Австралийн оршин суугчид Израилийн гэмт хэргийн боссуудын удирддаг гэж сэжиглэгдэж буй криптовалют дуудлагын төвийн луйварчдын нарийн сүлжээний гол бай болж байна.
Серб, Герман, Болгар, Киприйн эрх баригчид Сербийн дөрвөн дуудлагын төв, 11 оршин суух газарт хийсэн бүрэн хэмжээний нэгжлэгийн дараа олдсон нотлох баримтууд австраличууд хамгийн том зорилтот улсуудын нэг болохыг тогтоожээ. Энэ мэдээг 23-р сарын XNUMX-ны өдрийн The Australian сэтгүүлд нийтэлжээ.
Шалгалтын үеэр 1.46 хүнийг баривчилж, XNUMX сая долларын криптовалют хураан авсан байна.
Германд явуулсан мөрдөн байцаалтын дараа Белград, Болгар, Кипр дэх цагдаа нар аймшигт дайралт хийснээр Австрали улсыг онилсон улс орнуудын тэргүүн эгнээнд жагсаж байгааг нотолсон байна. https://t.co/zWv7I3N5Kg pic.twitter.com/k98CPDxwz7
- Австрали (@australian) Хоёрдугаар сарын 23, 2023
Мэдээллийн дагуу эдгээр дуудлагын төвүүдийн луйварчид хохирогчдыг уруу татахын тулд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зар сурталчилгааг ашиглаж, ашиг орлоготой хөрөнгө оруулалтын боломжуудыг санал болгож байна.
Хувийн мөрдөн байцаах фирмүүд австраличууд харьцангуй хөрөнгө чинээтэй, холбооны болон муж улсын эрх баригчид мөрдөн байцаалтын ажиллагаа сул байсан гэх шалтгаанаар луйварчдын анхаарлыг ихэд татдаг гэж тус агентлагт мэдэгджээ.
"Австралийн баялаг нь муж улсын болон холбооны эрх баригчдын онлайн хөрөнгө оруулалтын луйврыг шалгах хүсэлгүй эсвэл боломжгүй байсан урт түүхтэй хослуулан энэ улсыг луйврын ард олон улсын гэмт хэргийн синдикатуудын суудалд нугас болгов."
IFW Global хувийн тагнуулын фирмийн ахлах мөрдөн байцаагч Марк Соломонс тайлбарласнаар олон австраличууд "нөхөрсөг", "нээлттэй сэтгэлгээтэй" байдаг тул тэд онлайн харилцаа тогтоох, ялангуяа "зөв товчлуурыг дарвал" илүү сонирхолтой байдаг.
“Австрали, Канад улсууд тэргүүн байрын төлөө өрсөлдөж байна. Тэд сахилга баттай мөрдөн байцаалт, илрүүлэх магадлал багатай баян орнууд юм."
Хулгайлагдсан криптовалютуудын ихэнхийг луйварчдын тансаг амьдралын хэв маягийг санхүүжүүлэхэд ашиглаж байна гэж Соломон хэлэв.
"Австраличуудыг хулгайлж, тэтгэврийн болон тэтгэврийн хуримтлалыг Австралийн эдийн засгаас сорж авснаар израильчууд маш их баяжиж байна."
“Бид хувийн онгоцоор нисдэг, их хэмжээний хөрөнгө, үл хөдлөх хөрөнгө, тансаг машин, бэлэн мөнгөтэй хүмүүсийн тухай ярьж байна. Тэд дэлхийн өнцөг булан бүрт чөлөөтэй аялж, дарвуулт онгоц худалдаж авч байна" гэж Соломонс нэмж хэлэв.
Үндэстэн дамнасан ажиллагааны улмаас 3.1 сая доллар хулгайлагдсан гэж Европол мэдээлсэн ч үнэн тоо нь "хэдэн зуун сая евро байж магадгүй" гэж тэд үзэж байна.
Холбогдох: Австрали улс луйвартай тэмцэх "олон үе шаттай" төлөвлөгөөнд крипто хамгаалагчдыг бэхжүүлж байна
Бусад "нөөц баялагтай" улсуудтай харьцуулахад Соломонууд Австралийн засгийн газрыг уриалав хэрэгжүүлэх хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлэх Австралийн хөрөнгө оруулагчдыг эдгээр луйварчдын сонирхлыг татахуйц болгохын тулд муж, холбооны болон олон улсын түвшинд.
Зарим мэдээллээр Австраличууд 2 онд хөрөнгө оруулалтын луйврын улмаас 2021 тэрбум доллар алдсан гэж Австралийн Өрсөлдөөн ба Хэрэглэгчийн Хороо (ACCC) мэдээлснээр Австраличууд 323.7 сая доллар алдсан нь 75.6 онд 568.6%-иар өсч 2022 сая доллар болсон байна. дагуу хэрэглэгчийн хяналтын байгууллагын Scamwatch мэдээллийн сан руу.
Эдгээр залилангийн хохирлын 221 сая доллар нь ирсэн крипто төлбөрийг ашиглах замаар, ACCC -ийн дагуу.
Хохирогчид мөн 53.4 оны эхний сард 2023 сая долларын алдагдал хүлээсэн байна.
Асуудалтай тэмцэхийн тулд Австралийн үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын хороо жагсаалтыг гаргажээ 10-р сард "крипто луйврыг илрүүлэх шилдэг XNUMX арга зам"-ын талаар мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор.
2022 оны XNUMX-р сард ACCC шүүх хурал хийж эхэлсэн a Луйврын вэбсайтуудыг автоматаар устгадаг кибер аюулгүй байдлын үйлчилгээ. Туршилт амжилттай болж, хэд хэдэн крипто луйврын сайтууд харьцангуй хурдан офлайн горимд шилжсэн.
Эх сурвалж: https://cointelegraph.com/news/aussies-revealed-as-prime-targets-of-israel-crypto-scam-syndicate