Дижитал валютууд хүчээ авч байгаа энэ эрин үед тэдний зүй бус хэрэглээнээс урьдчилан сэргийлэх нь нэн чухал юм. 17 оны 2023-р сарын XNUMX-нд Криптовалютын нэр хүндтэй бирж болох Coinbase албан ёсны блог нийтлэлээрээ дамжуулан хууль бус санхүүгийн үйл ажиллагаатай тэмцэх стратеги, ялангуяа терроризмыг санхүүжүүлэхийг таслан зогсооход анхаарлаа хандуулсан. Хамгийн чухал зүйл бол ямар ч валют байхгүй гэсэн тууштай байр суурь юм fiat, алт, эсвэл криптовалют - Хамас болон бусад террорист байгууллагыг дэмжихэд ашиглах ёстой. Энэ нь крипто ертөнцийг өсөн нэмэгдэж буй нэр хүндэд нь сэв суулгаж болзошгүй бузар үйлдлээс цэвэр байлгах зарчимд тулгуурладаг.
Coinbase нь хууль бус эрэл хайгуул хийх зорилгоор криптовалютыг ашиглахыг эрмэлздэг муу санаатай жүжигчдийг устгахад чиглэсэн хатуу дагаж мөрдөх тогтолцоог илэрхийлдэг. Энэхүү хүрээ нь "Хэрэглэгчээ мэдэх" (KYC) шалгалт, хориг арга хэмжээний шалгалт, сэжигтэй үйл ажиллагааг мэдээлэх, хууль сахиулах байгууллагуудтай хүчтэй түншлэлийг бий болгох зэрэг багтана. Эдгээр арга хэмжээ нь платформ дээрх хууль бус үйл ажиллагааг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.
Блокчейн аналитик нь энэ оролдлогын тулгын чулуу болж гарч ирдэг. Блокчэйн технологийн хүчийг ашигласнаар Coinbase хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтран террорист байгууллагуудын санхүүжилтийн сувгийг илрүүлэх, мэдээлэх, саад учруулахыг хичээдэг. Блокчейн дэвтэрийн хувиршгүй шинж чанар нь гүйлгээг илүү хянах боломжтой болгож, улмаар хорлонтой этгээдүүдэд саад болдог.
Дагаж мөрдөх, хууль эрх зүй, мөрдөн байцаах хэлтсүүдийг хамарсан 400 тусгай ажилтантай Coinbase нь санхүүгийн хууль бус урсгалтай тэмцэх хүчирхэг дэд бүтцийг харуулдаг. Төрийн үндэсний аюулгүй байдал, хууль сахиулах байгууллагад зарим нь ажиллаж байсан туршлагатай боловсон хүчин байгаа нь эдгээр арга хэмжээний үр нөлөөг улам бүр нэмэгдүүлж байна. Оруулсан технологийн хэрэгслүүдийн дунд хориг арга хэмжээ авахтай холбоотой гүйлгээг, ялангуяа террорист бүлэглэлтэй холбоотой гүйлгээг хурдан илрүүлж, таслан зогсооход тусалдаг Хориг шалгалтын хэрэгсэл байдаг.
Энэхүү өгүүлэл нь терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой уламжлалт санхүүгийн систем болон криптовалютуудын харьцуулсан дүн шинжилгээнд гэрэл тусгадаг. Түгээмэл буруу ойлголтоос үл хамааран терроризмыг санхүүжүүлэх арслангийн хувь нь бэлэн мөнгө гэх мэт уламжлалт санхүүгийн хэрэгслээр дамжсаар байна. Мөрдөх гүйлгээний тогтолцоотой криптовалютууд нь санхүүгийн хууль бус урсгалыг саатуулж болох илүү ил тод хувилбарыг санал болгодог.
Энэхүү тайлан нь хууль бус үйл ажиллагаатай холбоотой оффшор криптовалютын гүйлгээтэй холбоотой эрсдэлийг бууруулахын тулд АНУ-д тодорхой зохицуулалтын тогтолцоог яаралтай бүрдүүлэх шаардлагатай байгааг онцолжээ. Зохицуулалттай криптовалютын ландшафтыг дэмжсэнээр АНУ мөнгө угаах болон хориг арга хэмжээний эсрэг зохицуулалтыг дагаж мөрдөж, улмаар дижитал хөрөнгийг зүй бусаар ашиглах боломжийг багасгаж чадна.
Хамас-ын санхүүжилт нь АНУ-ын хууль тогтоомжоос гадуур оффшор компаниудын удирддаг дижитал хөрөнгөтэй холбоотой байгаа нь анхаарал татаж буй асуудал юм. Энэ нь криптовалютын гүйлгээг хууль бус үйл ажиллагааны эрсдэлийг бууруулж, зохицуулалттай эрх мэдлийн хүрээнд байлгахын тулд хатуу зохицуулалт шаардлагатайг онцолж байна.
Терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх талаар Coinbase-ийн илтгэлээс өмнө Хамас-ын крипто мөнгө босгох үйл ажиллагааг зогсоохын тулд Израилийн эрх баригчидтай Binance-ийн хамтын ажиллагаатай зэрэгцэж болно. 10-р сарын XNUMX-нд Израилийн албаны хүмүүс Binance-ийн туслалцаатайгаар Хамастай холбоотой криптовалют дансуудыг царцааж, хүчирхийлэлд өртсөн тухайгаа нийтэлжээ.
Coinbase-ийн терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үзэл санааг тусгасан энэхүү санаачилга нь крипто биржүүдийн чухал үүрэг, крипто салбарын хууль бус санхүүгийн урсгалыг таслан зогсооход шаардлагатай зохицуулалтын тогтолцоо зайлшгүй шаардлагатайг онцолж байна.
Зургийн эх сурвалж: Shutterstock
Эх сурвалж: https://blockchain.news/news/coinbase-amplifies-anti-terrorism-financing-measures-through-blockchain-analytics