Крипто салбарт, ялангуяа BTC-д олон луйвар гарч байна. Хөрөнгө оруулагч болгоомжтой байхгүй бол хууль ёсны төсөл эсвэл платформ мэтээр өөрийгөө харуулсан кибер гэмт хэрэгтнүүдийн золиос болох болно. Заримдаа зарим биржүүд доголдож, хөрөнгө оруулагчдад их хэмжээний хохирол учруулдаг. Энэ нь WEX, BTC-e болон бусад биржүүдтэй холбоотой байсан бөгөөд энэ нь хүмүүсийг мөнгөө алдахад хүргэсэн.
Винник бол анхны Bitcoin биржүүдийн нэг болох BTC-e оператор гэгддэг Оросын иргэн юм. Бирж нь 744,408 BTC-ийн дайралт бүхий анхны Bitcoin бирж болох Mt. Gox-ийн хакерд холбогдсон.
Гэсэн хэдий ч хулгайлагдсан мөнгийг нөхөж аваагүй бөгөөд бирж 2014 онд хаагдсан. Винник өөрийнх нь хувьд BTC-e-г ажиллуулахыг хэзээ ч хүлээн зөвшөөрөөгүй ч өөрийгөө биржийн ажилтан гэж хэлсэн.
Гэсэн хэдий ч 2017 онд АНУ-ын эрх баригчид BTC биржийг хааж, серверүүдийг нь хураан авсан. Винник Грекийн далайн эрэг дээр гэр бүлийнхээ хамт байж байгаад баривчлагджээ. Түүнийг баривчлагдсан цагаасаа хойш АНУ, Орос, Франц гэсэн гурван улсын дунд чирэгдэл гарчээ. Тэд Винникийг шилжүүлэн өгөхийн төлөө өрсөлдөж байгаа бөгөөд тус бүр нь түүний эсрэг өөр өөр хэргүүдийг илтгэж байна.
-аас тайлан CNN крипто биржийн оператор Александр Винникийг Грекээс АНУ-д шилжүүлэн өгсөн тухай дэлгэв. Криптовалютын оператор Францад хоригдож байсан ч түүний Францын өмгөөлөгч Фредерик Белот түүнийг шилжүүлэн өгөх тухай мэдэгдэв.
Винникийг шилжүүлэн өгөх хэд хэдэн оролдлогын дараа АНУ-ын эрх баригчид хэдэн долоо хоногийн өмнө хүсэлтийг нь цуцалсан юм. Хүсэлтийг цуцалснаар Винникийг Грек, дараа нь АНУ руу шилжүүлэх боломжтой.
2020 онд Калифорнийн шүүх Винникийг хэд хэдэн эрүүгийн гэмт хэрэг үйлдсэн хэмээн буруутгав. Эдгээрт ransomware луйвар, компьютерийн халдлага, хакердах, хар тамхи түгээх бөгж, хувийн мэдээллийг хулгайлах схем, авлигад автсан төрийн албан хаагчид багтана.
Франц Винникийг BTC залилангийн хэргээр 5 жилийн хорих ялаар шийтгэв
Дараа нь Франц 2020 онд Винникийг авснаар амжилтад хүрч, Францын шүүх түүнд 5 жилийн хорих ял оноожээ. Винникийг мөнгө угаасан хэргээр буруутгаж байсан. Гэхдээ хуйвалдаан, дээрэмдэх, мэдээлэл боловсруулах автомат системийг гажуудуулах зэрэг бусад хэргүүдийг хэрэгсэхгүй болгосон. Мөн Парисын давж заалдах шатны шүүх хорих ялыг хэвээр үлдээв.
Винникийн өмгөөлөгч Белот АНУ-ын эрх баригчид тэднийг шилжүүлэн өгөх хүсэлт гаргахдаа ямар хууль эрх зүйн механизм ашигласан талаар тайлбарлаагүй байна. Гэсэн хэдий ч АНУ хүсэлтээ эргүүлэн татвал Грекийн хүсэлтийг дахин идэвхжүүлнэ гэж тэр дурджээ.
Крипто солилцооны үр удам болох WEX-ийн нээлт BTC-e-г хааснаас хойш хэдэн сарын дараа болсон. WEX нь арилжааны хосууд болон вэбсайтын дизайнтай BTC-e-тэй нэлээд төстэй байв. Энэ нь BTC-e хэрэглэгчийн бааз руу нэвтрэх эрхийг авсан. Түүнчлэн, платформ хаагдахаас өмнө BTC биржийн хэрэглэгчдийн бүх алдагдлыг аажмаар буцаан олгоно гэж амласан.
2019 оны зун WEX үйл ажиллагаагаа зогсоосон. Хэрэглэгчид мөнгө татахтай холбоотой асуудал гарсан талаар гомдоллож байсан. Мөн тэд BTC-ийн үнэ бусад биржүүдийн санал болгож буй үнээс өндөр болсныг анзаарсан.
Нэмж дурдахад WEX-ийн гүйцэтгэх захирал Дмитрий Васильев өөр өөр улс оронд удаа дараа баривчлагджээ. Үүнд Хорват, Итали, Польш орно.
Pixabay-ийн онцлох зураг, TradingView.com сайтын график
Эх сурвалж: https://bitcoinist.com/reports-show-alexander-vinnik-btc-exchange-operator-extradited-to-the-us/