Хөрөнгө оруулагчдаас 100 сая ам.доллар цуглуулсан блокийн шагнал олборлох Понзи схемийн AirBit клубыг үүсгэн байгуулагчид 12 жилийн хорих ял оноолоо. Пабло Ренато Родригес мөн 165 сая гаруй доллар бэлнээр болон BTC-ийг хураахыг тушаажээ.
"AirBit Club" дэлхийн олон сая долларын криптовалют Понзи схемийг үүсгэн байгуулагчдын нэгд 12 жилийн хорих ял оноовhttps://t.co/FNqn4ZBfnW
- АНУ-ын өмгөөлөгч SDNY (@SDNYnews) Есдүгээр сарын 26, 2023
2015 онд байгуулагдсан AirBit клуб нь дижитал хөрөнгийн блокийн урамшууллын олборлолт, арилжаанаас бий болсон идэвхгүй, баталгаатай өдөр тутмын өгөөжийн амлалтаар хөрөнгө оруулагчдыг татсан. Гишүүнчлэлийг бэлнээр худалдаж авсан бөгөөд үүний дараа хөрөнгө оруулагчдад орлогоо хянах боломжтой онлайн портал руу нэвтрэх боломжийг олгосон.
АНУ-ын Хууль зүйн яамнаас мэдээлснээр порталыг үүсгэн байгуулагчид нь залилсан; Хөрөнгө оруулагчид "ашиг"-аа өсгөж байхад ямар ч олборлолт, арилжаа хийгдээгүй. Үүний оронд үүсгэн байгуулагчид мөнгөө тансаг машин, үнэтэй үнэт эдлэл, тансаг байшин худалдаж авах, илүү олон хохирогчдыг элсүүлэхийн тулд үрэлгэн үзэсгэлэн, уулзалтуудыг санхүүжүүлэхэд зарцуулсан.
Орлогоо татахыг оролдсон хөрөнгө оруулагчид шалтаг, саатал, шимтгэлтэй тулгарсан бөгөөд энэ нь зарим тохиолдолд хүссэн мөнгөн дүнгийн 50% -тай тэнцэж байв. Бусад нь "(COVID-34)-ийн улмаас үүссэн эдийн засаг, санхүүгийн хямралын улмаас AirBit клубын нөхцөл, болзлын №19-р бодлого, санхүүгийн тогтвортой байдлын нөөцийг хэрэгжүүлсэн" гэсэн шалтгаанаар дансаа хаасан. Хөрөнгө оруулагчид гарын үсэг зурах үед ийм бодлого байгаагүй гэж DoJ хэлэв.
Нью-Йорк хотын өмнөд дүүргийн шүүхээс Родригес 12 жилийн хорих ял оноолоо. Түүнийг гурван жилийн хяналтан дор суллаж, 65 сая ам.долларыг хураах ялаар шийтгэжээ.
Калифорни мужийн оршин суугч 40 настай Ирвин мөн өөрийн эзэмшилд байсан 3800 сая долларын үнэ бүхий 101 BTC зэрэг янз бүрийн эд зүйлсийг хураах ёстой. Бусад зүйлд хувийн онгоц худалдаж авахад зориулж хадгалсан сая доллар, түүний Калифорни дахь оршин суух газар, гэрээс нь хураан авсан 900,000 долларын бэлэн мөнгө багтжээ.
"Родригес хувь хүмүүс криптовалютыг ашиглан залилан мэхэлж байгаа сүүлийн үеийн олон жишээнүүдийн нэг бөгөөд өнөөдрийн шийтгэл нь криптовалютын хөрөнгө оруулалт хийх тухай худал амлалтаар бусдыг залилан мэхлэх уруу татагдаж болзошгүй хэн бүхнийг таслан зогсоох ёстой" гэж АНУ-ын өмгөөлөгч Дамиан Уильямс тайлбарлав.
Өөр гурван хамсаатан болох Гутемберг Сантос, Сесилия Милан, өмгөөлөгч Скотт Хьюз нар залилан мэхэлж, мөнгө угаасан хэрэгт буруутгагдаж, 20 жилийн дээд ял авчээ. Тэдний ялыг аравдугаар сарын 3-нд гаргах юм.
АНУ-ын ЭМГ-аас Сэм Банкман-Фрид, Алекс Машински болон төдийлөн танигдаагүй гэмт хэрэгтнүүд зэрэг "цагаан захт" луйварчдын араас хөөцөлдөж, "крипто" гэмт хэрэгтэй тэмцсээр байна.
Наймдугаар сард Нью-Йоркийн хос Илья Лихтенштейн, Хизер Морган нар 4.5 онд Bitfinex-ээс хулгайлсан 2016 тэрбум долларыг угаасан хэргээ хүлээсний дараа энэ нь түүхэн дэх хамгийн том дижитал хөрөнгийн хулгайн төгсгөлд ойртсон юм.
Үзэх: Gorilla Pool нь ASIC олборлолтын эцсийн шийдлийг өгдөг
Блокчэйнд шинээр орсон уу? Блокчэйн технологийн талаар илүү ихийг мэдэхийн тулд хамгийн шилдэг эх сурвалж болох CoinGeek-ийн Эхлэгчдэд зориулсан блокчейн хэсгийг үзээрэй.
Эх сурвалж: https://coingeek.com/airbit-club-founder-gets-12-years-in-prison-over-100m-crypto-mining-ponzi-scheme/