Холбооны зохицуулах агентлаг болох Барааны фьючерс арилжааны комисс (CFTC) нь дэлхийн валютын нөөцтэй, Өмнөд Африкийн иргэнийг БСТ-д 2 тэрбум долларын үнэ бүхий луйвар, бүртгэлийн зөрчилд буруутгаж байна.
Пүрэв гарагт хэвлэгдсэн хэвлэлийн мэдээнд CFTC нь Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) болон Корнелиус Йоханнес Стейнберг нарын эсрэг АНУ-ын Техас мужийн баруун дүүргийн дүүргийн шүүхийн өмнө иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулсан гэж мэдэгджээ.
Америкийн зохицуулагч MTI-г хариуцдаг Стейнбергийг 2018 оны тавдугаар сараас 2021 оны гуравдугаар сар хүртэлх хугацаанд олон улсын залилангийн олон түвшний маркетингийн схемд оролцсон гэж мэдэгджээ.
Өмнөд Африкийн иргэн MTI-ийн үйл ажиллагаа явуулдаг барааны санд оролцохын тулд олон нийтийн сүлжээ болон өөр өөр вэбсайтуудаар дамжуулан хувь хүмүүсээс дээд криптовалютыг хүссэн. Эрх бүхий гэрээнд оролцогчид (ECPs) хөрөнгө оруулагч байхыг зөвшөөрөхгүй гэж зохицуулагч хэлэв.
Дээр дурдсан хугацаанд дараа нь Стейнберг хамгийн багадаа 29,421 BTC хүлээн авсан бөгөөд тухайн үед 1.73 тэрбум доллараас дээш үнэлгээтэй байжээ. Өнөөдрийн байдлаар биткойны үнэ ойролцоогоор 598 сая доллар болжээ. Зөвхөн АНУ л гэхэд 23,000 орчим оролцогчтой. Гэсэн хэдий ч CFTC нь MTI-д бүртгэгдээгүй байна.
Нөгөөтэйгүүр, зохицуулагч энэ хэргийг ямар ч CFTC хэрэгт биткойныг оролцуулсан хамгийн том залилангийн схем гэж үзэж байна. CFTC Комиссар Кристин Жонсон тусад нь хэвлэлд өгсөн мэдэгдэлдээ шүүгдэгчид гадаад валютын арилжааны оронд санхүүжүүлсэн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулж, тэдний арилжаа, гүйцэтгэлийг буруугаар илэрхийлсэн гэж мэдэгджээ. Нэмж дурдахад, энэ нь хуурамч дансны хуулга өгөхөөс гадна арилжаа явагддаг зохиомол брокер үүсгэсэн бөгөөд ерөнхийдөө усан санг Понзи схемийн дагуу ажиллуулдаг.
Өөрөөр хэлбэл, одоогийн байдлаар Стейнберг Өмнөд Африкийн хууль сахиулах байгууллагаас цөллөгт байсан ч саяхан Бразилд Интерполын баривчлах тушаалаар баригдсан байна.
CFTC нь цаашид Бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хууль болон CFTC журмыг зөрчсөн тохиолдолд иргэний мөнгөн торгууль, байнгын бүртгэл, хууль бусаар олсон орлогоо үрэгдүүлэх, арилжааны хориг, хууран мэхэлсэн хөрөнгө оруулагчдыг бүрэн нөхөн төлөхийг хүсч байна гэж хэвлэлийн мэдэгдэлд дурджээ.
Хохирогчдод сануулга өгөх холбооны зохицуулагч хэлэхдээ, хариуцагч нь эргэн төлөгдөхөд хангалттай хөрөнгө, хөрөнгөгүй байж болзошгүй тул тэд мөнгөө буцааж авахгүй байх магадлалтай гэжээ.
Эндрю бол сургуулиа төгссөний дараа криптовалютыг сонирхож эхэлсэн блокчейн хөгжүүлэгч юм. Тэрээр нарийн ширийн зүйлийг анхааралтай ажигладаг бөгөөд хөгжүүлэгч байхын зэрэгцээ бичих хүсэл тэмүүллээ хуваалцдаг. Түүний блокчэйний талаарх мэдлэг нь түүнд зохиол бүтээлээ өвөрмөц өнцгөөс харах боломжийг олгодог
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/