Холбооны мөрдөх товчооны Мөнгө угаах алба болон Дотоод орлогын алба-Эрүүгийн мөрдөн байцаах албаны хамтарсан мөрдөн байцаалтын үр дүнд Аризонагийн бизнес эрхлэгч 75 настай Режиналд Фаулерт 64 сарын хорих ял оноожээ.
Америкийн мэргэжлийн хөлбөмбөгийн "Миннесота Викингс" багийн хамтран эзэмшигч асан Фаулерыг шүүхээс 74.02 сая долларын хураамж, 5.31 сая долларын нөхөн төлбөрийг Америкийн хөлбөмбөгийн холбоо (AAF) төлөхийг хүссэн байна. доод лиг.
Яллах ажиллагааг АНУ-ын Прокурорын газрын Мөнгө угаах, үндэстэн дамнасан гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба удирдсан.
Сүүдрийн банкны үйлчилгээг санал болгож байна
Дэмиан Уильямс, Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн АНУ-ын прокурорын газар (SDNY) 5-р сарын XNUMX-нд PR хийжээ. гэж хэлсэн Фаулер бараг л 750 сая долларын гүйлгээг криптовалютын биржид зориулж төлбөрийн процессороор гүйцэтгэсэн байхад түүний Global Trading Solution компани нь АНУ-ын холбооны хууль тогтоомжийн дагуу мөнгө шилжүүлэх бизнес эрхлэх тусгай зөвшөөрөлгүй байсан. Ингэхдээ АНУ-ын банкуудад ч худал хэлжээ.
"FOWLER мөн бусад хүмүүст GTS-ийн бизнесийн мөн чанарын талаар банкуудыг хууран мэхлэхийн тулд мөнгө шилжүүлэх зааварт худал мэдээлэл оруулахыг зааж өгсөн. Арав хүрэхгүй сарын хугацаанд FOWLER ойролцоогоор 750 сая долларын криптовалютын гүйлгээг янз бүрийн валютаар хийсэн” гэж Өмгөөлөгчийн албаны PR мэдээлэв.
Америкийн хөлбөмбөгийн лигийг луйвардаж байна
Тэрээр мөн Америкийн хөлбөмбөгийн холбоог залилан мэхэлж, үйлчлүүлэгчдийнхээ хөрөнгийг өөрийн хувийн хөрөнгө хэмээн зарлан хөрөнгө оруулалт хийж ихээхэн хэмжээний хувийг олж авсан хэрэгт буруутгагджээ.
"Банкны данс нээлгэх үедээ FOWLER AAF-ийн удирдлагуудад худал хэлж, GTS банкны дансанд байгаа хөрөнгийг үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулалт, засгийн газрын гэрээнээс олсон бөгөөд GTS дансанд байгаа хэдэн арван сая доллар нь хөрвөх чадвартай хөрөнгө байсан гэж хэлсэн. Тэр AAF-д хөрөнгө оруулахад ашиглаж болно "гэж Уильямс хэлэв.
Зарим талаараа Фаулерын худал ярианаас болж AAF 2019 оны дөрөвдүгээр сард дампуурлаа зарлав.
Крипто гэмт хэргийг гүйцэлдүүлэх
Криптовалюттай холбоотой гэмт хэрэг, залилангийн хэргүүдийн тоо нэмэгдэж буйг харгалзан АНУ-ын Хууль зүйн яам (DoJ) 2022 оны есдүгээр сард “Үндэсний криптовалютыг хэрэгжүүлэх баг”-ийг байгуулсан. Кибер аюулгүй байдлын прокурор Юн Янг Чой 150 прокурорын багийг тэргүүлж байна.
Тавдугаар сард нэг орос хүн байсан төлбөртэй Цагдаагийн хэлтэс, эмнэлэг, сургууль руу чиглэсэн янз бүрийн ransomware халдлагуудаар 200 сая доллар олсон гурван ransomware бүлэглэлийн нэг хэсэг байсан.
Binance Үнэгүй $100 (Онцгой бус): Энэ холбоосыг ашиглан бүртгүүлж, эхний сард Binance Futures дээр 100$ үнэгүй, 10% хөнгөлөлт аваарай. (нөхцөл).
PrimeXBT тусгай санал: Бүртгүүлэхийн тулд энэ холбоосыг ашиглан CRYPTOPOTATO50 кодыг оруулаад 7,000 доллар хүртэл хадгаламжаа аваарай.
Эх сурвалж: https://cryptopotato.com/6-years-in-prison-for-arizona-entrepreneur-for-offering-shadow-banking-services-to-crypto-exchanges/