Onchain-ийн судалгаагаар FTX-ийн шившигт үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фридтэй холбогдсон түрийвчнүүд нь өмнө нь мэдээлээгүй олон тооны гүйлгээг янз бүрийн блокчейн дамжлагад шилжүүлсэн байна. Шилжүүлгийг Coinbase-ийн захирал Конор Гроган нээсэн бөгөөд ихэнх гүйлгээ 28-р сарын XNUMX-нд болсон ч шинэ оны эхний өдрүүдэд зарим нэг үйл ажиллагаа явагдсан байна.
Onchain-ийн нээлтүүд нь SBF, FTX, Alameda-тай холбоотой сэжигтэй тайлагдаагүй гүйлгээг илрүүлжээ.
Ойролцоогоор долоо хоногийн өмнө 28 оны 2022-р сарын XNUMX-нд onchain-ийн мөрдөн байцаагчид Илэрсэн FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фрид гэрийн хорионд байх үед FTX болон Alameda Research түрийвчтэй холбоотой хэд хэдэн сангууд нүүсэн. Сангууд шилжсэнээс хоёр хоногийн дараа Банкмен-Фрид tweeted: "Эдгээрийн аль нь ч би биш. Би эдгээр сангуудын алийг нь ч хөдөлгөхгүй, хөдөлгөж ч чадахгүй; Би тэдэнтэй холбогдох боломжгүй болсон." Тэрээр арванхоёрдугаар сарын 30-нд твиттер хуудаснаа "Таных гэж тодорхойлсон хаяг чинь яаж мөнгө шилжүүлдэг вэ?" асуугдсан Коби, криптог дэмжигч, Uponly-ийн хөтлөгч.
"FTX-ийн янз бүрийн хууль ёсны хөл эдгээр сангуудад хандах боломжтой байх магадлалтай гэж би бодож байна; Энд ийм зүйл болж байна гэж найдаж байна "гэж SBF нэмсэн. “Үгүй бол удахгүй нэг алхам хийх гэж найдаж байна. Хэрэв хүсвэл зохицуулагчдад энэ талаар зөвлөгөө өгөхөд би баяртай байх болно."
Onchain sleuths FTX болон Alameda-тэй холбоотой хаягуудын хөдөлгөөнийг илрүүлснээс хойш долоо хоногийн дараа onchain-ийн үйл ажиллагааны талаар байнга жиргэдэг Coinbase-ийн захирал Конор Гроган янз бүрийн блокчэйн дээр шилжсэн олон тооны SBF-холбогдсон жетонуудыг илрүүлжээ. Хөдөлгөөн нь Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum, Avalanche зэрэг блокчейн дээр явагдсан. Хаягууд нь MATIC, AVAX, USDC, гэх мэт зоосны гадагш чиглэсэн хөдөлгөөнийг харсан. USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX гэх мэт.
Гроган "SBF (эсвэл түрийвчээ ашиглах боломжтой хэн нэгэн) Avalanche, BSC, Arbitrum, Polygon блокчейн дээр урьд өмнө нь мэдээлээгүй гүйлгээгээр 10 сая доллар шилжүүлсэн байх магадлалтай" гэж Гроган tweeted. “Мөн саяхан 1/02, 1/03-нд үйл ажиллагаа явагдсан бөгөөд би 30+ сая доллартай хүлээн авах түрийвч олсон. Би SBF-тэй холбогдсон хаяг бүрийг үзэж, бусад блокчейнүүдийг шалгасан. Хувийн түлхүүрүүд ETH бусад EVM сүлжээнүүд дээр ажиллана "гэж Гроган нэмж хэлэв.
Гроганы твиттерээс гадна onchain судлаач Эрго tweeted 4 оны 2023-р сарын XNUMX-нд FTX-тэй холбоотой зарим биткойны хөдөлгөөний тухай. "Багийн дампуурлын магадлалтай" гэж Эрго хэлэв. "ETH tx нь FTX/FTXUS шүүрснээс өөр WBTC хадгаламжийн хаягийг дахин тохируулдаг ... FTX болон Alameda хөрөнгийг тусгаарлах уу? Хаяг 502 БСТ Дерибитийн татан авалтаас авсан." Үүнийг бичиж байх үед эхний 502-ын дараа БСТ, хаяг одоо ойролцоогоор 3,499-ийн үлдэгдэлтэй байна БСТ.
Цаашилбал, Эргогийн жиргээний дараа судлаач мөн хөрөнгө мөнгө байгааг харуулсан жиргээг хуваалцжээ гэж бодоогүй Васаби түрийвч рүү. "Дампуурлын баг хаягаа зарлаагүй хэвээр байна" гэж Эрго гэж хэлсэн. "Гэхдээ шуурхай солилцох хаягууд нь "FTX-ийн хууль ёсны хөлүүд"-тэй адилгүй байгааг илүү олон onchain нотолж байна."
Танд нууцлаг FTX болон Аламедатай холбоотой жетон хөдөлгөөний талаар санал бодол байна уу? Доорх коммент хэсэгт бидэнтэй санал бодлоо хуваалцаарай.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/