АНУ-ын Хууль зүйн яам саяхан 60 онд АНУ-ын хууль сахиулах байгууллагын зорилтот биткойн холих үйлчилгээний оператор Ларри Хармонд ногдуулсан 2020 сая долларыг нөхөн төлүүлэхээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. АНУ-ын эрх баригчдын мэдээлснээр Хармон нь зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлэх бизнес эрхэлдэг байжээ. .
Банкны нууцын тухай хуулийг зөрчсөн
АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) зохицуулалтын байгууллагаас өөрт нь ногдуулсан 60 сая долларын торгуулийг нөхөн төлүүлэхээр крипто холигч Helix-ийг үүсгэн байгуулагч Ларри Хармоныг шүүхэд өгч байгаа тухай мэдээлэл байна. Ройтерс агентлагийн мэдээлснээр тайлан, торгууль байсан 2020 онд ногдуулсан, Хармон АНУ-ын холбооны банкны нууцын тухай хуулийг зөрчсөн гэх үндэслэлээс үүдэлтэй.
Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээний (FinCEN) мэдээлснээр Хармон нь зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлэх бизнес эрхэлдэг байжээ. АНУ-ын зохицуулагчдын үзэж байгаагаар энэ бизнес нь хэрэглэгчдэд нэрээ нууцлан виртуал валют илгээх боломжийг олгосон. 2021 онд Хармон мөнгө угаасан хуйвалдааны хэрэгт буруугаа хүлээж, холбооны эрх баригчидтай хамтран ажиллана гэж мэдэгдсэн.
Гэсэн хэдий ч Helix үүсгэн байгуулагчийн хэлснээр ажлаас халах тухай өргөдөл 2021 онд АНУ-ын дүүргийн шүүхэд өргөдлөө өгсөн Хармон "хууль зөрчихийг хэзээ ч зорьж байгаагүй" гэж мэдэгджээ. Тэрээр 2014 онд Helix-ийн үйл ажиллагааг эхлүүлж байхдаа мэдсэн бол "биткойн аяга ажиллуулах нь хууль бус байсан бол тэр хэзээ ч үүнийг хийхгүй" гэж хэлсэн.
Цаашилбал, Helix холигч нь "давхар сохор систем," Энэ нь Хармон хэр ихийг мэдэхгүй байсан гэсэн үг юм БСТ холигч платформоор дамжуулан илгээсэн. Мэдээллийн дагуу Хармоны өмгөөлөгч ч, FinCEN-ийн төлөөлөгч ч ЭМГ-ыг шүүхэд өгөх шийдвэрийн талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр асуусан асуултад хариу өгөөгүй байна.
Хармоны эсрэг эрүүгийн хэргийн талаар мэдээлснээр Helix-ийг үүсгэн байгуулагч 311,000 доллар төлөхийг зөвшөөрсөн байна. сэргээн тогтоох. Уг тайланд Хармоныг АНУ-ын засгийн газартай хамтран ажиллах хүртэл ялыг хойшлуулсан гэж нэмж хэлэв.
Энэ түүхийн талаар та ямар бодолтой байна вэ? Доорх коммент хэсэгт юу бодож байгаагаа бидэнд мэдэгдээрэй.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/