Мэдээллийн ил тод байдал нь криптовалютын салбарын гол цэг байсаар ирсэн боловч FTX фиаско нь төвлөрсөн биржүүд (CEXs) хангалттай ил тод биш байгааг харуулж байна. Одоогоор крипто аналитик пүүсүүд FTX шиг уналтаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд гүйлгээг хянах чадваргүй байгаа бололтой.
Бүх Bitcoin (БСТ) гүйлгээг олон нийтэд гинжин хэлхээнд хийх боломжтой бөгөөд энэ нь хүмүүс нэг хаягаас нөгөө хаяг руу крипто илгээх үед гүйлгээг хянах боломжтой гэсэн үг юм. Гэсэн хэдий ч төвлөрсөн крипто биржтэй харьцахдаа энэ нь тийм биш юм.
Cointelegraph нь Chainalysis, Nansen, Whale Alert зэрэг блокчейн тагнуулын фирмүүдийн удирдлагуудтай гинжин хэлхээн дэх хууль бус CEX гүйлгээг хянах талаар илүү их ойлголттой болохын тулд ярилцав.
Дэлхийн олон улсын засгийн газартай хамтран ажилладаг блокчейн мэдээллийн томоохон платформ болох Chainalysis хэлэхдээ CEX-ээр дамжуулан санхүүжилтийг хянах боломжтой сүлжээн дэх хяналтын хэрэгсэл одоогоор байхгүй байна.
Chainalysis-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч Cointelegraph-т хэлэхдээ "Chainalysis буюу бусад блокчейн шинжилгээний хэрэгсэл нь төвлөрсөн үйлчилгээгээр дамжуулан санхүүжилтийг мөшгиж чадахгүй, учир нь эдгээр үйлчилгээ нь хэрэглэгчдийн байршуулсан хөрөнгийг хадгалж, удирдаж байгаа нь цаашдын мөрдлөгийг буруу болгодог" гэж хэлжээ.
"Хэдийгээр та төвлөрсөн биржээр дамжуулан мөрдөж чадсан ч гинжин шинжилгээ нь гүйлгээний ард залилан мэхлэх санааг илрүүлж чадахгүй" гэж төлөөлөгч тэмдэглэв. Хэвлэлийн төлөөлөгч онцолсон Alameda-ийн алдагдсан тайлан баланс ямар нэг зүйл буруу болсныг илчилсэн хамгийн эхний зүйл байсан.
Блокчейн шинжилгээ нь CEX дээрх хадгаламжийг хянах боломжтой ч тэдний өр төлбөрт хандах ямар ч боломжгүй гэж Нансений шинжээч Эндрю Турман хэлэв. “FTX нь тэрбум гаруй тооны дижитал хөрөнгөтэй байсаар байхад мөнгө татахаа зогсоосон. Тэд илүү их хэмжээний өр төлбөртэй байсныг бид одоо мэдэж байна "гэж тэр хэлэв.
Турман мөн нөөцийн баталгааны загвар болох нь CEX-ийн хүчин чармайлт улам бүр түгээмэл болж байна ил тод байдлыг нотлох нь "зөвхөн хагас хэмжүүр юм, гэхдээ энэ нь сайн зүйл юм."
Блокчейн шинжилгээгээр CEX-ийн хууль бус гүйлгээг хянах боломж хязгаарлагдмал байгаа хэдий ч зарим хяналтын үйлчилгээнүүд энэ салбар хэзээ нэгэн цагт FTX-ийн уналт зэрэг асуудлаас урьдчилан сэргийлэх боломжтой гэдгийг батлахыг оролдож байна.
Whale Alert-ын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал Фрэнк ван Веерт арваннэгдүгээр сард Cointelegraph-т өгсөн ярилцлагадаа "Бид одоогоор мэдэгдэж буй FTX хаягууд болох хадгаламж болон бусад холбогдох хаягууд дээр түүхэн үлдэгдлийг шалгаж байна."
Whale Alert нь хоёр жилийн хугацаанд шаардлагатай өгөгдлийг зөв сканнердах хангалттай нөөцгүй байсан тул төслөө орхиход хүрсэн. "Энэ нь бидэнд байхгүй байсан бага зэрэг тооцоолох хүч шаарддаг" гэж гүйцэтгэх захирал хэлэв.
Ван Веерт мөн "биржийг хянах боломжтой" гэж тэмдэглэсэн боловч Coinbase болон FTX зэрэг платформууд нь халуун түрийвч ашигладаггүй тул орж ирж буй зоосыг хянахад арай илүү төвөгтэй болгодог. Тэрээр хэлэхдээ, биржүүд "хамтран ажиллахад туйлын дургүй" байгаа бөгөөд тэдний олонх нь "аюулгүй байдлын" шалтгаанаар Whale Alert-ийн дүгнэлтэд тайлбар өгөхөөс татгалзаж байна.
Whale Alert-ийн гүйцэтгэх захирал FTX-ийн уналтад криптогийн салбар бүхэлдээ хариуцлага хүлээдэг гэдгийг онцлон тэмдэглээд:
“Одоогоор энэ салбар зохих дэд бүтцийг бий болгохоос илүү ашиг олоход чиглэж байна. Эмх замбараагүй байдлаас гарах цорын ганц арга зам бол Merkle Tree аудитын үр дүнд хүрээгүй, зохих ил тод байдлын үндсэн дээр олон нийтийн итгэлийг дахин олж авах явдал юм."
Гэсэн хэдий ч зарим салбарын удирдлагуудын үзэж байгаагаар блокчэйн шинжилгээний платформууд хууль бус тоглогчдыг гинжин хэлхээнд барьж авах сонирхолгүй байдаг.
“Нэгдүгээрт, блокчейн шинжилгээ нь үнэндээ юу ч хийдэггүй, хоёрдугаарт, тэд биржийн түвшинд луйвар, сэжигтэй гүйлгээнд төвлөрдөггүй. Тэдний үйлчлүүлэгчид бол биржүүд бөгөөд та чамайг тэжээж байгаа гарыг хаздаггүй” гэж Биткойны дэмжигч Самсон Моу Cointelegraph-т ярьжээ.
Эх сурвалж: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes