Мальта улсын нэгэн нэрт хуульчийг гэмт хэрэгт сэжиглэгдэж буй Йорген Фенечтэй хийсэн биткойны гүйлгээний хэргээр АНУ болон Мальтийн эрх баригчид шалгаж байна. Энэ мөнгийг харанхуй вэб сайтаас галт зэвсэг худалдаж авахад зарцуулсан гэж таамаглаж байна.
Фенеч одоо Мальтад сэтгүүлч Дафне Каруана Гализиагийн амийг хөнөөсөн хэргээр шүүгдэж байна. Тэрээр 2017 онд машинд дэлбэрч амиа алдсан юм.
Мальтын эрх баригчид өнгөрсөн жил Фенечийг биткойноор хууль бусаар зэвсэг олж авсан хэргийг мөрдөн шалгахад АНУ-аас тусламж хүссэн.
АНУ-ын эрх баригчид 21-р сарын XNUMX-нд Делавэрийн холбооны шүүхэд гүйлгээг шалгах хүсэлт гаргасан. хуульч Арон Мифсуд Бонниси крипто биржээр дамжуулан Poloniex болон Coinbase.
“... Мальтагийн эрх баригчдын мэдээлснээр, 25 оны 2018-р сарын 0.9-нд Фенеч 1 биткойноор Glock галт зэвсэг болон Scorpion CZ автомат буу худалдаж авахыг лавласан. Мөн өдөр өөр нэг иргэн Арон Мифсуд Бонниси өөрийн Coinbase болон Poloniex дахь данснаасаа 0.9 биткойныг Фенеч рүү илгээсэн бөгөөд үүний XNUMX биткойныг Фенеч зэвсэг худалдан авахад ашигласан” гэж хүсэлтэд дурджээ.
“Тэр өдөр Мифсуд Боннчигийн Фенечтэй хийсэн гүйлгээний нэг нь түүний Coinbase данснаас түрийвчний хаяг руу 0.46221 биткойн хийсэн байна. Түүнчлэн, 13 оны 2017-р сарын XNUMX-нд Мифсуд Бонниси хийсэн 1.3999 биткойны гүйлгээ түүний Poloniex платформын данснаас BTC түрийвч рүү шилжүүлсэн" (бидний онцлон тэмдэглэсэн).
Цааш унших: Өөрийг нь няцаасан эмэгтэйг хөнөөхөөр биткойноор цохигч хөлсөлсөн эр буруугаа хүлээв
Мальтагийн хуульч алуурчинд биткойн илгээжээ
Дафне Каруана Гализиа 16 оны 2017-р сарын XNUMX-нд алагдах хүртлээ Мальта улсын хамгийн нэр хүндтэй эрэн сурвалжлах сэтгүүлч байсан. Гализиа Йорген Фенечийн гол хувьцаа эзэмшигч байсан Электрогас компанийн эзэмшдэг хийн түлшээр ажилладаг цахилгаан станцтай Жозеф Маскатын Хөдөлмөрийн засгийн газрын авлигын гэрээг шалгаж байв.
Фенеч болон Эрчим хүчний сайд Конрад Мицци, Ерөнхий сайдын тамгын газрын дарга Кит Шембри нарын хооронд авлига, хээл хахуульд өртөж, энэ хэлэлцээрийг сүйрүүлсэн юм. Хоёулаа байсан Панамын компаниудыг нээсэн таамагласан хэлцлээс буцаан авах.
Жозеф Маскат 2020 оны нэгдүгээр сард Ерөнхий сайдын албан тушаалаасаа огцорсон бөгөөд тэрээр болон түүний тамгын газрын дарга хүн амины хэрэгт сэжиглэгдэж байсан Йорген Фенечтэй маш дотно харилцаатай байсан бөгөөд баривчлагдахаас өмнө ч түүнтэй холбоотой байсан нь тогтоогдсон юм.
Илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл биднийг дагаарай Twitter болон Google Мэдээ эсвэл манай эрэн сурвалжлах подкастыг сонсоорой Шинэчлэгдсэн: Блокчейн хот.
Эх сурвалж: https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/