SEC нь Худалдааны зоосны клубын гишүүдийг 82K BTC криптовалютын Понзи схемийг ажиллуулсны төлөө буруутгаж байна.

Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) нь криптовалютын Понзи схемийн таван гишүүн болох Худалдааны зоосны клубын эсрэг буруутгагдаж, дэлхий даяарх 100,000 гаруй хөрөнгө оруулагчдыг 82,000 BTC буюу тухайн үед 295 сая доллараар залилсан. дагуу 4-р сарын XNUMX-нд SEC-ийн хэвлэлийн мэдээнд.

Худалдааны зоосны клуб нь 2016-2018 он хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байсан олон түвшний маркетингийн хөтөлбөр болох крипто пирамид схем бөгөөд огт байхгүй крипто хөрөнгийн арилжааны ботоос ашиг олох болно.

Хэвлэлийн үед хулгайлагдсан биткойны үнэ ойролцоогоор 1.7 тэрбум долларт хүрсэн нь түүнийг жагсаалтын нэг болгож байна. хамгийн том нь Бүх цаг үеийн понзи схемүүд.

Яллагдагчаар татагдсан хүмүүсийн дунд Trade Coin клубыг байгуулж, удирдаж, дор хаяж 55 сая долларын биткойн ашиг олсон Доувер Торрес Брага, уг схемийг дэмжигч Жофф Парадайс, Келеоналани Акана Тейлор, Жонатан Тереоулт нар 1.4 сая доллар, 2.6 сая доллар авсан. , мөн 625,000 ам.

Crypto Ponzi схем

SEC-ийн мэдээлснээр, Trade Coin Club нь секундэд сая сая бичил гүйлгээ хийх замаар крипто хөрөнгийн арилжааны ботуудаас өдөрт доод тал нь 0.35 хувийн ашиг олно гэж хөрөнгө оруулагчдыг хуурсан байна. Брага хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг хувийн хэрэгцээнд зориулж, платформыг сурталчлагчдад төлөхийн тулд халаасалсан.

Тус клуб нь The Trade Coin Club-ын амласан ёсоор крипто хөрөнгийн арилжааны ботын үйл ажиллагаанаас олсон ашгийн оронд хөрөнгө оруулагчдын хадгаламжаас мөнгө буцааж төлсөн.

SEC клубын гишүүдийг залилангийн эсрэг болон үнэт цаасны бүртгэлийн заалтууд, үнэт цаас, брокер дилерийн бүртгэлийн заалтыг зөрчсөн хэргээр эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байна. Үүний зэрэгцээ SEC гишүүдээс санхүүгийн нөхөн төлбөр авахыг хүсч байна.

Үнэт цаасны луйврын хэрэг үйлдэгчдийг шүүхэд өгөхийн тулд одоогоор блокчэйн мөшгих, аналитик хэрэгслээр мөрдөн байцаалтын ажиллагааг эхлүүлж байна гэж SEC мэдэгдэв.

Мөн төрийн байгууллагаас хөрөнгө оруулагчдад хандан сэрэмжлүүлэг гаргаж, хөрөнгө оруулалт өндөр өгөөж өгнө гэж амласан, зөвшөөрөлгүй, бүртгэлгүй худалдагч, хөрөнгө оруулалтын дансны үнэ тэнгэрт хадсан, хуурамч мэдүүлэг зэрэг улаан тугуудыг илрүүлж хөрөнгөд хөрөнгө оруулахгүй байхыг уриалав.