Энэтхэгийн мөрдөн байцаах агентлагууд гурван крипто биржийг хар тамхины хууль бус наймааны гүйлгээнд үүрэг гүйцэтгэсэн хэмээн шалгаж байгаа бөгөөд Санхүүгийн тагнуулын алба (СМА) энэ төрлийн 200 шахам гүйлгээг тэглэсэн байна.
Нигери, Кайманы арлууд, Британийн Виржиний арлууд дахь хар тамхины наймааны сэжигтэй наймааг Энэтхэгийн дижитал хөрөнгийн менежментийн гурван компаниар дамжуулан хийсэн гэж мэдээлж байна. тайлан гэж Economic Times мэдээлэв.
Хар тамхины хууль бус гүйлгээ
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, Орлогын татварын хэлтэс зэрэг бусад байгууллагууд уг хэргийг шалгаж байна.
"Дижитал валютыг хар тамхи худалдаж авах, худалдахад ашигладаг байсан бөгөөд эдгээр компаниудын зарим нь үүнийг хөнгөвчилсөн ... Одоогоор тус агентлаг 28,000 сая рупий [3.5 тэрбум доллар] гүйлгээг хянах боломжтой болсон" гэж Economic Times засгийн газрын нэрээ нууцалсан өндөр албан тушаалтны хэлснийг иш татжээ.
Эдгээр гүйлгээний дийлэнх нь эдгээр гурван крипто фирмүүдээр дамжсан бөгөөд эрх баригчдад мэдэгдээгүй гэж мөрдөн байцаагчид үзэж байна.
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 2019-2022 оны хооронд хийгдсэн эдгээр гүйлгээ нь хэд хэдэн хар тамхины наймаачдыг Хайдарабад хотын хар тамхитай тэмцэх хэлтэст баривчилсны дараа ил болсон. Тэд харанхуй вэб дээр ажилладаг байсан бөгөөд төлбөр хийхдээ крипто ашигладаг.
СМА нь Энэтхэгийн мөрдөн байцаах агентлагуудаас сэжигтэй санхүүгийн гүйлгээний бүх тайланг хүлээн авдаг үндэсний агентлаг бөгөөд терроризм, хар тамхины санхүүжилтийг мөрдөн шалгах чиглэлээр олон улсын хууль сахиулах байгууллагуудтай өргөн хүрээнд хамтран ажилладаг.
Dark Net болон Crypto-г хараарай
Энэтхэгийн Дотоод хэргийн сайд Амит Шах өнгөрсөн долоо хоногт хар тамхины наймаа, үндэсний аюулгүй байдлын асуудлаарх дээд хэмжээний уулзалтын үеэр хар сүлжээ болон криптовалютаар хар тамхи зөөвөрлөх хэрэг сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байгааг мэдэгдэв.
Сүүлийн хэдэн сарын турш Энэтхэгийн мөрдөн байцаах агентлагууд орон нутгийн крипто орон зайд залилан мэхлэх, буруутай үйлдлүүдийг идэвхтэй хайж байна. Энэ сарын эхээр ШШГЕГ тоглоомын програмын луйврын хэргээр яллагдагчтай холбоотой хэд хэдэн байранд нэгжлэг хийж, бэлэн мөнгө, биткойн олж авсан. Хөлдөөсөн.
Наймдугаар сард ED хайлт хийсэн CoinSwitch Kuber-ийн захирлууд болон гүйцэтгэх захирал зэрэг дээд албан тушаалтнуудын оффис болон оршин суух газруудыг гадаад валютын дүрэм зөрчсөн гэж сэжиглэж байна. Өмнө нь Э.Д хувийн 10 компанийг 125 сая ам.долларын мөнгө угаасан хэргээр шалгаж байгаа гэж мэдээлж байсан.
Binance Үнэгүй 100 доллар (онцгой): Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлж, эхний сард Binance Futures дээр 100 доллар үнэгүй, 10% хөнгөлөлт авах (нэр томьёо).
PrimeXBT Тусгай санал: Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлээд POTATO50 кодыг оруулаад 7,000 доллар хүртэл хадгаламжаа аваарай.
Эх сурвалж: https://cryptopotato.com/3-indian-crypto-exchanges-on-investigators-radar-for-3-5b-illegal-drug-transactions/