Нигерийн гурван иргэнийг Binance, Busha зэрэг криптовалютын солилцооны платформоос 43 сая гаруй долларын биткойн худалдаж авахын тулд мөнгө угаасан хэрэгт буруутгаж байгаа юм. Энэ гурвыг 215 оны аравдугаар сараас арваннэгдүгээр сарын хооронд Нигериэс Кени рүү 2020 сая гаруй доллартай тэнцэх хэмжээний мөнгө шилжүүлсэн хэрэгт буруутгаж байгаа юм.
Кенийн хүчирхэг улстөрч мөнгө угаагчдад тусалдаг
Дэлхийн хууль сахиулах байгууллага Интерпол Нигерийн гурван иргэнийг 43 сая гаруй долларын биткойн худалдаж авахын тулд мөнгө угаасан байж болзошгүй хэргийг эцэслэн шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. Кенийн гурван иргэн, түүний дотор нэр нь үл мэдэгдэх Кенийн хүчирхэг улс төрчийг Нигерийн гурвалсан мөнгийг шилжүүлэх болсон шалтгааныг нуун дарагдуулах оролдлогод тусалсан гэж буруутгаж байна.
нь дагуу тайлан Кенийн "Nation" сэтгүүлд Интерполын явуулсан шалгалтаар гурвалсан хүмүүс 215 оны 25-р сараас 2020-р сарын хооронд Нигериэс Кени рүү XNUMX сая доллар (XNUMX тэрбум Кенийн шиллинг) шилжүүлсэн байж болзошгүйг тогтоожээ.
Сангууд Кени улсад очсоны дараа Олубунми Акиньемижу, Олуфеми Олукунми Демурэн, Эгхосасере Нехихаре гурав биткойн худалдаж авахаар хөөцөлдөж эхлэв. Энэхүү худалдан авалтын үеэр гурвалсан биткойныг арилжаалсан хэмжээгээрээ хамгийн том криптовалют бирж болох Binance-ийн АНУ-д бүртгэлтэй салбараас тухайн үед 36,353,728 долларын үнэтэй биткойн авсан гэж ярьдаг. Өөр нэг криптовалютын бирж болох Буша дээр биткойн худалдаж авахад 7,246,582 доллар зарцуулсан.
Эрх баригчид банкны зургаан дансыг царцаалаа
Биткойныг олж авсны дараа эдгээр гурвалсан криптографуудыг хувийн хэтэвч рүү тараасан гэж үзэж байгаа бөгөөд эдгээрийг хянах боломжгүй болгох оролдлогын нэг хэсэг юм. Гэсэн хэдий ч Кенийн хэвлэл Нигерийн гурвал Кенийн крипто бирж Bitpesa болон Quidax дээр худалдаж авсан биткойнуудын яг тоог тогтоож чадахгүй байна гэж мэдэгдэв.
Уг тайланд Нигерийн гурвал "ижил компаний сангийн шилжүүлэг" гэсэн шалтаг ашиглан санхүүжилтийг амжилттай шилжүүлж чадсан гэжээ. Гэсэн хэдий ч мөнгөн шилжүүлгийн хэмжээ эцэстээ Интерполын сонирхлыг төрүүлэв.
Интерполын мөрдөн байцаалтын дараа Кенийн Хөрөнгө Эргүүлэх Агентлаг (ARA) мөнгө угаасан гэх сэжигтнүүдтэй холбоотой зургаан компанийн зургаан банкны дансыг царцаах эрх олгосон шүүхийн шийдвэрийг авсан гэж мэдээлж байна.
Үүний зэрэгцээ "Үндэстний" тайланд Паулин Ванжиру Вачира, Эвалин Вавира Гачоки нарыг Нигерийн гурвалд угаасан мөнгийг шилжүүлэхэд тусалсан байж болзошгүй Кенийн хоёр иргэн гэж тодорхойлсон байна.
Энэ түүхийн талаар та ямар бодолтой явдаг вэ? Доорх сэтгэгдлүүдийн хэсэгт юу гэж бодож байгаагаа бидэнд хэлээрэй.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/report-nigerian-trio-allegedly-uses-money-laundering-proceeds-to-buy-bitcoins-worth-over-43-million/