- Өмнөд Солонгосын прокурорууд хууль бус валютын арилжаанд сэжиглэж байна
- Харуулчид мөнгө угаах, хууль бус валютын арилжаанд ихээхэн эргэлзэж байна
- FSS хоёр зээлдүүлэгчийн эсрэг тэмцэж байна.
Мөнгө угаах эсвэл хууль бус Forex гүйлгээ?
Криптовалютын дамын наймаачдын мөнгө угаасан бас нэг хэрэг яг голоосоо гарч байна Өмнөд Солонгос санхүүгийн үндэслэл. Өмнөд Солонгос Прокурорууд тус улсын банкинд 2 их наяд гаруй солонгос вон буюу ойролцоогоор 1.5 тэрбум ам.долларын гадаад гуйвуулгын талаар ихээхэн сэжиглэж байна.
Мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй холбоотой мэдээллийг Санхүүгийн хяналтын алба (FSS) хүлээн авсны дараа Сөүл хотын төв дүүргийн прокурорын газар мөн энэ хэргийг шалгахад бэлэн байна. Мөрдөн байцаагчид Шинхан банкинд 1.3 их наяд вон, үлдсэн 800 триллион воныг Woori банкинд хийсэн валютын гүйлгээг шалгаж байна. Түүнчлэн тайланд дурдсанчлан эдгээр гүйлгээний зарим хэсгийг Хятадад боловсруулдаг.
FSS-ийн судалгаанууд
FSS мөн Кимчи Дээд зэрэглэлийн биткойн ашиглан хууль бус ашгийн хувь эзэмшдэг гүйлгээнд оролцож болох цөөн хэдэн компаниудыг тодорхойлсон. Kimchi Premium нь биткойн болон бусад криптовалютуудын арилжааны дээд хэмжээг тодорхойлдог Өмнөд Солонгос Гадаадын хөрөнгө оруулагчид криптовалютын зах зээл дээр орон нутагт худалдаа хийхийг хориглодог тул дэлхийн бусад зах зээл дээр.
Мөрдөн байцаагч, прокурорууд гадаад валют арилжаалах, мөнгө угаах зорилгоор хууль зөрчсөн байж болзошгүй хоёр зээлдүүлэгчийг шалгаж байна. Энэ үйл явцад Terraform Labs-ийг шууд бусаар оролцуулсан байж магадгүй гэсэн хардлага интернет хэрэглэгчдийн дунд байна.
Цаашид Woori FSS-д борлуулалтын оффисуудын нэг дансны сэжигтэй арилжааны үйл ажиллагааны талаар анхааруулав. Арилжааны хэмжээ асар их байсан бөгөөд Woori-ийн мэдээлснээр янз бүрийн корпорацийн дансуудыг хамарсан.
Дүгнэлт
Энэ оны эхээр FSS дүрэм зөрчсөн гэж Өмнөд Солонгосын HANA банкийг 50 сая воноор торгосон. Энэ нь Ханагийн Сөүл дэх салбар 200 тэрбум воны сэжигтэй форексыг хянаж чадаагүйгээс болсон юм. Хэргийн эрч хүч, нууцлалыг харвал зээлдүүлэгч хоёр банкны албаны хүмүүс тодорхой мэдээлэл өгөхийг үгүйсгэв. Тэд цааш нь FSS манай талаас бүрэн хамтын ажиллагаатай байх болно гэж мэдэгдсэн боловч хэвлэл мэдээллийнхэн FSS мөрдөн байцаалтын ажиллагааг дуусгаж, үр дүнг хуваалцах хүртэл хүлээх ёстой.
Эх сурвалж: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/