Вашингтон ДС-д төвтэй Global Financial Integrity (GFI) хэмээх судалгааны төвөөс саяхан гаргасан тайланд дурдсанаар Латам криптовалюттай холбоотой гэмт хэрэг, луйврын нөхцөл байдалтай тэмцэхэд бэлэн биш хэвээр байна. Уг баримт бичигт эдгээр шинэ технологийг нэвтрүүлснээр криптогийн зохицуулалт өсөж чадаагүй бөгөөд засгийн газрууд криптотой холбоотой гэмт хэргийг илрүүлж, шийтгэж чадахгүй байна гэж тэмдэглэжээ.
GFI: Латам криптотой холбоотой гэмт хэрэгт өртөмтгий хэвээр байна
Тус бүс нутгийн улс орнуудын эдийн засгийн өвөрмөц нөхцөл байдал, хүндрэлээс шалтгаалан криптовалютыг нэвтрүүлэх нь Латамд асар их өссөн ч криптовалютны зохицуулалт ижил түвшинд хөгжиж чадаагүй юм. Энэ бол арваннэгдүгээр сарын 14-нд гаргасан “Криптовалют: Латин Америк ба Карибын тэнгисийн орнуудын санхүүгийн гэмт хэргийн эрсдэл” нэртэй тайлангийн нэг дүгнэлт юм.
Вашингтон ДС-д төвтэй санхүүгийн судалгааны төв болох Global Financial Integrity-аас бэлтгэсэн тайлан Аргентин, Бразил, Колумб, Эль Сальвадор, Мексик зэрэг криптовалютын хэрэглээ өндөртэй орнуудад анхаарлаа хандуулж, Латам болон Карибын тэнгисийн орнуудад хууль эрх зүйн криптовалютын хөгжлийг судалсан.
Уг тайланд эдгээр улсын зарим улсын хууль тогтоомжид гэмт хэрэгтнүүдэд крипто ашиглан мөнгө угаах гэмт хэрэг үйлдэх боломжийг олгодог хэд хэдэн цоорхойг олж илрүүлсэн бөгөөд энэ нь эрх баригчдад илрэхгүй байж болзошгүй юм. Түүнчлэн Латам криптовалютын хэрэглээг харгалзан эдгээр улс орнуудын зарим нь зөвхөн криптовалютын татвараас илүүтэй тэмцэхэд чиглэсэн крипто тусгай зохицуулалтгүй хэвээр байгааг судалгаа харуулж байна. дараах байна бусад бүс нутгуудтай харьцуулахад өөр өөр чиг хандлага.
Бодлогын зөвлөмж
Судалгааны дагуу эдгээр улс орнууд криптовалют нь Латам дахь улс бүрийн хэрэгцээг харгалзан үр дүнтэй зохицуулалтыг бий болгохын тулд судлах шаардлагатай хөрөнгийн шинэ ангилал гэдгийг ойлгох нь чухал юм. Эдгээр шинэ валютыг ашиглах явцад хэрэглэгчид болон хөрөнгө оруулагчдад учирч болзошгүй эрсдлийн талаар мэдлэг олгох кампанит ажлыг сурталчлах нь засгийн газруудын ашиглаж болох бас нэг хэрэгсэл юм.
Гэсэн хэдий ч тайланд дурдсанаар, эдгээр засгийн газруудын хэрэгжүүлэх ёстой хамгийн чухал арга хэмжээний нэг нь үйлчилгээ үзүүлэгчдийн дунд KYC/AML (Хэрэглэгчээ мэдэх/Мөнгө угаахтай тэмцэх) протоколуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой бөгөөд энэ нь болзошгүй аюулыг илрүүлэхэд тусалдаг. .
Үүний нэгэн адил Санхүүгийн үйл ажиллагааны ажлын хэсэг (FATF) зэрэг олон улсын байгууллагуудын зөвлөмжийг баталж, эдгээр агентлагуудыг харилцан уялдаатай хамтран ажиллаж, сэжигтэй эрүүгийн хэргийг мөрдөн шалгахад хүргэж болзошгүй мэдээлэл солилцохыг зөвлөж байна.
Латам улс орнууд криптовалюттай холбоотой гэмт хэргүүдтэй холбоотой эмзэг байдлын талаар GFI-ийн хамгийн сүүлийн тайлангийн талаар та юу гэж бодож байна вэ? Доорх коммент хэсэгт бидэнд хэлээрэй.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/latam-still-unprepared-to-deal-with-crypto-crime-and-scams-according-to-gfi-report/