Нью Йорк мужийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Газар (NYDFS) нь Нью-Йорк хотод үйл ажиллагаа явуулж буй виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч (VASPs)-д тус мужийн банкны хуулийн дагуу гүйлгээг хянахын тулд блокчейн аналитик ашиглаж эхлэхийг зөвлөж байна.
NYDFS нь VASP-ээс блокчейн аналитик ашиглахыг шаарддаг
NYDFS нийтэлсэн Пүрэв гарагт бүх виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг блокчейн аналитик ашиглахыг зөвлөсөн захидал. Эдгээр аналитик хэрэгслийг виртуаль валютыг хууль бус зорилгоор ашиглахгүй байхын тулд гүйлгээг хянахад ашиглана.
Зохицуулагчийн захидлын нэг хэсэг нь "Түрүүвчний хаягууд нь ихэвчлэн зохиомол нэртэй байдаг бөгөөд шилжүүлгийн нүүрэн дээр юу ч үүсгэгч, ашиг хүртэгч эсвэл үндсэн ашиг хүртэгчид рүү буцаахыг оролддоггүй."
NYDFS виртуал валютын үйлчилгээ үзүүлдэг компаниуд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх зэрэг хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоохын тулд блокчейн аналитикийг нэвтрүүлэх нь чухал гэж мэдэгдэв.
NYDFS мөн хууль бус үйл ажиллагаанд криптовалютын хэрэглээг таслан зогсооход ашиглаж болох гурван аналитик процессыг жагсаасан байна. Эдгээр процессууд нь үйлчлүүлэгчээ мэдэх (KYC), сүлжээн дэх үйл ажиллагааг хянах, сүлжээн дэх үйл ажиллагааг аливаа хориг арга хэмжээ авах эсэхийг шалгах зэрэг орно.
Нью-Йорк муж нь криптовалютын зохицуулалтын тогтолцоог өөрчилж байна. Нью-Йорк мужийн ассемблей энэ долоо хоногийн эхээр биткойн олборлохыг хориглосон хуулийг баталжээ. Хоёр жилийн хориг нь крипто олборлолтын үйл ажиллагаанд чулуужсан түлшний зөвшөөрөл олгохгүй байх болно.
Coinbase нь дагаж мөрдөх функцийг эхлүүлсэн
Coinbase криптовалютын бирж саяхан зарлалаа "Coinbase Intelligence" нэртэй гүйлгээгээ мэддэг (KYT) үйлчилгээг эхлүүлэв. Энэхүү үйлчилгээ нь криптовалют компаниудад тогтоосон дүрэм журмыг дагаж мөрдөх боломжийг олгох зорилготой юм.
Coinbase-ийн мэдэгдэлд шинэ үйлчилгээ нь бизнес, байгууллагуудад платформоо ашиглахаас үүсэх зохицуулалтын эрсдлийг бууруулах боломжийг олгох API төрлийн байх болно гэж мэдэгджээ.
Энэхүү шинэ үйлчилгээний зарим онцлог нь хэтэвчний өөр өөр хаягуудын эрсдэлийн оноог гаргаж сая сая гүйлгээг хянах процессыг автоматжуулах явдал юм. Энэхүү үйлчилгээ нь эрсдэлийн профайлыг өөрчилсөн хэдий ч эрсдэлийн удирдлагын үйл явцыг идэвхтэй явуулах боломжийг олгох сэрэмжлүүлгийг багтаах болно.
Coinbase Intelligence нь мөн дүрмийн хөдөлгүүрүүдийг тохируулж, одоо байгаа гуравдагч этгээдийн хэрэг удирдах хэрэглүүрүүдэд эрсдэлийн талаарх ойлголтыг санал болгоно. Мөн терроризмыг санхүүжүүлэх, мөнгө угаахтай холбоотой аливаа гүйлгээг хянах болно.
Мөн залилан мэхлэх эрсдэлийг бууруулах, аливаа эрсдэлтэй тэмцэх, мөнгө угаахтай холбоотой эрсдэлийг тодорхойлох зорилгоор олон нийтэд танигдсан мэдээллээр дамжуулан хөрөнгийн урсгалыг хянах зорилгоор Coinbase Analytics-ийг Coinbase Tracer болгон өөрчилсөн.
Таны хөрөнгө эрсдэлд орно.
Цааш унших:
Эх сурвалж: https://insidebitcoins.com/news/nydfs-requires-vasps-to-use-blockchain-analytics-to-trace-transactions