Блокчейн криминалистикийн хэрэгслүүд нь хэрэглэгчдэд блокчэйний их хэмжээний өгөгдлөөс үнэ цэнэтэй ойлголт авах боломжийг олгодог. Хэрэглэгчдэд блокчэйн дээрх хөрөнгийн урсгалыг хянах боломжийг олгодог эдгээр хэрэгслийг хууль сахиулах байгууллага болон сэжигтэй байгууллагуудтай бизнес хийхээс зайлсхийхийг хүсдэг криптовалютны бизнес эрхлэгчид ашигладаг.
Блокчейн криминалист гэж юу вэ?
Нууцлалын зоос гэгддэг тусгай криптовалютыг эс тооцвол өнөө үед ашиглагдаж буй хамгийн алдартай блокчейнууд нь гүйлгээний бүрэн ил тод дэвтэртэй байдаг. Bitcoin, Ethereum зэрэг криптовалютаар хийсэн бүх гүйлгээ нь хүн бүрт харагдана.
Гэсэн хэдий ч блокчейн дээр хадгалагдсан их хэмжээний гүйлгээний өгөгдлийг удирдах нь энгийн зүйл юм.
Блокчейн нь бодит ертөнцийн таних тэмдэгтэй холбоотой биш бөгөөд криптовалютын хаягийг хүн унших боломжгүй - хүний нүдээр криптовалютын хаяг нь үсэг, тоонуудын санамсаргүй мэт санагдах болно.
(санамсаргүй байдлаар сонгосон) Bitcoin гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл. Зургийн эх сурвалж: Blockchain.com
Тиймээс блокчейн өгөгдлийг автоматаар зохион байгуулж, цэгцлэх, тодорхой хувь хүн, байгууллагатай холбоотой хаягийг тэмдэглэж, гүйлгээний урсгалд дүн шинжилгээ хийх боломжтой хэрэгслүүдтэй байх нь чухал юм.
Блокчейн криминалистик нь гэмт хэргийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг цуглуулахын тулд блокчейн өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийдэг дижитал криминалистикийн салбар юм. Хууль сахиулах байгууллага болон криптовалютын бизнесүүд сэжигтэй үйл ажиллагааг илрүүлэхэд ашиглаж болох олон төрлийн блокчейн криминалист хэрэгслүүд зах зээл дээр байдаг.
Блокчейн криминалистикийн хэрэгслүүд нь хууль сахиулах байгууллагуудад блокчэйн дээр мөнгө шилжүүлж буй гэмт хэрэгтнүүдийг барихад тусалдаг - жишээ нь хакерууд, хар вэб хар тамхины наймаачид, мөнгө угаагчид орно. Үүний зэрэгцээ, криптовалютын компаниуд гэмт хэрэгтнүүдтэй бизнес хийхээс зайлсхийхийн тулд эдгээр хэрэгслийг ашиглаж, AML болон CTF дүрэм журмыг дагаж мөрддөг.
Блокчейн дээр гэмт хэрэгтнүүдийг илрүүлэх, сэжигтэй үйл ажиллагааг илрүүлэхэд ашигладаг ижил арга техник, хэрэгслийг хууль ёсны хэрэглэгчдийг илрүүлэхэд ашиглаж болохыг ойлгох нь чухал. Жишээлбэл, хувь хүмүүс болон пүүсүүд блокчейн дээр ямар "ухаалаг мөнгө" хийж байгааг мэдэх нь зах зээлд чухал давуу талыг бий болгож чадна.
2024 оны шилдэг блокчейн шүүх шинжилгээний хэрэгслүүд
Олон зүйл нуршилгүй, 2024 оны хамгийн шилдэг блокчейн криминалистикийн хэрэглүүрүүдийг сонгож эхэлцгээе. Бид крипто арилжааны шилдэг бизнес эрхлэгчид, мөн мөрдөн байцаагч нарын ашигладаг салбартаа тэргүүлэгч крипто криптологийн шийдлүүдийг онцлон харуулахыг зорьсон.
1. Гинжин шинжилгээ
Chainalysis бол блокчейн криминалистик болон тагнуулын салбарт тэргүүлэгч компани юм. Тус компанийн тэргүүлэх бүтээгдэхүүн нь Реактор гэж нэрлэгддэг бөгөөд энэ нь хэрэглэгчдэд блокчейн үйл ажиллагаанд маш нарийн дүн шинжилгээ хийж, бодит үйл ажиллагаатай холбох боломжийг олгодог.
Реакторыг блокчэйн дээрх хууль бус болон хууль ёсны оролцогчдыг хоёуланг нь хянахад ашиглаж болох бөгөөд Chainalysis цуглуулсан мэдээлэл болон OSINT (нээлттэй эх сурвалжийн тагнуулын) эх сурвалжуудыг хоёуланг нь багтаана.
Хэдийгээр Chainalysis нь хууль сахиулах байгууллагуудад блокчэйн дээрх санхүүгийн гэмт хэргийг шалгах боломжийг олгодог хэрэгслүүдээрээ алдартай ч тус компани нь арилжааны зориулалтаар зориулагдсан хэд хэдэн бүтээгдэхүүнийг санал болгодог.
Жишээлбэл, тус компанийн Playbook бүтээгдэхүүн нь блокчэйнд суурилсан програмуудын ард байгаа багуудад хэрэглэгчдийнхээ үйл ажиллагааны талаар гүн гүнзгий ойлголттой болох боломжийг олгодог. Мөн компаниудад хамгийн том өрсөлдөгчдийнхөө талаар ойлголттой болох боломжийг олгодог криптовалютын бизнесийн гүнзгий хэмжүүрүүдийг өгдөг Chainalysis Kryptos байдаг.
2. Зуйван
Elliptic бол криптовалютын хэтэвч болон гүйлгээг шалгах шийдлүүдийг санал болгодог блокчейн тагнуулын фирм юм.
Тус компанийн Elliptic Lens бүтээгдэхүүн нь мөнгө угаах, залилан мэхлэх, терроризмыг санхүүжүүлэх зэрэг хууль бус үйл ажиллагаатай холбоотой аж ахуйн нэгжүүдтэй бизнес эрхлэхгүй байхын тулд криптовалют түрийвчээ хянах шаардлагатай бизнес эрхлэгчдэд зориулагдсан юм. Энэхүү программ хангамж нь дүн шинжилгээ хийдэг түрийвчний эрсдэлийн оноог гаргаж өгдөг бөгөөд ингэснээр бизнес эрхлэгчдэд тогтоосон эрсдэлийн босгыг давсан хэтэвчийг автоматаар тэмдэглэх боломжийг олгодог.
Elliptic-ийн блокчейн тагнуулын шийдлүүд нь хөндлөн гинжин хэлхээний чадвартай бөгөөд энэ нь янз бүрийн блокчэйн дээрх хөрөнгийн хөдөлгөөнийг хянах боломжийг олгодог. Үүнд Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche болон бусад хэд хэдэн блокчэйн орно.
Тус компани нь мөн криптовалютыг бодит цаг хугацаанд шалгах зориулалттай Elliptic Navigator шийдэл, мөн блокчейн судалгааны үйл явцыг оновчтой болгох зорилготой Elliptic Investigator платформоор хангадаг.
3. Шифрлэлт
Ciphertrace нь криптовалютын бизнесүүдэд гүйлгээг хянах, сэжигтэй үйл ажиллагаа, эрсдэлийг тодорхойлох боломжийг олгодог бүтээгдэхүүнээр хангадаг. Тус компани нь хууль сахиулах байгууллагууд блокчейн үйл ажиллагааг шалгахад ашигладаг крипто шүүх шинжилгээний бүтээгдэхүүнтэй.
Ciphertrace-ийн гурван үндсэн шийдлийг Armada, Inspector, Sentry гэж нэрлэдэг.
Armada нь криптотой холбоотой гүйлгээг эрсдэлтэй эсвэл залилан мэхлэх шинж тэмдэг илэрсэн эсэхийг хянах шаардлагатай санхүүгийн байгууллагуудад зориулагдсан.
Inspector нь бодит ертөнцийн байгууллагуудыг криптовалютын хаягтай холбодог маш том мэдээллийн санг ашигладаг тул криптовалютны шүүх шинжилгээнд зориулагдсан.
Нөгөө талаар тус компанийн Sentry шийдэл нь AML (мөнгө угаахтай тэмцэх) шаардлагыг биелүүлэхийн тулд гүйлгээг хянах шаардлагатай крипто бирж болон OTC арилжааны ширээнүүдэд зориулагдсан.
Ciphertrace-ийг санхүүгийн үйлчилгээний аварга Mastercard 2021 онд худалдаж авсан. Mastercard нь Ciphertrace-ийн технологи, хиймэл оюун ухааны чадварыг өөрийн чадавхтай хослуулж, хэрэглэгчдийнхээ хамгаалалт, хууль тогтоомжид нийцүүлэх санал болгоход ашиглахаар төлөвлөж байгаа гэж мэдэгджээ.
4. Кристал
Кристал бол блокчейн шүүх шинжилгээний хэрэгслүүдийг санал болгодог компани юм. Тус компани нь крипто хөрөнгө, нэр хүндээ хамгаалахыг хүсч буй хүмүүст зориулсан мөрдөн байцаалтын үйлчилгээ, тайлангуудын хамт криптод нийцэх, мөрдөн шалгах чиглэлээр сургалт, гэрчилгээ олгодог.
Компанийн тэргүүлэх бүтээгдэхүүн болох Crystal Expert-ийг мөрдөн байцаагчид болон AML болон KYC-ийн нийцлийг сайжруулахыг эрмэлзэж буй криптовалютын бизнесүүдийн дагаж мөрдөх ажилтнууд хоёуланг нь ашиглаж болно. Crystal Expert нь нийт 300 гаруй өөр крипто хөрөнгийг багтаасан 3,800 гаруй төрлийн блокчейн дэмждэг.
Crystal вэбсайт дээр та Crystal Lite нэртэй компанийн програм хангамжийн үндсэн хувилбарт хандах боломжтой. Хэрэв та криптовалютын хаягтай холбоотой хөрөнгийн урсгалыг төсөөлөхийг хүсч байвал энэхүү үнэгүй хэрэглүүрийг ашиглахад тохиромжтой.
5. Arkham Intelligence
Arkham Intelligence нь Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON гэх мэт өргөн хүрээний сүлжээг дэмждэг блокчейн аналитик платформ юм. Энэ нь хэрэглэгчдэд блокчейн гүйлгээ, хаягийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэх боломжийг олгодог блокчейн хайбрид болон томоохон криптовалют эзэмшигчдийн үйл ажиллагааг хянахад чиглэгддэг крипто халим мөрдөгч хоёрын хооронд эрлийз үүрэг гүйцэтгэдэг.
Энэ платформ нь тодорхой крипто халимыг хянах сонирхолтой хүмүүст онцгой ач холбогдолтой болохыг баталж байна. Жишээлбэл, хэрэв та тодорхой блокчейн хаягийн эзэмшигчийг тодорхойлохыг оролдож байгаа бол Arkham Intelligence нь ихэвчлэн хамгийн найдвартай мэдээллийг өгдөг (ядаж үнэ төлбөргүй байдаг сонголтуудын дунд).
Arkham Intelligence-ийн хамгийн сайн талуудын нэг бол хэн ч платформоос ихээхэн хэмжээний мэдээллийг үнэ төлбөргүй авах боломжтой юм.
Маш тодорхой блокчейн тагнуул шаарддаг хүмүүс Arkham Intelligence-ийн Intel Exchange платформыг ашиглан тодорхой криптовалютын түрийвч дээр Intel худалдаж авах боломжтой. Энэ мэдээллийг Arkham Intelligence-ийн ард байгаа баг биш, харин туршлагаа мөнгө олохыг эрэлхийлдэг сүлжээ судлаачид өгдөг.
доод шугам
Хэрэв та блокчейн криминалистикийн хэрэгсэл, үйлчилгээг сонирхож байгаа бол блокчейн үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх замаар илүү гүнзгий ойлголттой болох хүсэлтэй байх магадлалтай. Хэдийгээр ихэнх блокчейн криминалистикийн шийдлүүд нь (их хэмжээний) төлбөр шаарддаг ч үнэ төлбөргүй крипто халим мөрдөгч ашиглан та гайхалтай хэмжээний мэдээлэл авах боломжтой.
Эх сурвалж: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/