АНУ-ын Нууц алба (USSS) 102 оноос хойш эрүүгийн болон залилангийн хэргүүдийг мөрдөн шалгах явцад 2015 сая гаруй долларын криптовалют хураан авсан гэж Мөрдөн байцаах албаны туслах Дэвид Смит мэдэгдэв. Смит 161 оффис, 3,000 гаруй ажилтантай USSS-ийн дэлхийн мөрдөн байцаах салбарыг тэргүүлдэг.
Хууль бус валютын гүйлгээг хянах, түүнийг таслан зогсоохын тулд АНУ-ын нууц албаны агентууд болон шинжээчид блокчейн сүлжээн дэх биткойн болон бусад дижитал хөрөнгийн урсгалыг хянадаг гэж тэр мэдэгдэв. Тус агентлаг энэ хугацаанд криптовалюттай холбоотой нийт 254 хэргийг шалгажээ гэж Нууц албаны ажилтан мэдэгдэв. гэж хэлэв CNBC.
"Та дижитал валютын түрийвчийг дагаж мөрдөх үед энэ нь харилцан хамаарал бүхий тодорхойлогчтой цахим шуудангийн хаягаас ялгаатай биш юм... Нэгэнт хүн болон өөр хүн гүйлгээ хийж, блокчэйнд нэвтэрсэн тохиолдолд бид тэр имэйл хаягийг дагах эсвэл Хэрэв хүсвэл түрийвчний хаягийг блокчлоноор дамжуулан олоорой."
Крипто өргөтгөлтэй залилан
АНУ-ын 900 иргэнийг хохирогчоор татсан хэрэгт Смитийн мөрдөн байцаагчдын баг Румыний цагдаатай хамтран луйврыг задлахаар ажиллажээ. Дуудлага худалдаа болон жижиглэнгийн худалдааны сайтууд дээр байхгүй тансаг эд зүйлсийг хуурамч зар сурталчилгаагаар зарж байсан тохиолдол байв.
Худалдан авалт хийхдээ нэр хүндтэй компанийн нэр дээр хуурамч падаануудыг хэрэглэгчдэд хүргэсэн байна. Хохирогчдоос авсан мөнгийг дижитал хөрөнгө болгон хувиргасан гэж Смит тайлбарлав. Энэ нь хуучирсан залилан мэхлэлт нь одоо мөнгөө нуухын тулд криптовалют ашиглаж байгааг харуулсан гэж тэр хэлэв.
“Криптовалютын нэг зүйл бол мөнгийг уламжлалт форматаас илүү хурдан хөдөлгөдөг... Гэмт хэрэгтнүүдийн хийхийг хүсч байгаа зүйл бол усыг шаварлаг болгож, тэдний үйл ажиллагааг будлиантуулах оролдлого юм. Бидний хийхийг хүсч байгаа зүйл бол үүнийг аль болох хурдан, аль болох түрэмгий байдлаар, шугаман хэлбэрээр хянах явдал юм."
Криптовалютын гэмт хэрэгтнүүдийн түгээмэл арга бол хулгайлсан биткойн эсвэл бусад криптовалютыг тогтвортой коин руу шилжүүлэх явдал юм гэж Нууц албаны ажилтан хэлэв.
USSS Гадил жимсний санд шалгалт хийжээ
Мэдээлсэн тохиолдолд Крипто төмс 2020 оны XNUMX-р сард USSS Гүйцэтгэсэн Понзи схемийн эзэн хаанаас 482 биткойн болон 1.7 сая ам.доллар хураан авах тушаал. Нарийвчилсан мэдээллээр, стартапуудад зориулсан криптовалютын краудфандинг платформ болох Banana Fund хэмээх схем нь энгийн хөрөнгө оруулагчдаас тус сангийн хувьцаанд зориулж хөрөнгө оруулалт авчээ.
Дараа нь сангийн администратор энэ схем бүтэлгүйтсэн гэж мэдэгдэж, хөрөнгө оруулагчдаас авсан 557 биткойн, 1.73 сая ам.долларыг буцааж өгөх болно. Гэвч хохирогчид USSS-д хандаж, админ хөрөнгө оруулалтаа буцааж өгөөгүй гэж мэдэгджээ. Харин тэрээр хувийн хэрэгцээнд зориулан сангаас 100 биткойн гаргаж авсан байна.
Мөрдөн байцаалтын дараа тус агентлаг Гадилын сангийн администратортой холбоотой нэг криптовалютын данснаас 482 биткойн, 1,721,868 ам.доллар олох боломжтой болсон. Энэ нь олж авсан дижитал зоосыг хураан авах тушаалыг гүйцэтгэсэн.
2021 оны аравдугаар сард Холбооны мөрдөх товчоо (ХМТ) Израилийн цагдаагийн тусламжтайгаар баривчлагдсан 26 израильчуудыг крипто сангийн схемд оролцсон гэж сэжиглэж байна.
OutlookIndia сайтаас авсан онцлох зураг
Binance Үнэгүй 100 доллар (онцгой): Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлж, эхний сард Binance Futures дээр 100 доллар үнэгүй, 10% хөнгөлөлт авах (нэр томьёо).
PrimeXBT Тусгай санал: Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлээд POTATO50 кодыг оруулаад 7,000 доллар хүртэл хадгаламжаа аваарай.
Эх сурвалж: https://cryptopotato.com/usss-seized-over-102-million-in-crypto-sice-2015-assistant-director-david-smith/