АНУ-ын эрх баригчид Владимир Охотников, Олена Обламска, Михаил Сергеев, Сергей Маслаков нар нь эргэлзээтэй криптовалютын хөрөнгө оруулалтын Forsage платформыг үүсгэн байгуулагчдыг хөрөнгө оруулагчдыг ойролцоогоор 340 сая доллараар хууран мэхэлсэн дэлхийн пирамид схемийг зохион байгуулсан гэж үзэж байна.
Бүх шүүгдэгчдийг утас залилан хийсэн хэрэгт буруутгаж байгаа бөгөөд хамгийн дээд тал нь 20 жилийн хорих ял авч магадгүй юм.
Өөр олон саяын луйвар уу?
Орегон дүүргийн холбооны том тангарагтны шүүх гэжээ Forsage-ийн үүсгэн байгуулагчид платформыг сүлжээний маркетинг, ухаалаг гэрээнд суурилсан хууль ёсны төвлөрсөн бус матриц төсөл гэж дүрсэлсэн.
Оросын захирлууд мөн бизнесээ ашигтай хөрөнгө оруулалтын боломж гэж танилцуулж, олон тооны хөрөнгө оруулагчдыг татсан. Хууль зүйн яамны Эрүүгийн хэлтсийн Ерөнхий прокурорын туслах Кеннет А.Полит дараах тайлбарыг өглөө.
"Манай хамтрагчидтай хамтран тус хэлтэс нь шинээр гарч ирж буй DeFi орон зайг оруулаад хөрөнгө оруулагчдыг хууран мэхэлсэн залилан мэхлэгчидтэй хариуцлага тооцох үүрэг хүлээдэг. Өнөөдрийн яллах дүгнэлт нь тус хэлтэс нь криптовалют болон дижитал хөрөнгөтэй холбоотой нарийн залилан мэхлэлтийг илрүүлэхийн тулд блокчейн шинжилгээ зэрэг мөрдөн байцаалтын бүх хэрэгслийг ашиглах чадварыг харуулж байна."
Шүүгдэгчид Ethereum, Binance Smart Chain, Tron блокчейн дээр луйврын хэрэг үйлдсэн гэж эрх баригчид онцолсон. Цаашдын дүн шинжилгээ нь өмнөх хөрөнгө оруулагчид пирамид схемийн гол зарчмыг илэрхийлсэн шинээр ирсэн хүмүүсийн төлсөн хөрөнгийг хүлээн авсан болохыг харуулсан.
Судлаачдын үзэж байгаагаар Forsage хэрэглэгчдийн 80 гаруй хувь нь платформын Ethereum хөтөлбөрт оруулсан хөрөнгө оруулалтаасаа бага ETH авсан бол хөрөнгө оруулагчдын тал хувь нь нэг ч удаа төлбөр авч байгаагүй. Үүсгэн байгуулагчид мөн дансны аль нэгийг нь ("xGold" гэж нэрлэдэг) "орлогын 100% эрсдэлгүй төслийн гишүүдэд шууд, ил тод очдог" байдлаар кодлосон байх ёстой.
Холбооны мөрдөх товчооны Эрүүгийн мөрдөн байцаах хэлтсийн захирлын туслах Луис Кесада хэлэхдээ, криптовалютны салбарт гарсан дэвшил нь муу жүжигчид давуу талыг ашиглаж, сэжиггүй хохирогчдод их хэмжээний санхүүгийн хохирол учруулж болзошгүй тул хоёр талдаа иртэй илд байж магадгүй юм.
Гэмт хэрэгтнүүд дижитал хөрөнгийн орон зайд нэвтрэхдээ болгоомжтой байж, байгууллага эсвэл үл мэдэгдэх хүмүүст мөнгө шилжүүлэх, хувийн мэдээллээ өгөхөөс өмнө зохих шалгалт хийхийг уриалав.
Охотников, Обламска, Сергеев, Маслаков нар буруутай нь тогтоогдвол тус бүр дээд тал нь 20 жилийн хорих ял оноох юм.
SEC бас дарамталсан төлбөр
АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо төлбөртэй Өнгөрсөн зун Форсажтай 11 хүн холбогдсоны дотор Оросын дөрвөн үүсгэн байгуулагчид багтжээ. Энэ платформ нь хоёр жилийн турш криптовалютын понзи схемээр ажиллаж, хохирогчдоос 300 сая доллар зарцуулсан гэж мэдэгджээ.
Харуулын байгууллага мөн 2020 оны сүүл, 2021 оны XNUMX-р сард зогсох, зогсоох тухай албан бичгийг платформд илгээсэн. Гэсэн хэдий ч удирдлагууд нь хүсэлтийг үл тоомсорлож, бизнесээ сурталчилж байв.
Шүүгдэгч нарын хоёр нь SEC-тэй асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хэрэгсэхгүй болгох, иргэний шийтгэл төлөхийг зөвшөөрч, нэмэлт мөрдөн байцаалтаас чөлөөлөгдсөн.
Binance Үнэгүй 100 доллар (онцгой): Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлж, эхний сард Binance Futures дээр 100 доллар үнэгүй, 10% хөнгөлөлт авах (нэр томьёо).
PrimeXBT Тусгай санал: Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлээд POTATO50 кодыг оруулаад 7,000 доллар хүртэл хадгаламжаа аваарай.
Эх сурвалж: https://cryptopotato.com/4-russian-national-indicted-in-running-a-340-million-crypto-ponzi-scheme/