Биткойныг угаах схемийн нэг хэсэг болгон зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлдэг бизнес эрхэлж байсан Нью-Йоркийн нэгэн эр 25 жилийн хорих ялаар шийтгүүлж байна (БСТ).
АНУ-ын Хууль зүйн яамны (DOJ) шинэ хэвлэлийн мэдээний дагуу холбооны тангарагтны шүүх шийтгэгдсэн Мустафа Гоклу хар тамхины хууль бус худалдаагаар олж авсан БТК-ийг угаасан.
2018 оны 133,000-р сард Гоклу онлайнаар "Mustangy" хэрэглэгчийн нэрээр БСТ-г худалдан авч, бэлэн мөнгө болгон хөрвүүлэх саналыг тавьсан. Холбооны нууц агентууд удалгүй хариу арга хэмжээ авч, муу жүжигчний эсрэг хэрэг үүсгэн, нийтдээ XNUMX долларын мөнгө солилцох ажлыг зохион байгуулжээ.
Гоклу 2019 оны дөрөвдүгээр сард нууц агентуудтай долоон тусдаа гүйлгээ хийснийхээ дараа баривчлагдсан гэж хэвлэлийн мэдээнд дурджээ.
“[Нууц ажилтан] шүүгдэгчийн сольж байсан БТК-ийн эх үүсвэр нь хар тамхины наймаа байсан бөгөөд [нууц ажилтан] бизнесийн нэг хэсэг гэж шүүгдэгчид олон удаа мэдэгдсэн. Тэрээр оксикодон, Аддералл, марихуан зардаг байжээ.
Гүйлгээ нь шүүгдэгчийн зогсоол дээр байсан Мерседес-Бенз, Саннисайд, Куинс дахь кофе шоп, Манхэттен дэх байршилд явагдсан. Гүйлгээ тус бүр дээр солилцсон дүн нь ойролцоогоор 5,000-50,000 ам.доллар, нийт 133,000 ам.доллар байв.
Гүйлгээ бүрийн явцад [нууц ажилтан] BTC-ийг Гоклугийн криптовалютын хэтэвч рүү шилжүүлсэн бөгөөд үүний дараа шүүгдэгч долоо, найман хувийн шимтгэлийг өөртөө үлдээж, үлдсэн мөнгийг нь [нууц ажилтан] бэлнээр өгсөн” гэжээ.
Гоклугийн шүүх хурлын нотлох баримтууд түүнийг мөн бусад аж ахуйн нэгжид зориулж биткойныг хууль бусаар угааж байсан нь тогтоогджээ.
АНУ-ын өмгөөлөгч Бреон Пийсийн хэлснээр,
“Шүүгдэгч нь үйлчлүүлэгчдэдээ гэмт хэрэг үйлдсэн орлогоо угаах, нэрээ нууцлах, биткойныхоо хаанаас орж ирж байгааг нуун дарагдуулах боломжийг санал болгосноор тэд хууль сахиулах байгууллагын илрүүлэлтээс зайлсхийж, хар тамхины наймаа болон бусад гэмт хэргүүдийг үргэлжлүүлэн үйлдэх боломжтой болсон.
Өнөөдрийн шүүхийн шийдвэрээр Гоклугийн шаардлагатай лицензгүйгээр мөнгийг нэг хэлбэрээс нөгөө хэлбэрт шилжүүлдэг хууль бус бизнесийг зогсоож, шүүгдэгчийг гэмт хэргийнхээ төлөө ял оноосон” гэв.
Цохилтыг бүү алдаарай - Бүртгүүлэх Crypto имэйлийн анхааруулгыг имэйлийн хайрцагт шууд хүргэх
Шалгах Үнэ үйл ажиллагааны
биднийг дагаарай Twitter, Facebook-ийн болон цахилгаан
Surf Daily Hodl Mix
Хариуцлагын талаар: The Daily Hodl дээр гаргасан саналууд нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш юм. Bitcoin, cryptocurrency эсвэл дижитал хөрөнгөд өндөр эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалт хийхээс өмнө хөрөнгө оруулагчид зохих шалгалт хийх хэрэгтэй. Шилжүүлэг, арилжаа хийх нь таны эрсдэлд орж болзошгүй тул алдах нь таны хариуцлагыг хүлээнэ үү. Daily Hodl нь аливаа cryptocurrency буюу дижитал хөрөнгө худалдаж авах, зарахыг зөвлөдөггүй бөгөөд Daily Hodl хөрөнгө оруулалтын зөвлөх биш юм. The Daily Hodl нь түншлэлийн маркетингт оролцож байгааг анхаарна уу.
Онцлох зураг: Shutterstock/topvector/MrArtHit
Эх сурвалж: https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegally-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering- схем/