FTX Trading Ltd.-ийн хамгийн сүүлийн дампуурлын хэргийн үеэр АНУ-ын зохицуулагчид крипто биржийг таслан зогсоохыг хүсч байгаа бөгөөд FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фрид (SBF) болон 12 алдартны эсрэг бүлгийн нэхэмжлэл гаргалаа. Гэсэн хэдий ч энэ нь FTX болон Alameda Research-ийн АНУ-ын шүүхийн систем, санхүүгийн мөрдөн байцаалттай холбоотой анхны родео биш юм. FTX 2019 онд нээгдэж, FTT биржийн токен гарсны дараа FTX болон Аламеда нар 2 оны 2019-р сарын XNUMX-нд шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан бөгөөд энэ нь компаниуд болон удирдлагуудыг рэкет хийх, крипто зах зээлийг залилан мэхэлсэн гэж буруутгасан.
2019 оны шүүх хурал FTX болон Аламедагийн захирлуудыг рэкетийн хууль зөрчсөн, "Үнийн наймаанд тусалсан" гэж буруутгаж байна.
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF) болон тус фирмийн холбогдох удирдлагууд Alameda Research-ийн тайлан баланс гарснаас хойш хоёр долоо хоногийн турш олны анхаарлын төвд байсан. алдагдсан болон Binance-ийн гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жао (CZ) дурдсан Binance бүх FTT токенуудаа хаяж байсан. Одоо FTX Trading Ltd болон 130 гаруй холбогдох компаниудтай гаргасан 11-р бүлгийн хувьд дампуурлаас хамгаалах болон пүүсүүд одоогоор судлагдсан by эрх баригчид янз бүрийн эрх мэдлээс.
Мөрдөн байцаагчид томруулдаг шилээ өнгөлж, хуульчид бичгээр өмгөөллөө бэлдэж байхад FTX гурван жилийн өмнө рэкет, бүртгэлгүй үнэт цаас худалдсан, крипто зах зээлийг залилсан хэрэгт буруутгагдаж байсныг олон хүн мэддэггүй. The Шүүмжлэл 2 оны 2019-р сарын XNUMX-ны өдөр гаргасан, Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA)-ийн өмгөөлөгчид бүртгүүлсэн.
Шүүхэд FTX буруутгаж, Аламеда судалгаа, SBF, Gary Wang, Andy Croghan, Constance Wang, Darren Wong, Caroline Ellison нар рэкетийн хууль тогтоомжийг зөрчиж, "үнэ хувиргахад туслах, дэмжих" үйл ажиллагаанд оролцож байна. Сонирхолтой нь, нэхэмжлэлд FTX нь "Аламедагийн зөвшөөрөлгүй, лангуунаас гадуур (OTC) мөнгө дамжуулах бизнес"-ийн ачаар цэцэглэн хөгжихийг зөвшөөрсөн гэжээ.
Шүүхэд "Рекетийн үйл ажиллагаа нь 150,000,000 доллараас давж, олон тооны криптовалютын худалдаачдаас завшсан" гэж үзжээ. BMA-ийн нэхэмжлэлд онцолсон нотлох баримт бол Аламедагийн биткойны фьючерсийн зах зээл, ялангуяа Binance SAFU фьючерсийн зах зээлийг удирдах гэсэн оролдлого юм.
BMA-ийн мэдээлснээр, 15 оны 2019-р сарын 255-нд XNUMX биткойн хаягдсан байна. БСТ фьючерс зах зээлд "хоёр минутын интервал"-д. SBF нь 15 оны 2019-р сарын XNUMX-ны хэрэг гарсны дараа Калифорниа Берклигээс Хонг Конг руу онлайн профайл дээрх оршин суугаа газраа өөрчилсөн гэж BMA мэдэгдэв. Шүүхэд мөн FTX болон Alameda Research-ийг хоёр тусдаа компани биш, харин ганц бие байгууллага гэж буруутгаж байна.
"Шүүгдэгч Банкман-Фридийн хүлээн зөвшөөрснөөр шүүгдэгч Аламедаг шүүгдэгчид нууцалж байсан бөгөөд 20 оны 2017-р сарын 2018-ны өдрөөс эхлэн XNUMX он хүртэл шүүгдэгчид болон тэд тус бүрийг нь нууцалж байсан. Өргөтгөх бизнесийн шийдвэр ба биткойн болон бусад криптовалютуудын автомат OTC бизнесээ өргөжүүлэх, сайжруулах бизнесийн шийдвэр” гэж нэхэмжлэлийн мэдүүлэгт дэлгэрэнгүй бичсэн байна.
Шүүхийн мэдүүлэгт Binance-ийн гүйцэтгэх захирал CZ 2019 оны XNUMX-р сард болсон үйл явдлын талаар мэдэж байсан гэжээ
Шүүхийн мэдүүлгээс харахад Binance-ийн гүйцэтгэх захирал, Changpeng Жао (CZ) 15 оны 2019-р сарын 2019-ны фьючерсийн арилжааг BMA-г "хууль бусаар үнээр залилах" гэж нэрлэсэн гэдгийг мэдэж байсан. Энэхүү мэдүүлэг нь XNUMX оны XNUMX-р сард хэрэг гарах үед CZ-ийн хийсэн хэд хэдэн жиргээг хуваалцаж байгаа бөгөөд олон тооны крипто дэмжигчид үүнийг FTX болон Binance компанийн удирдлагуудын хооронд муу цусыг үүсгэсэн үйл явдал гэж үзэж байна.
Гэсэн хэдий ч 15 оны 2019-р сарын XNUMX-нд CZ твиттер хуудсандаа "үйлчлүүлэгч"тэй чатласан бөгөөд энэ нь тэдний талын буруу параметрээс болж осол болсон гэж мэдэгджээ. Binance-ийн гүйцэтгэх захирал үүнийг "санаатай биш" бөгөөд "одоо бүх зүйл сайн байна" гэж хэлсэн. Шүүхээс Alameda Research нь Bitmex крипто дериватив биржийн шилдэг арилжаачдын жагсаалтад багтсан болохыг харуулж байна.
Түүгээр ч барахгүй BMA-ийн нэхэмжлэлд Аламедаг олон арилжааны дансыг байнга ашиглаж, сольж байсан гэж буруутгасан. 2019 онд Bitmex-ийн худалдаачдын тэргүүлэгчдийн самбарт Аламедагийнх байгааг харуулсан БСТ гүйлгээ 154 сая доллартай тэнцэж, тэргүүлэгчдийн жагсаалтад XNUMX дахь шилдэг арилжаачин болжээ.
Нэхэмжлэлд SBF, FTX, Alameda болон холбогдох удирдлагуудыг зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлсэн, рэкет хийсэн, бүртгэлгүй үнэт цаас худалдсан, утсаар залилан мэхэлсэн, үнийг хууран мэхэлсэн, "хулгайлсан эд хөрөнгийг улс хоорондын тээвэрлэлтийн дор хаяж хоёр үйлдэл" гэж буруутгасан. БМА-ийн өмгөөлөгчид шүүгдэгч тус бүрийг “хамтран, биечлэн хариуцаж”, “БМА-гийн хохирлын гурав дахин буюу 41,189,266.80 ам.доллар” гэж мэдэгдэв.
Өргөдөл нь BMA нь "150,000,000 долларын нөхөн төлбөр авах эрхтэй" гэж дүгнэжээ. 2 оны 2019-р сарын 5-нд мэдүүлгийг бүртгэсний дараа XNUMX-р сарын XNUMX-нд FTX, Энди Кроган, Каролайн Эллисон, Констанс Ван, Гари Ван, Даррен Вонг, Alameda Research, SBF нарт зарлан дуудах хуудас өгсөн гэж мэдээлсэн. Тухайн үед FTX захирагч нар зарлан дуудахыг үгүйсгэв. FTX, Alameda болон түүний холбогдох удирдлагуудын эсрэг бүх буруутгалыг үл харгалзан энэ хэрэг тийм ч удаан үргэлжилсэнгүй.
FTX болон Alameda-ийн захирлуудын эсрэг хэрэг өрөөсгөл, сайн дураараа ажлаас халагдсанаар хурдан хаагдсан.
16 оны 2019 дугаар сарын XNUMX-ны өдрийн дотор ажлаас сайн дураараа халагдсан тухай мэдэгдлийг шүүхэд хүргүүлж, хэргийг таслан зогсоосон. SBF байсан tweeted Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан жиргээнд хүргэсэн. блог дараах нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон тухай "түйгүй нэхэмжлэл" нэртэй. Блогын нийтлэлд удирдлагуудад хандаагүй бөгөөд "Аламедагийн эсрэг хуульчийн бичсэн гомдол интернетээр тархсан" гэж мэдэгджээ.
Тухайн үед блог дээрх нийтлэл нь "түлхүүр" нь "тролль"-ын бүтээсэн хошигнол байсан бөгөөд нэхэмжлэл нь хэргийг батлах нотлох баримт байхгүй гэж үзсэн. Блогын нийтлэлийн зохиогч "Төвөгтэй нэхэмжлэл нь Аламедагийн бизнесийн загварыг бүхэлд нь андуурсан гэх мэт инээдэмтэй алдаануудаар дүүрэн байдаг" гэж мэдэгджээ. Блогын нийтлэлийн зохиолч цааш нь нэмж хэлэв:
Тролльд ямар нэгэн хууль бус үйлдлийн нотлох баримт байхгүй бөгөөд цаашид ч илрүүлэхгүй, учир нь нотлох баримтыг илрүүлэх ямар ч буруу үйлдэл байгаагүй. Үүний оронд тэрээр ямар нэгэн нэхэмжлэлийг тайлбарлах гэсэн цөхрөнгөө барсан оролдлогын улмаас Твиттерт нийтэлсэн хуйвалдааны онолуудын дүн шинжилгээг иш татахыг оролдов.
Шүүхэд нэхэмжлэл гаргах үед FTX хамаагүй бага байсан бөгөөд энэ нь болж чадаагүй юм 32 тэрбум долларын үнэ цэнэтэй хоёр жилийн дараа хүртэл. BMA-ийн нэхэмжлэл нь FTX болон түүнтэй холбоотой компаниудын өнөөдөр харж байгаа зүйлтэй харьцуулахад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр маш бага анхаарал хандуулсан. SBF-ийн 3 оны 2019-р сарын XNUMX-ны өдөр нийтэлсэн блогтоо "Аламеда болон бусад нэрлэгдсэн шүүгдэгчдийн хэн нь ч биткойн болон бусад криптовалютуудын зах зээлийг удирдаж байгаагүй" гэж дүгнэсэн байна.
Сүүлийн хэдэн жилийн турш мэдээлсэн тоо томшгүй олон онолын нэгэн адил BMA-ийн нэхэмжлэлийг "хуйвалдааны онол" гэж үгүйсгэж, SBF нь криптогийн шилдэг нөлөөлөгчдийн нэг болсон бөгөөд харьцуулсан Жэй Пи Морган зэрэг санхүүгийн магнатуудад түүний солилцоо дампуурахаас хэдхэн долоо хоногийн өмнө.
2019 оны арваннэгдүгээр сард FTX, Alameda, SBF-ийн эсрэг гаргасан нэхэмжлэлийн талаар та юу гэж бодож байна вэ? Доорх коммент хэсэгт энэ сэдвийн талаархи санал бодлоо бидэнд мэдэгдээрэй.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/