SEC худалдааны зоосны клубыг 295 сая доллараар үнэлдэг Bitcoin Ponzi схем

Өнөөдөр АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо хөрөнгө оруулагчдыг 300 сая доллараар залилан мэхэлсэн хэргээр дөрвөн хүнийг шийтгэлээ.

Баасан гарагт хийсэн мэдэгдэлд SEC гэж хэлсэн Trade Coin Club нь 82,000-295 оны хооронд дэлхий даяарх 100,000 гаруй хөрөнгө оруулагчдаас 2016 Bitcoin буюу 2018 сая долларын үнэ бүхий биткойныг цуглуулсан. 

Trade Coin Club нь хөрөнгө оруулагчдад "крипто хөрөнгийн арилжааны бот"-оос "өдөрт 0.35%-ийн хамгийн бага өгөөж" амласан боловч энэ нь үнэн биш бөгөөд үүний оронд Понзи схемийн үүрэг гүйцэтгэсэн гэж SEC мэдэгдэв. 

Засгийн газрын байгууллага Дувер Торрес Брага, Жофф Парадайс, Келеоналани Акана Тейлор, Жонатан Тетрео нарыг "олон түвшний маркетингийн хөтөлбөр"-т оролцсон гэх үндэслэлээр цохив.

"Брага Trade Coin Club-ийг ашиглан дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа хөрөнгө оруулагчдаас хэдэн зуун саяар нь хулгайлж, тэдний дижитал хөрөнгөнд хөрөнгө оруулах сонирхлыг ашиглан баяжсан гэж бид буруутгаж байна" гэж Гүйцэтгэх албаны Крипто хөрөнгө ба кибер нэгжийн дарга Дэвид Хирш баасан гарагт мэдэгдэв. 

"Манай зах зээлийг шударга, аюулгүй байлгахын тулд бид үнэт цаасны луйврын хэрэг үйлдэгчдийг илрүүлэхэд туслах блокчэйн мөшгих болон аналитик хэрэгслийг үргэлжлүүлэн ашиглах болно" гэж тэр хэлэв.

Брага өөрийн биеэр дор хаяж 55 сая долларын биткойн авсан бол Диваажин 1.4 сая доллар, Тейлор 2.6 сая доллар, Тетрео 625,000 мянган доллар халаасалсан гэж SEC мэдэгдлээ. 

Энэ ялд залилангийн эсрэг болон үнэт цаасны бүртгэлийн заалтыг зөрчсөн, түүнчлэн холбооны үнэт цаасны тухай хуулийн брокер дилерийн бүртгэлийн заалтыг зөрчсөн зэрэг багтаж байгаа бөгөөд дөрвүүлээ цуглуулсан мөнгөө буцааж өгөхийг хүсчээ. 

Тетрео СЕХ-ны нэхэмжлэлийг хүлээн зөвшөөрөх эсвэл үгүйсгэхгүйгээр шийдвэрлэхийг зөвшөөрсөн гэж мэдэгдэлд нэмж хэлэв.