Товчхондоо
- Рэгги Фаулер нь Crypto Capital компанийн оператор байсан.
- Crypto Capital нь ихэвчлэн бүрхүүлийн компаниудаар дамжуулан банкны данстай солилцоход тусалсан.
Миннесота Викингүүдийн цөөнхийн эзэн асан Реджиналд Фаулер гэм буруугүй гэж гуйсан криптовалютын компаниудад банкны данс нээлгэх, ажиллуулахад оролцсон хэмээн залилан мэхлэх.
Фаулер Панамд төвтэй Crypto Capital-д ажиллаж байхдаа цөөн хэдэн санхүүгийн байгууллага тэднийг үйлчлүүлэгчээр авах үед биржүүдэд банкны үйлчилгээ авахад тусалсан гэж мэдэгджээ. Гэхдээ тэр үүгээрээ тэд мөнгө угаахтай холбоотой зохицуулалтыг тойрч гарах боломжийг олгосон гэж буруутгаж байгаа юм.
2013 онд байгуулагдсан Crypto Capital нь таны ердийн банк биш байсан. Криптогийн бусад хэсгүүдийн нэгэн адил түүний операторууд нэрээ нууцалсан. Энэхүү үйл ажиллагаа нь олон улсын банкуудад бүрхүүлийн компаниудын нэрийг ашиглан крипто үйлчлүүлэгчдэд данс нээлгэх замаар ажилласан. Банк уг дансыг криптовалютны бизнест ашиглаж магадгүй гэж ухаалгаар бодоход Crypto Capital дараагийнх руу шилжих болно.
Kraken, Binance болон бусад нэр хүндтэй фирмүүд Crypto Capital-ыг нэг юм уу өөр үед ашигласан. 2018 оны XNUMX-р сард нууц үг эзэмшдэг үүсгэн байгуулагч нь учир битүүлгээр нас барснаар олон сая харилцагчийн мөнгөө алдсан Канадын QuadrigaCX бирж ч мөн адил.
Гэхдээ Crypto Capital-ийн хамгийн том үйлчлүүлэгч нь тогтвортой коин гаргагч Tether-тэй эгч солилцдог Bitfinex байв.
2018 оны 850-р сард Bitfinex Crypto Capital-ийн эзэмшиж байсан XNUMX сая долларыг олж авах боломжгүй болсон үед мэнгэ цохих ажиллагаа шууд цохилт болсон. Бирж нь бэлэн мөнгө байршуулахыг түр зогсоосон бөгөөд хэрэглэгчид мөнгөө авахдаа саатсан тухай мэдээлсэн. Крипто хомсдолыг арилгахын тулд Bitfinex нь Bitfinex iFinex-тэй нэг толгой компаний удирддаг Tether-ээс мөнгө зээлсэн гэж мэдэгджээ.
Удалгүй Нью-Йоркийн Ерөнхий Прокурорын газар Bitfinex болон Tether-д мөрдөн байцаалтын ажиллагаа эхлүүлсэн бөгөөд сүүлийнх нь бэлэн мөнгөөр хаагдсан гэж мэдэгджээ. Ерөнхий прокурор ийнхүү хөрөнгө мөнгө нийлүүлсэн нь залилан мэхэлсэн бөгөөд цаашлаад Тетерийн өөрийн тогтвортой коиныг бэлэн мөнгөөр баталгаажуулсан гэж мэдэгдсэн нь худал гэж мэдэгдэв. Эцэст нь холбоно суурин 2021 оны 18.5-р сард XNUMX сая доллар төлж, тус муж дахь үйл ажиллагаагаа зогсоох гэрээ байгуулсан боловч буруутай үйлдлээ хүлээн зөвшөөрөөгүй. Мөрдөн байцаалтын явцад түүний нөөцөд бэлэн мөнгөнөөс гадна хөрөнгө орсон болох нь тогтоогдсон.
АНУ, Польш, Португалийн албан тушаалтнууд түүний дансыг царцаасан тул Crypto Capital 850 сая долларыг авах боломжгүй гэж мэдэгджээ.
Гэсэн хэдий ч Фаулер хөрөнгөтэй байсан. АНУ-ын засгийн газрын мэдээлснээр тэрээр Крипто Капиталын өөр нэг оператор гэгддэг Равид Йосефтэй хамт 345 банкны дансанд 60 сая доллар эзэмшиж байжээ.
Энэ нь 2020 онд нэхэмжлэлийн гэрээ байгуулсан Фаулерын хувьд зөвхөн зөвшөөрөлгүй мөнгө дамжуулагчаар үйл ажиллагаагаа явуулснаа хүлээн зөвшөөрсөн хэрэг байсан юм. Гэвч 371 сая ам.долларын торгууль хэтэрхий их байсан тул Фаулер гэрээнээсээ татгалзсан юм. Үүний хариуд АНУ утсаар залилан мэхлэх гэмт хэргийн жагсаалтад нэмж оруулав.
Шүүх хурал XNUMX-р сарын дундуур эхлэх тул Фаулер дахин зөвшөөрч, энэ удаад зөвшөөрөлгүй мөнгө дамжуулагчийн хэрэгт буруугаа хүлээгээд зогсохгүй утсаар залилан хийсэн, банкны луйвар хийх хуйвалдааны хэрэгт буруутгав.
"Нээлттэй" нэхэмжлэлийн нэг хэсэг болох Фаулерт хараахан шийтгэгдээгүй байна.
Шифрийг тайлах хамгийн шилдэг нь таны ирсэн имэйл хайрцагт шууд очно.
Шилдэг мэдээллүүдийг өдөр бүр, долоо хоног бүр тоймлон хүргэж, шууд ирсэн имэйл хайрцагтаа аваарай.
Эх сурвалж: https://decrypt.co/98643/alleged-shadow-banker-reggie-fowler-pleads-guilty-fraud-crypto-capital-case