ОХУ-ын эрх баригчид үл мэдэгдэх криптовалютын биржтэй холбоотой крипто бизнес эрхлэгчийг мөнгө, эд хөрөнгө завшсан хэрэгт сэжиглэж баривчилжээ. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн мэдээлснээр баривчлагдсан этгээд нь алдарт BTC-e биржийн залгамжлагч Wex-ийн эздийн нэг юм.
Wex Exchange компанийн эзэн Орост баригджээ
ОХУ-ын хууль сахиулах байгууллагууд криптовалютын биржээс санхүүгийн болон бусад эд хөрөнгө хулгайлсан хэрэгт сэжиглэгдсэн этгээдийг саатуулсан тухай Дотоод хэргийн яам (МВД) мягмар гарагт мэдэгдэв. Сэжигтэн их хэмжээний криптовалют болон хэтэвч хоорондын хөдөлгөөнийг хянадаг байсан.
Мөрдөн байцаагчид түүнийг зарим хөрөнгийнхөө мөнгийг эргүүлэн татаж, завшсан гэж үзэж байна. Москва мужийн Серпухов хотын дүүргийн хувийн нисэх онгоцны буудлын зочид буудалд уг этгээдийг хоёр чемодандаа 190 сая орос рубль (1.7 сая доллар) бэлнээр гавласан тухай хэвлэлийн мэдээнд дэлгэрэнгүй өгүүлжээ.
MVD, Холбооны аюулгүй байдлын алба (ФСБ) болон Оросын санхүүгийн хяналтын байгууллага "Росфинмониторинг"-ийн албаныхан баривчлагдсан болон түүний хамсаатнуудын Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ялта дахь оршин суугаа газарт 29 удаа нэгжлэг хийжээ. Өөр 50 сая рубль, 1 сая доллар, 70,000 мянган евро, компьютерийн тоног төхөөрөмж, крипто түрийвч, тансаг хэрэглээний бараа, бичиг баримтыг хураан авчээ.
Эрх баригчид саатуулагдсан хүн болон биржийн аль алиныг нь нэрлээгүй ч крипто мэдээллийн хэрэгслээр Forklog Indefibank-ийн гүйцэтгэх захирал Сергей Менделеевийг иш татсан бөгөөд тэр хүн бол Оросын хамгийн том крипто арилжааны платформ байсан Wex-ийг үүсгэн байгуулагч Алексей Билюченко гэж мэдэгджээ. a 2017 онд анх худалдаанд гарсан байна BTC-e-ийн залгамжлагч. Сүүлийнх нь тухайн жилийн эхээр үйл ажиллагаа явуулж байсан гэх нэгнийг нь Грект баривчилсны дараа хаагдсан. Александр Винник.
Билюченко Векс компанийг эзэмшдэг болохыг ВВС илчилсэн. Өөр нэг орос хүн Дмитрий Васильев биржийн албан ёсны эзэмшигч байв. Есдүгээр сард Польшийн хэвлэл мэдээлсэн Васильевыг 11-р сарын XNUMX-нд Варшавын нисэх онгоцны буудлаас баривчилж, Казахстанд шилжүүлэн өгөхийг хүлээж байсан. Арванхоёрдугаар сард түүнийг байсан гэсэн мэдээ гарсан Гарсан Тэгээд Орос руу буцаж ирэв.
2018 онд Вексийг Украины салан тусгаарласан Бүгд Найрамдах Донецк Ард Улсын төлөө тэмцэгч асан Дмитрий Хавченкод худалдсан бөгөөд дараа нь биржийн оператор болох Сингапурт төвтэй World Exchange Services компанийг охин Дариагийн нэрээр бүртгүүлжээ. Тухайн жилийн сүүлээр тус бирж дампуурчээ. Wex-ийн хэсэг хэрэглэгчдийн тооцоолсноор нийт алдагдал 400 сая доллараас давсан байна.
Wex болон BTC-e крипто биржүүдтэй холбоотой бусад баривчилгааг та хүлээж байна уу? Доорх коммент хэсэгт бидэнд хэлээрэй.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/wex-exchange-co-owner-reportedly-detained-in-russia/