ОХУ-ын нийслэл дэх дижитал хөрөнгийн биржүүдэд хийсэн шалгалтаар тэдний зарим нь дижитал зоос худалдан авч, Их Британид цаасан мөнгө хүргэхэд бэлэн байгаа нь тогтоогдсон байна. Мөнгө шилжүүлэх нь ихэвчлэн үйлчлүүлэгчдийг таних шаардлагагүй гэж Транспаренси Интернэшнл Оросын тайланд дурджээ. .
Орост төвтэй криптовалютын биржүүд тогтвортой коиныг Британийн бэлэн мөнгөөр сольдог
Харилцагчаа мэдэх (KYC) болон мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) журмыг дагаж мөрдөхгүйгээр гадаадад мөнгө шилжүүлэх боломжтой Оросын крипто биржүүд Transparency International байгууллагын Оросын салбараас явуулсан судалгааны анхаарлын төвд байна. Үр дүнг лхагва гарагт нийтэлсэн шинэ тайланд танилцуулав.
Тус нийгэмлэгийн судлаачид Москва хотын олон улсын бизнесийн төвөөс үйл ажиллагаа явуулдаг 20 гаруй зоосны арилжааны платформыг тодорхойлж чадсан. Операторуудтай ярилцсанаар тэдний найм нь ам.доллараар тогтоогдсон тогтвортой зоосыг британ фунтээр сольж, Лондон дахь хүлээн авагчдад бэлэн мөнгө өгөхөд бэлэн байгааг олж мэдсэн.
Тэдний нэг нь 2021 оны XNUMX-р сард АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын албанаас (OFAC) ransomware-тэй холбоотой гүйлгээг хөнгөвчлөх зорилгоор хар жагсаалтад орсон крипто брокер Suex гэдгийг зохиогчид тэмдэглэжээ. Тэд мөн Pridechange нэртэй платформ нь Москва хотын оффисуудтай хар жагсаалтад орсон өөр нэг бирж болох Garantex руу их хэмжээний мөнгө илгээсэн гэж нэмж хэлэв.
Шилжүүлгийн арга нь бүх тохиолдолд ижил төстэй байсан. Юуны өмнө, үйлчлүүлэгч төлбөрөө биржээс өгсөн түрийвчний хаяг руу илгээх шаардлагатай. Төлбөрийг баталгаажуулсны дараа оператор шуудангийн зөөгчийг ихэвчлэн орос хэлээр ярьдаг, Лондонгийн тодорхой газар руу шуудангаар эсвэл дараагийн өдөр нь бэлэн мөнгө хүргэх болно.
Их Британийн мөнгө угаахтай тэмцэх журамд криптовалютын биржийг бүртгүүлж, харилцагчийн хяналт шалгалтыг явуулахыг шаарддаг. 10,000 британ фунт стерлингээс (12,000 доллар) давсан мөнгөний хэмжээ байсан ч Оросын платформуудын аль нь ч Transparency-ийн нууц төлөөлөгчийн хэн болохыг баталгаажуулахыг хүссэнгүй.
Тус байгууллага крипто биржүүдтэй харилцахдаа эдгээр шилжүүлэгт ашигласан крипто хаягуудыг олж авсан. Гүйлгээний түүхээс харахад ийм түрийвчээр дамжин өнгөрөх сарын дундаж мөнгө 420,000-аас 470,000 долларын хооронд хэлбэлздэг. Тооцооллыг зөвхөн USDT-ийн эргэлтэд үндэслэсэн бөгөөд өөр нэг тогтвортой зоос болох usd зоосыг (USDC) мөн ашигласан.
"Бидний судалгааны үр дүнгээс үзэхэд Их Британид дор хаяж хэд хэдэн сүүдрийн OTC крипто биржүүд ажилладаг бөгөөд шаардлагатай KYC процедурыг хийхгүйгээр бэлэн мөнгө өгөхөд бэлэн байна ... Энэ үйл ажиллагааны бүрэн цар хүрээ нь тодорхойгүй байж болох ч энэ нь тийм ч чухал биш бөгөөд мэдээжийн хэрэг илүү нягт нямбай шалгах” гэж тайлангийн хэсэг дүгнэжээ.
Украины дайнтай холбоотой санхүүгийн хязгаарлалтын үед Оросууд гадаад руу мөнгө шилжүүлэхийн тулд эдгээр сувгийг идэвхтэй ашиглаж байна гэж та бодож байна уу? Доорх коммент хэсэгт энэ сэдвээр санал бодлоо хуваалцаарай.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com нь хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгдөггүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/