АНУ 38 тэрбум долларын Bitconnect крипто Понзи схемд оролцсон хэргээр Лос Анжелес хотын нэгэн эрийг холбооны шоронд 3.4 сар хорих ял оноолоо. Тэрээр энэ луйвраас 24 сая доллараас багагүй ашиг олсон гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд одоо энэ бүх мөнгийг "хөрөнгө оруулагчдад нөхөн төлөх эсвэл засгийн газарт хураах болно" гэж Хууль зүйн яам (DOJ) тайлбарлав.
АНУ-ын Bitconnect дэмжигч 38 сарын хорих ял авчээ
АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) баасан гарагт Лос-Анжелес хотын нэгэн иргэнийг Bitconnect-д оролцсон хэргээр 38 сарын хорих ялаар шийтгэсэн тухай мэдэгдэв. ЭМГ-аас Bitconnect-ийг "Их хэмжээний залилан мэхлэх криптовалютын хөрөнгө оруулалтын схем" гэж тодорхойлсон.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Хууль зүйн яамнаас дараахь зүйлийг тайлбарлав.
Bitconnect Ponzi схем нь дэлхийн 4,154 орны 95 хохирогчийг урхинд оруулсан бөгөөд энэ нь дэлхий даяар жинхэнэ Понзи схем болсон юм.
ЭМГ-ын мэдээлснээр Аркаро Bitconnect схемээс олсон орлогоо оффшор данс руу шилжүүлж, орлогын зарим хэсгийг үнэт металлын агуулах болгон сольж, гадаад паспорт авсан байна. Түүний зорилго бол Bitconnect-ийн орлогоосоо холбооны болон муж улсын орлогын албан татвар төлөхөөс зайлсхийж, өөрийн хөрөнгийг Дотоод орлогын алба (IRS) цуглуулахаас хамгаалах явдал гэдгийг Хууль зүйн яам тэмдэглэв.
DOJ -ийн зүгээс дэлгэрэнгүй:
Аркаро Bitconnect схемээс 24 сая доллараас багагүй орлого олсон гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд шүүхийн баримт бичигт дурдсанаар энэ бүгдийг одоо хөрөнгө оруулагчдад нөхөн төлөх эсвэл засгийн газарт хураах болно.
АНУ-ын эрх баригчдын мэдээлснээр Bitconnect Ponzi схем оргил үедээ 3.4 тэрбум долларын зах зээлийн үнэлгээнд хүрсэн байна. Үүсгэн байгуулагч болон түүний хамтран зүтгэгчид хөрөнгө оруулагчдаас 2.4 тэрбум орчим ам.доллар авсан гэж мэдэгджээ. Саяхан Энэтхэгийн цагдаа нар мөрдөн байцаалт Bitconnect руу орж, үүсгэн байгуулагчаа захиалсан боловч АНУ аль хэдийн байсан төлбөртэй түүнийг хоёрдугаар сард.
Гленн Аркаро Bitconnect Ponzi схемд тоглосныхоо төлөө 38 сар шоронд суух гэж байгаа талаар та юу гэж бодож байна вэ? Доорх коммент хэсэгт бидэнд мэдэгдээрэй.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/us-sentences-promoter-of-3-4b-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-38-months-in-prison/