Венесуэлийн криптовалютыг хянадаг Сунакрип нь финтекийн платформтой холбоотой сэжигтэй үйл ажиллагааны мэдээллүүдтэй харьцахдаа баримтлах удирдамжийг тодорхойлсон шинэ дотоод баталгаа гаргажээ. Энэхүү баримт бичигт зөвшөөрөлгүй платформ ашиглах нь сэжигтэй үйл ажиллагаа болж болзошгүй бөгөөд энэ нь үйлчлүүлэгчдэдээ 15,000 долларын торгууль ногдуулах магадлалтай гэж тайлбарласан байна.
Sunacrip нь Финтекийн үйл ажиллагааны талаархи дотоод мэдээллийг нийтэлдэг
Венесуэлийн криптовалютын хяналтын байгууллага болох Sunacrip нь финтекийн платформ ашиглан криптовалют болон бусад хөрөнгийг ашиглан Венесуэлчуудын хийж буй хөдөлгөөнийг илүү сайн хянахыг эрмэлзэж байна. Тус байгууллага шинээр гаргасан Providence Энэ нь сэжигтэй үйл ажиллагаа, түүний дотор финтек платформ дээр ажиллах механизмыг бий болгодог.
Тус байгууллагын тэргүүн Хоселит Рамиресийн гарын үсэг бүхий дотоод баримт бичиг нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх схемийг илрүүлэхийн тулд санхүүгийн үйл ажиллагааны ажлын хэсэг (FATF)-ын өөр өөр удирдамжуудыг ажлын үйл явцад оруулахыг эрмэлздэг. Венесуэль улс олон улсын хэмжээнд тулгарч буй хориг арга хэмжээний улмаас одоогоор ФАТФ-ын нэг хэсэг биш юм.
Зөвшөөрөлгүй солилцоог ашиглах нь үндэсний санхүүгийн тагнуулын байгууллагад шалгуулж, шийтгэл хүлээлгэхийн тулд сэрэмжлүүлэх дохио гэж үзэж болно гэж дотоод баталгаанд заасан байдаг. Санамж бичигт эдгээр зөрчилд ямар торгууль ногдуулахыг заагаагүй ч холбогдох бусад хуульд крипто хөрөнгийг зөвшөөрөлгүй ашигласан тохиолдолд 15,000 доллар хүртэлх торгууль ногдуулдаг.
Crypto хүлээн авах үйл ажиллагааг тасалдуулах
Энэхүү шинэ арга хэмжээ нь тус улсад крипто нийгэмлэгт маш өргөн хэрэглэгддэг хэдий ч албан ёсны бүртгэл, зөвшөөрөлгүй Binance зэрэг зарим биржийн хэрэглэгчдэд нөлөөлж болзошгүй юм. Биржийн хэрэглэгчид эдгээр хориг арга хэмжээнээс зайлсхийхийн тулд бусад платформ руу зугтаж магадгүй юм. Тус улсын бусад алдартай биржүүд ч эрх бүхий биржүүдийн жагсаалтад ороогүй болно.
XNUMX-р сард Сунакрип хүчингүй болгосон хоёр биржийн лицензийг авч, байгууллагаас зөвшөөрөл авсан хүмүүсийн талаар мэдээлэл өгч, Binance гэх мэт чухал нэрсийг орхисон. Тухайн үед Рамирес хэрэглэгчдэд эдгээр зөвшөөрөлгүй солилцоог ашиглахаас татгалзахыг хэлжээ.
Гэхдээ энэ журамд зөвхөн криптовалют биржүүд өртдөггүй. Тус улсад үйл ажиллагаа явуулж буй Финтек платформууд болон үнэт цаас солилцох үйлчилгээг мөн энэхүү үйлчилгээнд хамруулах болно.
Венесуэлийн хуульч, криптовалют сонирхогч Раул Веласкес үндэсний санхүүгийн тагнуулын алба нь криптовалютын байгууллага болон банкнаас мэдээлэл авах чадвартай гэж мэдэгджээ. “Fiat-н налуу болон налуу замд онцгой анхаарал хандуулдаг. Гэхдээ энэ нь төрийн байгууллагуудын хувьд маш өндөр өртөгтэй, төвөгтэй ажил юм” гэлээ. Тэрбээр уг баримт бичгийг тус улсын албан ёсны хэвлэлд нийтлээгүй нь маш хачирхалтай, энэ төрлийн бүх баримт бичигт заавал дагаж мөрдөх журам гэдгийг онцлон тэмдэглэв.
Финтек платформ дээрх сэжигтэй үйл ажиллагаатай холбоотой удирдамжийг бий болгосон Sunacrip-ийн шинэ заалтын талаар та юу гэж бодож байна вэ? Доорх коммент хэсэгт бидэнд хэлээрэй.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/venezuelan-sunacrip-tightens-control-on-transactions-made-using-unauthorized-exchanges/