АНУ-ын эрх баригчид Орос, Венесуэлийн хэсэг иргэдийг барууны хориг арга хэмжээг тойрон гарах, дэлхийн хэмжээнд мөнгө угаах төлөвлөгөөнд оролцсон хэмээн буруутгажээ. Тэднийг Америкийн компаниудаас цэргийн технологи олж авсан, газрын тос хууль бусаар хил давуулж, Оросын олигархиудын мөнгөн урсгалыг далд компани, крипто гүйлгээгээр далдалсан хэмээн буруутгаж байгаа юм.
Европт баривчлагдсан оросууд хориг арга хэмжээг зөрчсөн газрын тос тээвэрлэж, давхар ашигласан технологитой хэргээр АНУ-д шилжүүлэн өгөх гэж байна.
ОХУ-ын таван иргэн, Венесуэлийн хоёр иргэнийг буруутгасан зөрчил ОХУ-ын худалдан авагчдын нэрийн өмнөөс АНУ-д үйлдвэрлэсэн цэргийн болон давхар зориулалттай тоног төхөөрөмж худалдан авч, хязгаарлалтыг зөрчин Венесуэлийн нефтийг тээвэрлэсэнтэй холбоотой. Холбооны прокурорууд зарим электрон эд ангиудыг Украины байлдааны талбараас олзолж авсан Оросын зэвсгийн системд оруулсан гэж мэдэгджээ.
Лхагва гарагт Нью-Йоркийн Бруклин хотын холбооны шүүхэд 12 зүйл ангиар яллах дүгнэлт үйлдсэн гэж АНУ-ын Хууль зүйн яам мэдэгдэв. Дэлхийн хэмжээний худалдан авалт, мөнгө угаасан хэргээр янз бүрийн хэрэгт буруутгагдаж буй Оросын таван иргэн бол Юрий Орехов, Артем Усс, "Лана Нейман" гэгддэг Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков нар юм.
Одоогоор АНУ Герман, Италид баривчлагдсан Орехов, Усс нарыг шилжүүлэн өгөхийг хүсч байна. Мөн Венесуэлийн иргэн Хуан Фернандо Серрано Понсе ('Хуанфе Серрано') болон Хуан Карлос Сото нарыг буруутгажээ. Энэ хоёр нь Венесуэлийн төрийн өмчит газрын тосны Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) компанид хууль бус газрын тосны наймаа хийж, тайлагдаагүй схемийн нэг хэсэг болжээ. Нью-Йоркийн зүүн дүүргийн АНУ-ын прокурор Бреон Пийс буруутгагдаж буй хэргийн талаар тайлбарлахдаа:
Шүүгдэгчид нь олигархиудын гэмт хэрэгт холбогдож, АНУ-ын цэргийн технологи, Венесуэлийн хоригт хамрагдсан нефтийг хууль бусаар олж авах нарийн төвөгтэй схемийг хянагч компаниуд болон криптовалюттай холбоотой олон тооны гүйлгээг зохион байгуулж байсан гэж таамаглаж байна.
АНУ-ын тусгай төлөөлөгч Жонатан Карсон "Бид ОХУ-ын Украины эсрэг явуулж буй хууль бус дайны хариуд хэрэгжүүлсэн урьд өмнө байгаагүй экспортын хяналтыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх болно. Экспортын хяналтын алба эдгээр зөрчигчдийг дэлхийн хаана ч байсан мөрдөн мөшгих бодолтой байна" гэж онцолжээ. Худалдааны яамны Экспортыг хэрэгжүүлэх алба.
АНУ-ын албаныхан шүүгдэгчид тээвэрлэлт хийхдээ Германд бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжийг ашигласан гэж мэдэгджээ. Юрий Орехов Гамбургт төвтэй Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) компанийн хэсэг эзэмшигч, гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан бөгөөд гол үйл ажиллагаа нь үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, түүхий эдийн худалдаа байсан.
NDA нь Оросууд сөнөөгч онгоц, пуужингийн систем, ухаалаг зэвсэг, радарын систем зэрэг эмзэг технологиудыг олж авч, олж авсан тэргүүлэх компани байв. Дараа нь эдгээр зүйлсийг ОХУ-ын эцсийн хэрэглэгчид, тэр дундаа ОХУ-ын батлан хамгаалах салбартай хамтран ажилладаг хориг арга хэмжээ авсан компаниудад хүргэсэн.
Орехов, Усс нар ижил аж ахуйн нэгжийг ашиглан Орос, Хятадын үйлчлүүлэгчдэд зориулж Венесуэлээс хэдэн зуун сая баррель нефтийг хууль бусаар нэвтрүүлсэн. Тэдний дунд Оросын олигархийн удирдлага дор байдаг хөнгөн цагааны компани бий шийтгэл мөн Бээжинд төвтэй газрын тос, байгалийн хийн конгломерат нь дэлхийн хамгийн томд тооцогддог.
PDVSA болон NDA хоорондын хэлцлийг Венесуэлчүүд зуучилж, олон сая ам.долларын гүйлгээг хэд хэдэн компани, банкны дансаар дамжуулан хийсэн. Энэхүү схемд оролцогчид Орос, Латин Америк дахь шуудангаар дамжуулан бэлэн мөнгө буулгаж, гүйлгээ хийх, орлогыг угаах зорилгоор крипто шилжүүлгийг ашигласан гэж ЭМГ-аас мэдэгдэв. Хэрэв яллагдагчдыг гэм буруутай нь тогтоогдвол 30 хүртэл жилийн хорих ялаар шийтгэнэ гэж мэдэгдэлд дурджээ.
Хориг арга хэмжээнээс зайлсхийх схемд оролцсон хүмүүсийг өөр баривчлах болно гэж та найдаж байна уу? Доорх коммент хэсэгт бидэнд хэлээрэй.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/us-charges-russians-venezuelans-for-sanctions-evasion-using-cryptocurrency/