Болгарын эрх баригчид крипто зээлдүүлэгч Nexo компанийн Софи дахь оффистой нэгжлэг хийж, татварын зөрчил, компьютерийн луйвар зэрэг хэд хэдэн зөрчил гаргасан байна.
Прокуророос "хууль бус гэмт хэргийн үйл ажиллагааг саармагжуулах зорилготой урьдчилсан мөрдөн байцаалтын ажиллагаа"-ны хүрээнд пүрэв гарагт цагдаа нар хотын хэмжээнд 15 гаруй объектыг онилсон. Reuters).
Засгийн газрын хэвлэлийн төлөөлөгч Сийка Милева мэдэгдэл хийхдээ "Платформ ашиглаж, криптовалют шилжүүлсэн этгээдийг терроризмыг санхүүжүүлэгч гэж албан ёсоор зарласан гэх нотлох баримт цуглуулсан" гэж мэдэгджээ.
Nexo энэ мэдэгдлийг няцаасан байна. Энэ нь зөвхөн биш гэж пүүс хэлж байна Үйлчлүүлэгчээ мэдэх (KYC) болон мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) хүчирхэг арга хэмжээг хэрэгжүүлдэг. гэхдээ "холбогдох эрх бүхий байгууллага, зохицуулагчидтай хамтран ажиллаж байна."
Мөн зохицуулагчдыг "эхлээд өшиглөж, дараа нь асуулт асуу" гэдэг нь "рэкет хийхтэй хиллэдэг" гэж буруутгаж байна.
Цааш унших: Scoop: Genesis-ийн зээлдүүлэгчид крипто зээлдүүлэгч тэднийг хууран мэхэлсэн гэж хэлдэг
Имэйлээр CoinDesk, Nexo мөн дайралт нөлөөлсөн гэж тодруулав.үйлчлүүлэгчтэй тулгардаггүй группын Болгарын байгууллага, гэхдээ зөвхөн арын албаны функцтэй байдаг - цалин, хэрэглэгчийн дэмжлэг, дагаж мөрдөх," (бидний онцлон тэмдэглэсэн).
Илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл биднийг дагаарай Twitter болон Google Мэдээ эсвэл манай эрэн сурвалжлах подкастыг сонсоорой Шинэчлэгдсэн: Блокчейн хот.
Эх сурвалж: https://protos.com/authorities-raid-bulgarian-offices-of-crypto-lender-nexo/