн цагт Перцев байсан гэж асуув 600 сая долларын Axie Infinity-ийн хакердсаныг олж мэдээд "хэхэ" гэсэн нэр томъёог ашигласан тухай. Перцев энэ талаар олж мэдээд асуултынхаа төгсгөлд "хэхэ" гэж бичжээ.
"Чамд инээдтэй санагдсан уу?" гэж шүүгчид асуув.
АНУ-ын шүүхийн системд түүний өмгөөлөгчид болон прокурорууд тулгарах үед Перцев тангарагтны шүүхтэй тулгарах байсан. Нидерландын шүүхийн систем өөрөөр ажилладаг ч Перцевийн хэргийг гурван гишүүнтэй шүүх бүрэлдэхүүнд танилцуулж байна.
Sjors Provoost, программ хангамж хөгжүүлэгч, түүний вэбсайтад бичсэнээр, гэж хэлсэн Хоёр дахь өдөр нь "гайхамшигтай удаан" байсан бөгөөд Солеймани шиг самбараас тавьсан зарим асуултууд "заавал биш" байсныг дурджээ.
Тэрээр "Эсэргүүцэж байна" гэж сэтгэл дундуур байгаагаа илэрхийлэв. АНУ-ын шүүхийн системээс ялгаатай нь шүүх хуралд ашиглаагүй. Энэ нэр томьёо өнгөрсөн арваннэгдүгээр сард Сэм Банкман-Фридийн шүүх хурлын өмгөөллийн болон яллагчийн аль алинд нь дуртай байсан бөгөөд бид үүнийг нэг сарын турш хэр олон удаа хэрэглэснийг бид маш хурдан алдсан.
- Кэтрин Росс
Бүх зүйл өөр, гэхдээ тийм биш мөн өөр өөр
Одоо 2021 оны бухын зах зээлийн хамгийн ширүүн үеийг бодвол илүү их хэмжээний орон зай байгаа ч гэсэн ихэнх орон зай ижил төстэй харагдаж байна.
Гуравдугаар сар нь DEX-ийн хувьд хамгийн том сар болох болно. Төвлөрсөн бус биржүүд ойролцоогоор 236.9 тэрбум доллар байршуулсан нь 2 оны 2021-р сараас XNUMX тэрбум доллараар илүү байгаа бөгөөд бараг долоо хоног үлдлээ.
Ethereum, Solana болон Binance Smart Chain (BSC) нь нийт хэмжээний гуравны хоёроос дээш хувийг эзэлдэг хамгийн том газрууд юм. 2021 онд Ethereum болон BSC бараг 80% хувь нэмэр оруулсан. Солана газраас буусан хэвээр байв.
Цааш унших: Cheatsheet: Ethereum болон L2-ууд идэвхтэй хаягуудын хувьд биткойныг ялах зам дээр байна
Гинжин дэх деривативын хэмжээ ч дээд цэгтээ хүрч байна (банкны нууцын тухай хууль зөрчигдөж байгаа нь офшор биржид тогтмол ногдуулдаг бөгөөд үүнд эрсдэлтэй холбоотой байдаг уу гэж гайхдаг).
Гэсэн хэдий ч одоо өөрийн гэсэн мемекоин болон дижитал цуглуулгатай биткойн сүүлийн таван жилийн хугацаанд байгаагүй олон гүйлгээг боловсруулаад байна.
2-р сард Ethereum 24 цагийн дотор 50 сая орчим гүйлгээ хийж, өөрийн гэсэн амжилтыг үзүүлэв. Эфирийн үнэ (ETH) тухайн үеийн бүх цаг үеийн дээд хэмжээнээс XNUMX%-иар доогуур арилжаалагдсан.
Memecoins-ыг эс тооцвол Telegram роботууд, цэгийн аж ахуй зэрэг шинэлэг зүйлс бүгд сүлжээн дэх үйл ажиллагааг нэмэгдүүлсэн. Шинэ давхарга 1, давхаргын 2 болон DeFi програмууд эмх замбараагүй байгаа ч сүүлийн мөчлөгийн ижил төслүүд урагшлах шинэ бүтээн байгуулалтын үр шимийг хүртэх магадлал өндөр байна.
Аж үйлдвэрийн дээд хэсгийн өөрчлөлтийн ерөнхий хурд удааширч байна. Топ-80-д багтсан криптовалютуудын 200 гаруй хувь нь 2018 оны 2018-р сард огт ороогүй. 2021-66 оны оргил үеүүдийн хооронд энэ үзүүлэлт XNUMX% болж буурсан байна.
Өнөөдрийг 2021 оны 77-р сартай харьцуулбал ердөө 200 төрлийн криптовалют байгаа нь одоо шилдэг 200-д багтаж байна. Тэгэхээр 200 онд зах зээл оргилдоо хүрэх үед одоогийн топ-2021-ийн бараг гуравны хоёр нь мөн топ-XNUMX-д багтсан байна.
Зах зээл төлөвшиж байгаагийн бас нэг шинж тэмдэг, тэр ч байтугай бүх тэнэг байдалд ч гэсэн.
- Дэвид Канеллис
Ажил
HSBC's tokenization шинэ жүжигтэй боллоо. Банк одоо жижиглэн худалдаанд чиглэсэн, алтаар баталгаажсан жетоныг санал болгож байна Хонг Конгийнгэж South China Morning Post мэдээлэв.
АНУ-ын шүүгч эсрэг санал болгож буй ангиллын нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгов Apple Inc. Тооцооллын аварга компани крипто програмын төлбөртэй холбоотой өрсөлдөөний эсрэг үйлдэл хийсэн гэж Law360 мэдээлэв.
Коллайдер киноны жүжигчид болон багийнхантай ярилцлаа Хүйтэн түрийвч, саяхан SXSW-д нээлтээ хийсэн крипто сэдэвт шинэ триллер. Уг киног "танилцуулсан" Далайн арван нэгэн Захирал Стивен Содерберг.
Point72 Ventures, тэрбумтны үүсгэн байгуулсан хөрөнгө оруулалтын фирм Стив Коэн, тээврийн хэрэгслийн нэр дээр төвлөрсөн блокчейн стартапыг дэмжиж байна. Champ Titles 18 сая доллар цуглуулсан гэж Bloomberg мэдээлэв.
Stronghold Mining Пенсильвани дахь байгаль орчны бүлэглэлийг шүүхэд өгч байна гэж Ройтерс агентлаг мэдээллээ.
Өглөөний Рифф
Хэрэв та гинжийг буцаахыг асуухаа больсон бол Blast үүнийг илүүд үзэх байх.
Аз болоход хэн ч байсан хулгайлсан NFT Munchables төслөөс 97 сая долларыг буцааж өгсөн.
Энэ оны эхээр нээлтээ хийсэн Blast нь хакердахаас өмнө дэвтэрээ буцааж хиам хэрхэн хийдгийг харуулах шаардлагагүй. Мөн тэрбум долларын ухаалаг гэрээг шууд боловсруулах шаардлагагүй - бүх талаараа зангиа цайруулах хүчин чармайлт юм.
2-р давхарга нь Ethereum-ийг өргөжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай муу зүйл байж болох ч ойрын ирээдүйд иймэрхүү наалдамхай тохиолдлууд давтагдах болно.
Ethereum бараг арав гаруй жилийн өмнө DAO-ийн хакердалтыг техникийн хувьд буцаахгүйгээр буцаасан. Гэхдээ энэ нь маш их маргаантай, үр дагавартай үйл явдал байв.
Coinbase-ийн улам бүр түгээмэл болж буй L2, Base-ийг багтаасан 2-р давхарга-XNUMX-ын одоогийн ургац нь өөрсдийн эзэмшдэг бурхны горимын хүч чадлаас үүрд зайлсхийх боломжгүй юм шиг санагдаж байна.
- Дэвид Канеллис
Дараагийн том түүхийг бүү алдаарай - манай өдөр тутмын үнэгүй мэдээллийн товхимолд нэгдээрэй.
Эх сурвалж: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin